Ce site proposait d’investir dans l’immobilier. Le nombre de personnes victimes est très important.
Nancy, le 24/09/2020 :
La recovery room :
De nombreux adhérents reçoivent actuellement des appels téléphoniques d’escrocs se présentant au nom de la société kaufman corp en utilisant com nom kaufman-corp.com
Il est demandé de fournir un RIB, ou la copie d’une pièce d’identité pour récupérer les fonds !
Le numéro de téléphone utilisé le 01 78 90 38 26 qui est aussi utilisé pour tenter d’arnaquer des victimes des sites suivants :
- diamoneo.com
- boursocarat.com
- private-diamond.com
Il est utilisé le nom de domaine kaufman-corp.com qui est très proche du site arnaqueur.
Il s’agit d’une vaste offensive !
NE DONNEZ PAS UN CENTIME et n’envoyez pas de documents.
Le site internet :
Il a été créé le 15/01/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/kaufmancorp.com
Il est à noter que le site est fermé. Toutefois, les “commerciaux” contactent actuellement les victimes avec une adresse mail utilisant comme nom kauffmancorp.com. Il n’y a pas de site ouvert à ce nom. Il a été enregistré le 22/11/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/kauffmancorp.com
L’évolution du dossier :
L’examen d’un dossier reçu récemment nous a réservé des surprises !
Comme indiqué ci-dessous, le site a disparu le 19/11/2019. Mais les escrocs ne lâchent pas facilement le “morceau”. Nous avons ainsi constaté que le site globalmtcorp.com a pris le relais ! Ce site est connu de l’ADC France. Vous trouverez avec le lien ci-après nos recherches : http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-globalmtcorp-com-indigo-placement-com/
Le site , très discrètement, semble encore actif. Il s’est manifesté en avril / mai 2021 ! Les nouveautés ont été publiés dans l’article dédié à globalmtcorp.com.
Nos recherches :
Le Site internet
Il n’est pas accessible à la date de nos recherches. Seul la page accès aux clients est ouvert. Il n’y a donc pas de mentions légales.
Les informations à notre disposition :
Un de nos adhérents a reçu un mail que nous avons soigneusement examiné.
Il indique les informations légales du tribunal de commerce de Paris par le lien https://www.societe.com/societe/kaufman-corp-753888379.html «
Cette société créée en 2012 est radiée depuis aout 2019. Le site ayant été créé le 15/01/2019, il s’agit d’une usurpation d’identité.
RECOVERY ROOM :
Le site n’est plus accessible depuis le 18 novembre 2019. Nous avons reçu un nombre de demande d’aide de consommateurs exceptionnel !!!
La fermeture du site n’empêche pas les affaires ! Les victimes sont recontactées par les mêmes escrocs qui leur proposent d’investir dans une société suisse ! Il est envoyé deux documents au nom d’une société LGTCP – Capital Partners avec deux adresses :
Schuetzenstrasse 6, P.O. Box CH-8808 Pfaeffikon et UK : 1 St James’s Market London SW1Y4AH
Le premier document est très
L’exemplaire du contrat de LGTCP que nous avons est amusant. Il a été oublié de mentionner le taux de rémunération du livret appelé “Bulletin de Souscription CONTRAT A TERME (rendement minimum garanti)”.
Il existe bien une société ayant ce nom créée en 1997 ( ! ). Tout a été volé ! Le nom, l’adresse, le logo… Nous publions ci-dessous le lien vers le VRAI SITE qui est exclusivement en anglais :
Il est à noter des relances en décembre en utilisant le nom kauffmancorp.com !
NE DONNEZ PAS UN SOU !
Autre recherche :
Le site finance-equitable.fr vante l’investissement dans l’immobilier à l’étranger avec Kaufman corp.com.
Le lien ci-dessous vous permet de voir ce que proposait ce site :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8302402-societe-xxxx
Nous publions la page de ce site faisant la promotion de kaufmancorp.com :
Ce site mérite un examen approfondi car son contenu est très intéressant. Les recherches seront publiées à la fin de cet article.
Les règlements :
Le site utilise notamment les sociétés suivantes :
- La société anglaise KAUF CORP LTD
La société a été créée le 25/04/2019. Nous ,publions sa fiche d’identité :
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11960212
- La société danoise VALBERG APS. La société a été créée le 10/05/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
- La société portugaise DINOSAURCAPACITY UNIPESSOAL LDA.
La société a été créée le 12/09/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/dinosaurcapacity-unipessoal-lda/
- la société portugaise JDATA STORAGE & PROTECTION UNIPESSOAL LDA.
La société a été créée le 09/05/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/jdata-storage-protection-unipessoal-lda/
Le gérant, M. Yaacov Meir Deutch est aussi le responsable de la société hongroise NRW INVESTMENTS KFT créée en 2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/nrw-investments-kft-c0109337424.html
- La société polonaise FRONIX SP Z O O
- La société polonaise KPMG SECURITIS SP Z O O :
La société a été créée le 25/02/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/msig-5685-97361.html
- La société portugaise LVDL COMMERCE UNIPESSOAL LDA :
La société a été créée le 03/04/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/lvdl-commerce-unipessoal-lda/
Le gérant M. Mikhael Richard Ouanounou a ou dirige d’autres sociétés :
- La société anglaise LABINVEST LTD
La société a été créée en 2008. Nous publions sa fiche d’identité. Elle est radiée depuis 2013.
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06691340
- La société hongroise FACTONETYS AG KFT
La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/factonetys-ag-kft-c0909030628.html
- La société hongroise LVDL COMMERCE KFT
La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/lvdl-commerce-kft-c0109346612.html
- La société portugaise WVK SOFT SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA :
Cette société est aussi utilisée par le site amcorporationltd.com qui a fait l’objet de recherches de la part de l’ADC France.
http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-wallet-coins-com/
- La société polonaise HIFLYER SP Z O O
La société a été créée en 2003. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,MIKHAEL_RICHARD,OUANOUNOU
- La société espagnole CELO CITY SL :
La société a été créée le 22/05/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/celo-city-sl
Le gérant M. Dilipkumar Maganlal Patel est aussi gérant des sociétés espagnoles suivantes :
- FACTORY ARGAROT SL créée le 29/08/2018
- SHOW TIME ELECTRONIC SL créée le 28/05/2018.
http://www.infocif.es/cargos-administrador/celo-city-sl
- La société polonaise MAJEX SP ZO O :
La société a été créée le 30/07/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/majex-sp-z-o-o-krs-10399387.html
- La société polonaise TRIB SYSTEM SP Z O O
- La société polonaise JANYX SP Z O O :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée par les sites suivants :
| silk-invest.com |
| abcrypto-patrimoine.com |
| komansky.com |
- La société polonaise JASIX SP Z O O :
La société a été créée le 09/05/2019. Nous publions la fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/jasix-sp-z-o-o-krs-10438688.html
Le gérant M. Marcin Karol JAKSINA est aussi le dirigeant d’autres sociétés polonaises dont :
- SAMKOL SP Z O O depuis le 17/07/2019
- SUPPORT GROUP SP Z O O depuis le 26/08/2019.
Nous publions le lien ci-dessous :
http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Jaksina-Marcin-Karol/759658af1f069346c004638f0fab8f6e.html
- La société polonaise IJS29-CONSULTING SP Z O O :
La société a été créée le 07/02/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/ijs19-consulting-sp-z-o-o-krs-10417043.html
Cette société est aussi utilisé par le site komansky.com qui appartient au réseau partouche / boudokhane. Ce réseau animait des sites d’arnaques aux diamants parmi les plus actifs. Nous publions nos recherches sur le site komansky.com :
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-komansky-com/
- La société lituanienne LATVIJAS ZALAIS ELEKTRONS :
Cette société existe depuis 2004. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.firmas.lv/profile/latvijas-zalais-elektrons-as/40003711854
Il s’agit très probablement de l’usurpation de son identité sur le RIB. Le vrai titulaire est ainsi occulté ! Nous avons déjà rencontré cette situation.
- La société hollandaise BEST COMMERCE GROUP BV :
La société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par le site amcorporationltd.com
- La société anglaise POLAR STAR PROPERTY LIMITED :
Cette société existe depuis 2012. Nous publions sa fiche d’identité :
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08170545
Il s’agit très probablement de l’usurpation de son identité sur le RIB. Le vrai titulaire est ainsi occulté ! Nous avons déjà rencontré cette situation.
- La société roumaine JFD COMMUNICATIONS SERVICES SRL :
La société a été créée en 2019. Nus publions sa fiche d’identité :
https://www.risco.ro/fr/verifica-firma/jfd-communications-services-cui-40601093?lang=fr
- La société portugaise BALANCE FOREVER UNIPESSOAL LDA :
Cette est connue de l’ADC France. Elle est aussi utilisée par le site intesa-gestion.com qui commercialise des places de parkings dans les aéroports.
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-intesa-gestion-com-et-caixa-gestion-com/
- La société VELENSKI BUSINESS :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est aussi utilisée par le site d’émeraude KOMANSKY.COM
- La société slovaque BASICS SRO :
Nous avons identifié une société slovaque de ce nom. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.finstat.sk/51441161
Nous ignorons si elle est victime d’une usurpation d’identité au vu de sa date de création.
- La société espagnole ENVIRONIC TECH SL
La société a été créée le 16/03/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/environic-tech-sl
Le gérant, M Joaquim MAGRO DE ALMEIDA est le gérant de très nombreuses sociétés anglaises créées entre 2011 et 2017.
https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/uZWsNk6CWJKCS9eBL8zqTbMZJig/appointments
L’ensemble de ses activités est résumée dans le tableau consultable avec le lien ci-dessous. Vous allez être surpris. Il participe à plusieurs dizaines de sociétés.
https://b2bhint.com/en/officer/10912908
- La société roumaine FACTONET FRANCE SRL :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est aussi utilisée par le site bivouac-capital.com.
- La société hongroise VULCAN INVESTMENTS HUNGARY KFT
La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/vulcan-investments-hungary-kft-c0109337428.html
La gérante, Madame Dray Dorit Michaela est aussi la gérante de la société hongroise FINANCIAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES KFT créée en 2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/financial-innovative-technologies-kft-c0109337438.html
- La société espagnole ASSORTI PLUS SL :
Cette société a été créée en 2013. Elle ne parait donc pas concernée. Il semble que son nom ait été usurpé.
- La société INTER WORLD SARL :
Il s’agit d’une société française au vu d’un document en notre possession. Elle a existé du 17/05/2018 au 19/09/209. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/839681772-inter-world-750118B12438.html
Cette société opérait dans le secteur de la téléphonie. Nous ignorons s’il s’agit d’une usurpation de nom, situation fréquente dans ces arnaques.
- La société portugaise BEAUTIFULPARCEL UNIPESSOAL LDA :
La société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| tradabank,com |
| world-crypto,com |
| cryptofrancecapital.com |
| generation-vin,com |
| deltacrypto-patrimoine |
| eci-Luxembourg.com |
| walletexchange.net |
| mc-crypto,com |
| lamaisondubtc.com |
| capital-secure,ccom |
- La société portugaise SECRETBLUE LDA :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| world-crypto,com |
| prestige-vin.com |
- La société slovaque NORTHGEMS SRO
Elle a été créé en 2017. Nous publions sa fiche d’identité :
https://finstat.sk/50990888/obchodny_register
Nous ignorons s’il s’agit d’une usurpation d’identité car elle a eu une activité réelle.
- Un compte ouvert de : KONTOINHABER LENZ UG auprès de la banque allemande Commerzbank
Il existe bien une société LENZ UG mais là encore, cette société a une vraie activité.
- La société polonaise MAKUR SP Z O O.
Les factures :
Le site émet des factures pour rassurer les clients. Elles sont soi-disant émises par la société française KAUFMAN CORP qui existe réellement. Mais elle est totalement étrangère à cette activité.
Le téléphone :
Le n° de téléphone 09 74 59 64 77 :
Ce n° a été signalé avec une évaluation négative, se présentant de Kaufman corp.
https://www.doisjerepondre.fr/numero-de-telephone/0974596477
Certains n° proches de ce n° ont été signalés comme néfastes :
09 74 59 64 (73) isolation à 1€
https://www.doisjerepondre.fr/numero-de-telephone/0974596473
Les n° 09 74 59 64 (84) et 09 74 59 64 (85 ) concernent une arnaque à la RGPD réalisée par le site rgpd-registre.online. Ce site est connu de l’ADC France. Vous trouverez ci-dessous le lien vers nos recherches :
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-solution-rgpd-net/
Nous publions ci-dessous les résultats de nos recherches sur les n° de téléphone :
https://appelinconnu.fr/numero/0974596485
https://www.torop.net/images/RGPD_faux_courrier-dd0d.pdf
09 74 59 64 (72) :
Ce numéro est utilisé par le site amazon-capital.com. Il s’agit d’un site appartenant au réseau timsit. Vous trouverez ci-dessous le résultat de nos recherches :
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-supermarches-de-larnaque/
Le site utilise aussi le 09 74 59 64 74.
Nous publions une synthèse de la situation :
| amazon-capital.com | 09 74 59 64 72 |
| isolation 1 € | 09 74 59 64 73 |
| kaufmancorp,com | 09 74 59 64 74 |
| kaufmancorp,com | 09 74 59 64 77 |
| rgpd-registre.online | 09 74 59 64 84 |
| rgpd-registre.online | 09 74 59 64 85 |
Les autres informations :
Certains forums avisent des plaintes, et relatent que les démarcheurs de Kaufmancorp.com demandent le transfert des fonds sur une banque au Portugal.
lhttps://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8303497-le-bien-bien-fonde-de-kaufman-corp
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8302402-kaufman-corp
L’indice de confiance du site est très faible :
https://www.scamdoc.com/fr/view/39356
Le site finance-equitable.fr
Nos recherches ont porté sur l’activité de ce site qui fait de la publicité pour de nombreux produits atypiques et notamment kaufmancorp. com. Il n’est pas le seul. Nous avons identifié plusieurs sites faisant aussi de la publicité pour ces produits. Vous avez pu découvrir la variété dans les liens ci-dessus.
Le site internet :
Le site est très ancien. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/finance-equitable.fr
Nos recherches :
Le contenu du site :
Nous publions ci-dessous quelques pages de ce site qui est en fait un supermarché du placement :
La page accueil du site au 01/10/2019 :
La pâge accueil du site finance-equitable.fr au 01.10.2019
Le site contient plusieurs articles que nous reproduisons ci-dessous :
Ces articles étaient présents au 14/09/2019.
La page du site finance-equitable.com – kaufmancorp.com
La page du site investissementethique.com- whisky
La page du site investissementethique.com truffes
La page du site investissementethique.com- scpi
La page du site investissementethique.com – immobilier
La page du site investissementethique.com – forêts
Depuis cette date, plusieurs modifications importantes ont été effectuées :
- Les informations sont consultables sur le nom de domaine finance-equitable.fr et plus investissementethique.com.
- Certains produits proposés le 14/09/2019 n’existent plus.
- Le rédactionnel est beaucoup plus flou et surtout, il n’y a plus de publicité pour un site proposant le produit.
Nous publions ci-dessous les nouvelles pages :
La page e-toro du site finance-equitable.fr
La page fonds communs de placement du site finance-équitable.fr
La page epargne salariale solidaire du site finance-equitable.fr
La page économie solidaire du site finance-equitable.fr
La page crowdfunding du site finance-équitable.fr
Il est à noter l’existence d’un site Finance-equitable.com créé le 18/07/2010 qui est réellement dans le domaine de la finance équitable. Nous publions ci-dessous les mentions légales :
http://www.finance-equitable.com/contact.html
http://www.postenergie.fr/nous.html
Les informations juridiques :
Le site ne donne aucune information.
Le whois :
Le registrant n’existe pas. L’adresse indiquée correspond à une société de domiciliation. La faute dans le nom de la rue est bien dans le whois. Nous publions le lien :
http://apf.fr/domiciliation.html
Le téléphone :
Il est indiqué le n° +33.097107294. Ce n° n’est pas inconnu. Nos recherches ont permis de trouver diverses informations :
Il est utilisé par le site komansky.com. Celui-ci est connu de l’ADC France . Il s’agit d’une arnaque aux émeraudes.
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-komansky-com/
Il est également sur la liste noire de l’AMF :
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires#K
L’adresse mail :
Celle-ci semble utilisée par M. Ange Pavageau : ange.pavageau@gmail.com.
Les recherches effectuées ont permis de constater que cette personne semble active. Le site n’est pas fini. Il n’y a qu’un début d’article sur l’or.
https://analyse-financiere.com/author/analysefinanciere/
Ce site n’est plus accessible au 13/12/2019.
Le site a été créé le 13/11/2013 puis vendu le 08/11/207. Le whois est anonyme.
https://domainbigdata.com/analyse-financiere.com
Les autres recherches de l’ADC France :
Le site finance-equitable.fr ajoute une page avec la société kaufmancorp .com, visible uniquement à travers le cache-web.
La page du site finance-equitable.com – kaufmancorp.com
Nos recherches sur le site kaufmancorp.com démontrait le transfert des fonds vers une banque portugaise.
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-kaufmancorp-com/
Le bandeau sur le site évoque un autre site dénommé economie-sociale.com. Nous publions ci-dessus le résultat de nos recherches :
Le site economie-sociale.com :
Le site a été créé le 18/02/2015. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/economie-sociale.com
Il n’y a aucune information juridique sur ce site.
Le site est une copie de finance-equitable.fr
Le site investissementethique.com :
Le site est très ancien. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/investissementethique.com
Nos recherches :
Ce site existe. Il propose des produits mentionnés sur le site finance-equitable. Il en a ajouté d’autres dont les éoliennes. Nous publions sa page accueil :
La page accueil du site Investissementéthique.com
Nous publions ci-dessous les autres produits proposés exclusivement sur ce site :
La page placement refuge du site Investissementéthique.com
La page investissement vert du site Investissementéthique.com
La page eoliennes du site Investissementéthique.com
Cette activité importante justifie des recherches approfondies sur les produits proposés. Elles seront insérées à la suite de ces informations.
Il n’y a là encore aucune information juridique sur le propriétaire du site.
Le site mynews.fr :
Le site internet :
Le site a été créé le 29/08/2017. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/mynews.fr
Nos recherches :
Le site contient une page qui renvoie vers les mêmes produits que ceux proposés par finance-equitable.fr
https://www.mynews.fr/contact-us/
Le site n’est plus accessible au 13/12/2019 mais tout a été sauvegardé en PDF sur un disque dur externe.
Les produits proposés :
- Les truffes :
Malgré nos recherches nous n’avons pas trouvé de site proposant ce produit au nom du domaine de piedmont.
- Le whisky :
Malgré nos recherches nous n’avons pas trouvé de site proposant ce produit au nom de “whisky tradition”
- Le site levinsky-group-investissement-immobilier
Malgré nos recherches nous n’avons pas trouvé de site proposant ce produit au nom de “levinsky group”
- Le site e-toro.com :
Ce site existe depuis de nombreuses années. Nous ne ferons pas d’étude sur celui-ci car il n’est pas concerné par kaufmancorp.com
- Forêt de France :
Malgré nos recherches nous n’avons pas trouvé de site proposant ce produit au nom de “forêt de France”. Toutefois, une information sur la page du site investissementethique.com permet d’établir que ce produit est proposé par le site nvestissement-forestier.com
Le Site internet :
Il a été créé le 13/06/2009. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/investissement-forestier.com
Le registrant est M. fanouillere Jérôme.
Nos recherches :
Les informations juridiques :
Le site est le regroupement de trois experts dans le domaine forestier. Il n’est pas l’émanation d’uns société.
Nous avons effectué une recherche approfondie qui sera publiée dans une autre page car sans lien avec kaufman.corp.com
Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous l’enquête faite par le télégramme de Brest
http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
