Ce site a fait de très nombreuses victimes. Les recherches effectuées nous ont réservé des surprises. Il est apparu en 2018 après rachat d’un nom de domaine. Il a beaucoup de points communs avec deux autres sites qui ont été étudiés par l’ADC France. Nous déconseillons tout investissement. Il n’est pas autorisé à démarcher la clientèle européenne.
Le site internet :
Le site a été créé en 2003. Il a connu 6 propriétaires successifs.
https://whois.domaintools.com/sucm.com
L’historique est consultable avec le lien ci-dessous.
https://whois.domaintools.com/sucm.com
Nos recherches :
Avant de faire une recherche approfondie, il faut déjà reconstituer les propositions
- 2016 :
Il est proposé d’investir dans un fond d’aide aux enfants de l’UTAH :
http://web.archive.org/web/20160208012442/http://www.sucm.com/
- 2017 :
Aucun site n’était ouvert au 13/09/2017 :
http://web.archive.org/web/20170913042854/http://sucm.com/
- 2018 :
Il est proposé d’investir dans divers placements :
http://web.archive.org/web/20180818142438/https://www.sucm.com/
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
Elle est identique à celle de 2018. Il est à noter que le site est anglais, en chinois et en français. Le site s’ouvre en anglais. Il convient de relever qu’il a été oublié de traduire la page actualité qui est restée en anglais dans la version française.
La mention 2003-2021 est mensongère dés lors que le rachat au eu lieu fin 2017… Nous avons déjà rencontré cette arnaque avec les sites vuelex.com et belgius.com
Les adresses :
Les adresses mentionnées ne donnent aucun résultat. Il n’a pas été possible de trouver cette société.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro +86 28 6684 1335
- Le numéro +86 28 6606 5095
- Le numéro+86 27 8220 6025
- Le numéro +86 755 2523 1013
- Le numéro +86 28 6287 7575
Il s’agit en apparence de numéros chinois.
Les informations juridiques :
Malgré de nombreuses recherches, il n’a pas été possible d’identifier une société intitulée SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT.
Le siège social serait installé à Shanghai avec un établissement en Corée.
De même, le nom des dirigeants est totalement inconnu dans Google. Aucun nom n’a été trouvé malgré de nombreuses recherches.
Le site ne mentionne aucun numéro de société et encore d’agrément l’autorisant à proposer des produits d’épargne aux consommateurs européens.
Le contenu du site :
Il comprend plusieurs onglets. Nous publions ci-dessous le contenu de chaque onglet.
- La gestion de patrimoine :
La page planification de l’éducation du site sucm
La page planification de votre retraite du site sucm
La page Planification d’entreprise du site sucm
La page planification fiscale du site sucm
La page gestion des risques du site sucm
- A propos
La page notre équipe du site sucm
Les noms cités ne sont pas identifiés dans Google.
La page notre méthode du site sucm
La page notre philosophie du site sucm
- Nous contacter
La page nous contacter du site sucm
- Les informations juridiques
Les conditions générales du site sucm
Il est à noter qu’il a été mis en ligne l’imprimé fiscal américain. La présence de ce document que nous ne rencontrons que sur ce type de site montre clairement les consommateurs visés à titre principal.
La politique de confidentialité du site sucm
Les informations juridiques :
Nous publions ci-dessous la plaquette de présentation de l’activité du site :
La plaquette de présentation du site sucm.com
Elle reprend le contenu du site. Aucune information réelle n’est donnée. Seules les adresses non vérifiables sont mentionnées…
Cette volonté d’opacité est aussi un des motifs de fuir. Bien évidemment, ce site n’a aucune autorisation pour proposer des produits aux épargnants. Il viole les dispositions des articles L. 550 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Les règlements :
Le site utilise un grand nombre de sociétés :
- La société CARBOLIX WORLDWIDE LTD ayant un compte ouvert aux USA sous le numéro 1600 1600092478 00 (USD Only)
Elle a été créée le 09/01/2021. Nous publions sa fiche d’identité :
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_175646
Le siège est Chetumal Street, Belize City, Curacao.
- La société PATINAR GLOBAL LTD ayant l’IBAN LT71 3780 0000 0584 3022
- La société AL SALAM BANK SEYCHELLES LIMITED ayant l’IBAN BH16 ALSA 0050 0406 1001 00
Ces deux sociétés sont également utilisées par le site vuelex.com qui a fait l’objet de recherches de la part de l’ADC France.
- La société COLEDALE SOLUTIONS LTD ayant l’IBAN LT77 3270 0010 0337 2861
- La société CASTLE BRICK INTERNATIONAL LTD ayant l’IBAN MU88 MPCB 1235 1320 0001 1270 000
Ce compte est ouvert en dollars US. Nous n’avons pu identifier le siège social de l’entreprise.
- La banque KYRGYZ-SWISS BANK CJSC avec l’IBAN KZ48 6010 0710 0000 0055
Il s’agit d’une banque kirghize. Le site est en russe et en anglais.
- La société PLANET NORTH GROUP LTD ayant un compte bancaire à Porto Rico avec le numéro de compte 1000727551
- La société NEW GRAVITY INTERNATIONAL LIMITED ayant un compte bancaire en dollar US dans l’ile de Saint Luce avec le numéro de compte 152275
- La société TRUSHINE GLOBAL LTD ayant l’IBAN MU10 BKON 0516 0001 6425 7615 000
Le compte fonctionne en dollars US.
- La société CAVATINA WORLDWIDE LIMITED avec un compte ouvert dans une banque de Taïwan ayant le numéro 19770019257
- La société SKYTON GLOBAL LTD
Il est utilisé l’IBAN MU80 STCB 1170 0000 0034 8142 0000
Cette société est aussi utilisée par le site vuelex.com
Il s’agit d’une banque de l’Ile Maurice.
- La société DRAYTON SOLUTIONS LTD :
Il est utilisé deux IBAN
- PT50 0007 0000 0033 1710 8042 3
- PT50 0007 0000 0033 1709 1552 3
Cette société a attiré l’attention. C’est une société écran :
https://economicresearch.us/transfer-agents/portugal/drayton-solutions-limited
- La société SMEATON GROUP LIMITED
Cette société est connue. Elle est utilisée par le site frauduleux chinois vuelex.com
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-vuelex-com-belgius-com-les-sites-chinois/
- La société WALDRON SOLUTIONS LIMITED
Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site vuelex.com
- La société bulgare MOSTO GROUP LTD OOD
Cette société a été créée en 2018. Nous publions sa fiche d’identité :
Elle utilise un compte hongrois ayant l’IBAN HU21 1980 0011 2160 2906 0000 00
- La société ONTARI GROUP LTD
Il est utilisé l’IBAN MU92 MPCB 1235 1320 0000 0270 000.
Il s’agit d’une banque de l’Ile Maurice.
Elle utilise aussi le compte n° #1000664638. La banque est installée à Porto Rico.
- La société CLUTHA INTERNATIONAL LTD
La société utilise l’IBAN DE94 7001 111 0605 4271 318
La société a été créée le 1704/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_170071
- La société SOLONIST INFINITY LIMITED
Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site vuelex.com.
Elle a ouvert un site :
Les informations juridiques sont totalement absentes.
- La société malaisienne STONEGARTH INTERNATIONAL LIMITED
Cette entreprise utilise un compte ouvert Malaisie ayant le numéro 23610300101. Il est également utilisé par le site vuelex.com
- La société TFP 2ND MARKET TRADING LTD
La société utilise l’IBAN LT04 3690 0238 1000 4039
La société a un site internet :
Elle joue le même rôle que SOLONIST INFINITY LIMITED
Divers :
- Présenter une réclamation en Chine :
Dans le cadre de nos recherches sur le site vuelex.com, nous avons identifié un site chinois officiel qui semble accepter les réclamations de personnes en litige avec une société de ce pays.
https://iramcn.org/en/whistleblowers.php
Nous vous conseillons de tenter d’envoyer un message en anglais ( utilisez les traducteurs automatiques si besoin est ) pour signaler la situation.
Il faut simplement donner le nom et l’adresse de la société, la nature du litige et les dates. Cela peut déclencher des choses intéressantes.
Vous pouvez mentionner deux adresses :
- Hong Kong New World Tower, 300 Huaihai Zhong Road, Luwan District, Shanghai 200021, P.R. China
- One Crystal Place, 360 Tianhui Rd, Wuhou Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, 610041, P.R. China
Les recherches effectuées sur ce site ont permis d’identifier une société SINCLAIR UPTON CAPITAL MARKETS créée en 2003 ayant le numéro 273125 :
https://iramcn.org/en/members.php?cid=273125
Le site se revendique de cette société mais a oublié un “petit détail”… Il a été créée fin 2017. Comment pourrait-il appartenir à une société créée en 2003 avec un nom de domaine qui était en vente en 2017…
- La liste noire de la FSMA :
Nos recherches ont permis d’établir que ce site est lié à une société qui est sur la liste noire de l’autorité de contrôle belge depuis janvier 2019 et de l’autorité de contrôle sud africaine depuis septembre 2019.
Le motif est le même. Cette société n’a pas d’agrément pour proposer ses produits aux épargnants. Nous publions l’alerte de la FSMA :
https://www.fsma.be/fr/warnings/ashcroft-cohen-strategic-capital-acsc
Le lien ci-dessous donne d’autres informations intéressantes :
L’alerte contient plusieurs informations importantes :
- Le nom de société qui exploite les sites cités :
Ashcroft Cohen Strategic Capital
- Le site utilisé :
www.acscinc.com
- Les sociétés utilisées pour l’encaissement des fonds :
Deux d’entre-elles sont utilisées par le site www.sucm.com
- Harmonic Global Limited
- Blackheath Solutions Ltd
- Cavatina Worldwide Limited
- Drayton Solutions Limited.
La recovery room
Un de nos adhérents a la surprise de recevoir un mail d’un “cabinet d’avocats chinois” ! Nous publions le début du mail envoyé :
https://www.whois.com/whois/pjpandassociates.com
Le site ne présente que peu d’intérêt. Il ne donne aucune information juridique sur le soi disant cabinet d’avocat. Il s’agit en fait d’un nom de domaine racheté. Cette technique est habituelle pour ce réseau d’escrocs. Nous publions des pages du site qui montre comment il se présentait :
La page du 27/01/2018 : http://web.archive.org/web/20180127054546/http://pjpandassociates.com/
La page du 19/05/2021 : http://web.archive.org/web/20210519015339/http://pjpandassociates.com/
La page du 01/10/2022 : http://web.archive.org/web/20221001083547/http://pjpandassociates.com/
La version “chinoise” n’apparait pas avant 2024… Le nom appartenait à une société pakistanaise.
Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne mode “chinois”. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association. Les liens sont suffisants pour pouvoir affirmer que ce site a précédé les sites vuelex.com et belgius.com.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
