Les sites www.good-coin.com et www.toutsurlebitcoin.com

1) www.excellencevendome.com

Le site a été créé le 19 janvier 2017. Le whois est anonyme : Domaine excellencevendome.com
Le site n’existe plus, et il n’est pas possible de retrouver une image datant d’avant sa fermeture. Le site apparaît cependant dans une précédente recherche de l’ADC LORRAINE, aux côtés de www.spotdiamonds.com et de www.noveamining.com.

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201705071105&rub=2

2) www.valeur-ethereum.com

Le site a été créé le 17 octobre 2017. Le whois est anonyme : Domaine valeur-ethereum.com.
Le site n’est pas ouvert au 15/09/2018.

3) www.formation-trader.education

Il a été créé le 27 juin 2018, avec un whois anonyme : Profil de domaine.
Le site existe. Il ressemble fortement aux clones goodcoin.fr/toutsurlebitcoin.fr. On retrouve la même politique de confidentialité au même endroit, et le même manque d’informations juridiques.

4) www.valeur-crypto.com
a) Le site internet

Il a été créé le 27 octobre 2017. Le registrant est Michael Pascal : Domaine valeur-crypto.com

b) Les informations juridiques

Les mentions légales mentionnent que la société gestionnaire du site est la société chypriote VALEUR BTC LTD. On ne trouve aucune adresse mail ou de numéro de téléphone.

c) Les recherches de l’ADC LORRAINE

* Le whois

Le whois mentionne un certain Michael Pascal comme registrant. Ce nom est associé à 13 autres noms de domaine, dont 3 sont en rapport avec les crypto-monnaies : www.solution-crypto.net, www.solution-ripple.com et www.valeur-ripple.com.

•  www.solution-crypto.net

Il s’agit d’un site créé le 29 novembre 2017.

Domaine solution-crypto.net

Son adresse IP renvoie à de nombreux sites, dont www.diamonds-market.com, www.solution-bitcoin.cometwww.valeur-crypto.com, qui nous intéresse actuellement. Certains ont déjà fait l’objet de recherches de l’ADC LORRAINE :

•  www.diamonds-market.com : PRESTIGE-DIAMANT.COM – DIAMONDS-MARKETS.COM – WWW.DIAMOND-PRESTIGE.COM
•  www.solution-bitcoin.com : investissement-bitcoin.com

Le site n’est plus ouvert au 15/09/2018.

•  www.solution-ripple.com : le site a été créé le 27 octobre 2017 : Domaine solution-ripple.com

Le site n’est pas ouvert au 15/09/2018.

•  www.valeur-ripple.com : il a également été créé le 27 octobre 2017 : Domaine valeur-ripple.com

Le site dispose de très peu d’informations juridiques, mis à part le nom de la société chypriote qui gère le site : VALEUR XRP LTD. Le site est construit sur une base très proche des autres sites rencontrés dans le cadre de cette recherche. On remarque également que le siège de la société chypriote est le même que pour d’autres sociétés dont le nom est très proche et qui apparaissent dans notre recherche, comme VALEUR BTC LTD. Les sociétés VALEUR XRP LTD et VALEUR BTC LTD n’existent pas, que ce soit à Chypre ou dans n’importe quel autre pays du monde. L’adresse indiquée ne renvoie qu’à une rue, sans autre indication plus précise.

• Le site internet

Le site ne propose que des liens renvoyant vers un formulaire demandant les coordonnées de l’internaute. Le seul lien différent renvoie vers une autre page du site proposant de « miner » du bitcoin, sans plus de précisions. Étonnamment, pour avoir plus d’informations, il faut donner ses coordonnées complètes.

5) www.solution-ethereum.com

Le site a été créé le 11 mars 2018, avec un whois anonyme.

Domaine solution-ethereum.com

La seule information juridique du site concerne la société SOLUTION ETH LTD, qui a la même adresse et la même réalité que les sociétés fictives précitées. Le site ressemble fortement à certains sites du type valeur-crypto.com. Il propose également un lien vers une page de son site pour « miner » de l’ether, sans donner plus d’informations.

On ne trouve aucune adresse mail, même dans les champs dédiés à celle-ci dans la politique de confidentialité. On notera que la page d’accueil propose « d’acheter et [de] vendre du Bitcoin » depuis n’importe quel appareil, alors que le site est censé promouvoir l’ether. Il est à noter que la politique de confidentialité est identique au site www.laboursedubitcoin.fr ou le site www.goodcoin.com. Le site www.laboursedubitcoin.fr ne présente aucun intérêt. La page accueil ne contient qu’un formulaire de contact. Il n’y a pas d’adresse, de n° de téléphone ou de Conditions Générales de Vente.

6) www.crypto-courtiers.com

Le site a été créé le 7 mars 2018, par Michael Lellouche, le même que celui qui a enregistré isopro-1euro.com.

Domaine crypto-courtiers.com

Le site ne donne aucun information sur lui, uniquement une adresse mail. La politique de confidentialité laisse croire qu’une société du nom de CRYPTO COURTIERS gère le site, mais celle-ci n’existe pas. La politique de confidentialité est cependant identique à tous les autres sites étudiés jusqu’ici.

7) www.investissements-bitcoin.com
a) Le site internet

Le site a été créé le 20 février 2018, par M Ganier Steven de l’organisation Gestion Clients : Domaine investissements-bitcoin.com

b) Les informations juridiques

Il n’y a aucune information juridique sur la page d’accueil. Il faut aller dans la page de la politique de confidentialité (très épurée) pour trouver le nom de la société qui gère le site : MEDIA MARKETING CONSEIL. On y trouve également une adresse mail.

c) Les recherches de l’ADC LORRAINE

* Le whois

L’adresse IP ne fournit aucun résultat satisfaisant. On trouve cependant comme registrant « Ganier Steven ». Celui-ci a déjà déposé de nombreux noms de domaine qui semblent toucher des domaines extrêmement divers, la plupart déposés le même jour que le nom de domaine www.investissements-bitcoin.com. On trouve néanmoins quelques sites intéressants, comme www.netcoinplace.com et www.transfertcoin.com. L’habit ne fait cependant pas le moine, puisque certains de ces noms de domaine aux noms éclectiques cachent en fait des sites affiliés à Cryptocoffre.com, un site bien connu de l’ADC LORRAINE dont les recherches sont disponibles ici : Le site www.cryptocoffre.com.

Les sites hébergées sur l’adresse IP sont les suivants :

•  my-yagoo.com
• imageetmarque.com
• free-chat-online.com
• blogostan-nancy.com
• duelcorporation.com

* La page accueil :

L’examen des informations communiquées sur celle-ci permet de constater que celles-ci sont reprises par les sites :

•  bitcoin-assistance.com
• achat-bitcoin.co

a) Le site www.bitcoin-assistance a été créé le 20/02/2018.

Domaine bitcoin-assistance.com

Il s’agit d’une page qui est identique à celle du site www.investissements-bitcoin.com. Elle sert d’accusé réception à l’inscription au site.

b) Le site www.achat-bitcoin.co

Le site a été créé le 24/04/2018. Nous publions le whois : Domaine achat-bitcoin.co
Il s’agit d’une page qui est identique à celle du site www.investissements-bitcoin.com. Elle sert d’accusé réception à l’inscription au site. Le site contient des Conditions Générales de Vente. Il est indiqué qu’il appartient à la société GENICORP à Paris. Nous les publions ci-dessous :

Les Conditions Générales de Vente du site www.achat-bitcoin.co
Il est à noter que le site www.btc-invest.net utilise les mêmes Conditions Générales de Vente. Mais un mauvais copié / collé a laissé le nom du site www.achat-bitcoin.co. Le lien entre les deux sites est donc établi. Nous publions ce document :

Les Conditions Générales de Vente du site www.btc-invest.net

Ce site a été créé le 20/07/2018. Nous publions le whois anonyme : Domaine btc-invest.net
La page accueil est identique aux sites décrits ci-dessus. Il s’agit d’un clone.

* Les informations juridiques :

Le nom de la société MEDIA MARKETING CONSEIL apparait plusieurs fois. Il s’agit d’une agence de marketing existant depuis de nombreuses années. Les recherches effectuées ne permettent pas de voir la moindre activité dans la crypto monnaie. Nous ignorons si ce nom a été usurpé. Nous vous communiquons ci-dessous le résultat de nos recherches sur les sites.

•  my-yagoo.com
•  imageetmarque.com
• free-chat-online.com
• blogostan-nancy.com
• duelcorporation.com
• www.my-yagoo.com

Le site a été ouvert le 20 février 2018 par Steven Ganier.

Domaine my-yagoo.com

Le site est ouvert. Il se résume à une simple page WordPress, avec un post par défaut. On retrouve néanmoins dans le coin en haut à gauche la mention « CryptoCoffre.com arnaque – Site de veille contre l’arnaque »…

•  www.imageetmarque.com

Le site a également été ouvert le 20 février 2018 par Steven Ganier.

Domaine imageetmarque.com

Le site est également un blog qui ne comporte qu’un seul article faisant l’éloge des crypto-monnaies et de l’expertise de « CryptoCoffre arnaque ». Le nom du blog est d’ailleurs « CryptoCoffre arnaque ». Nous ne ferons aucun commentaire sur ce nom.

•  www.free-chat-online.com, www.blogostan-nancy.com, www.duelcorporation.com et autres. Ces sites méritent d’être étudiés en lot. Ils ont tous les deux été créés le 5 février 2018 par Steven Ganier.

Domaine free-chat-online.com

Domaine blogostan-nancy.com

Ce sont tous les deux des blogs proposant des articles sur les crypto-monnaies, en mettant en avant CryptoCoffre. Ils ont d’ailleurs tous les deux le même logo CryptoCoffre. Dans la page des contacts, on ne trouve également que des liens qui mènent à CryptoCoffre (adresse mail, adresse postale, etc.). Dans la rubrique « Liens utiles », on trouve de nombreux sites aux noms aussi divers que variés. Ils renvoient cependant tous à des blogs du même type, avec un logo et un contenu liés à CryptoCoffre. Ils ont tous (sauf un) été créés le 5 ou le 6 février 2018, avec un whois anonyme.

• Domaine code-o-mail.fr
• Domaine lecoindubuzz.fr
• Domaine animation-loto.fr
• Domaine lejobdomicile.fr
• Domaine maisondesauteurs.org
• Domaine archimaginaire.org

A la différence des autres, le site www.marshmallow.fr a été créé le 18 mai 2016 par Vuss Riza. Son nom ne renvoie à rien de particulier.

Domaine marshmallow.fr

Nous avons gardé le site www.duelcorporation.com pour la fin afin de lui décerner une mention spéciale. Il a été créé le 5 février 2018 par Steven Ganier.

Domaine duelcorporation.com

Le site a de quoi surprendre : sa page d’accueil le présente comme étant un forum dédié à un jeu de cartes. Tous les liens de cette page devant normalement renvoyer à une autre page du site renvoient curieusement à la page d’accueil. Cependant, en cliquant sur le lien vers ce site présent dans la rubrique « Liens utiles » de tous les sites présentés plus haut, on découvre une page qui présente le même type de blog que les autres ! Nous n’osons croire que la page d’accueil soit une couverture pour cacher ce blog.

http://duelcorporation.com/blog/

• La société

Il s’agit de MEDIA MARKETING CONSEIL. La société a été créée le 24 février 2014.
Fiche entreprise : chiffres d’affaires, bilan et résultat

Son activité est la « Programmation informatique ». Le gérant est Yves LE ROY, qui ne dirige aucune autre société. Son nom ne renvoie à rien de particulier. L’adresse indiquée est celle d’une société de domiciliation : Agence ABCLIV 23/25 rue J.J. Rousseau
La société dispose d’un site internet : www.mediamarketingconseil.com. Ce site a été créé le 22 février 2018, encore une fois par Steven Ganier, mais aussi par Gestion Clients, comme pour www.investissements-bitcoin.com.

Domaine mediamarketingconseil.com
On ne trouve aucune information juridique sur le site, mis à part le nom de la société MEDIA MARKETING CONSEIL.
Le site indique que la société est une agence de communication créée en octobre 2009, ce qui ne correspond pas vraiment à ce qui est indiqué sur société.com.

• L’activité de M. Steven GANIER

Nos recherches permettent de trouver que M. GANIER, en plus des nombreux noms de domaines qu’il possède, est le gérant de deux sociétés. La première est GESTION CLIENTS, une SARL française créée le 31 août 2017 au capital de 10 000 €. Son activité est la « Création artistique relevant des arts plastiques ».

Fiche entreprise : chiffres d’affaires, bilan et résultat

L’adresse indiquée est celle d’une société de domiciliation.
Domiciliation d’entreprise en Val de Marne – Saint Mandé

Cette société est déjà apparue dans les recherches de l’ADC LORRAINE. Elle a un compte bancaire à Malte. Celui-ci est utilisée pour les règlements des clients du site www.cryptocoffre.com.
Le site www.cryptocoffre.com

La deuxième est PHONE TRADE LTD, une société à responsabilité limitée anglaise créée le 19 décembre 2017. Son activité est la vente en gros d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels, ainsi que d’équipements électroniques et de télécommunications.
TÉLÉPHONE TRADE LTD Numéro d’entreprise 11117591

Steven GANIER en est l’unique dirigeant. L’adresse indiquée pour la société est exactement la même que le siège de CryptoCoffre.

• La politique de confidentialité

Elle est strictement identique à celle du site mediamarketingconseil.com.

8) www.netcoinplace.com
a) Le site internet :

Il s’agit d’un site créé le 18 janvier 2018 par Steven Ganier.
Domaine netcoinplace.com

b) Les informations juridiques

Le site indique être géré par la société OUVERTURE DE COMPTE.

c) Les recherches de l’ADC LORRAINE

► La société

Cette société existe : elle a été créée le 5 septembre 2017, mais est inactive depuis le 11 avril 2018.

Fiche entreprise : chiffres d’affaires, bilan et résultat

Elle est gérée par un certain Alexandre CLAIR, dont le nom renvoie à de nombreux résultats dans Google. L’adresse du siège social de la société est celle d’une société de domiciliation.

CABIS Domiciliation & Formalités d’Entreprises depuis 1995

► La page d’accueil

Elle parle d’une supposée éligibilité au Bitcoin qui peut être vérifiée grâce un formulaire gratuit, pourtant introuvable sur le site. On trouve également une version anglaise du site (qui ressemble fortement à du français…) et une version allemande (qui permet également à tout bon francophone de parler correctement la langue de Goethe), accessible uniquement à partir de la page des mentions légales. La page d’accueil anglaise permet de découvrir deux autres sites : cryptofrance.info et www.transfertcoin.com. Le site cryptofrance.info est connu de l’ADC LORRAINE. Il a fait l’objet de quelques recherches :

Le site www.cryptocoffre.com.

Quand au site www.transfertcoin.com, il fait partie des noms de domaine déposés par Steven GANIER et fera donc l’objet d’une recherche plus bas. Il est tout de même à noter que ces 3 sites sont des clones parfaits.

► Les mentions légales

Elles sont identiques entre www.netcoinplace.com, cryptofrance.info et www.transfertcoin.com.
On peut remarquer que, dans les trois cas, l’extension du nom de domaine .com présente dans la barre d’adresse est remplacée par .info dans les mentions légales, et inversement.

•  cryptofrance.info

Le site a été créé le 29 novembre 2017 par Alexandre Clair, qui se trouve être le gérant de la société OUVERTURE DE COMPTE.

Domaine cryptofrance.info
Le site est strictement identique à www.netcoinplace.com.

•  www.transfertcoin.com

Le site a été créé le 18 janvier 2018 par Steven Ganier.

Domaine transfertcoin.com
Il est strictement identique à www.netcoinplace.com.

9) www.kraken-invest.net
a) Le site internet

Le site a été créé le 20 octobre 2017, par Jean-Marie Di Maria.
Domaine kraken-invest.net

b) Les informations juridiques

Le site ne contient aucune information juridique.

c) Les recherches de l’ADC LORRAINE

• Le whois

Le whois présente comme registrant un certain Jean-Marie Di Maria. Il est le propriétaire de 2 autres sites, www.cryptoinvest-group.com (ouvert le 15 septembre 2017) et www.coursbitcoin.net (ouvert le 20 octobre 2017).

Domaine cryptoinvest-group.com

Domaine cours-bitcoin.net

Ces deux sites ne sont pas ouverts. Le nom de Jean-Marie Di Maria ne renvoie à rien de particulier.

• Le site internet

La première chose que l’internaute voit en arrivant sur le site est un formulaire qui demande ses coordonnées ainsi que le budget qu’il souhaite investir. Ce formulaire se trouve par-dessus la page d’accueil et est donc inévitable.

10) www.boursedubitcoin.fr

Le site a été créé le 5 novembre 2017, avec un whois anonyme : Domaine boursedubitcoin.fr

Le site est un clone de www.toutsurlebitcoin.com.

III) La situation de la société ORIENT MANAGEMENT :

Pour rappel, cette société est propriétaire du site www.toutsurlebitcoin.com inscrit sur la liste noire de l’AMF

a) Le whois :

Le registrant a dépose plusieurs noms de domaine :

• malpractrice-lawyers.com le 24/11/2017
• heogate.com le 22/02/2018
• heocoin.com le 22/02/2018
• eurocryptos.com le 03/11/2017
• toutsurlebitcoin.com le 03/03/2018

Nous allons examiner la situation de chaque site.

1 ) malpractrice-lawyers.com :

Ce site, consultable dans la barre d’adresse offre aux consommateurs anglais la possibilité d’attaquer les hôpitaux en cas de bavure médicale. Le n° de téléphone est aussi utilisé par un autre site dénommé www.sos-lawyer.co.uk qui propose la même chose plus les divorces. Ce site a été créé le 18/07/2018. Nous publions le whois :
Domaine disponible

2) Le sites www.heogate.com, site www.eurocryptos.com et heocoin.com ne sont pas accessibles au 26/09/2018.

c) Les forums :

La recherche sur la société ORIENT MANAGEMENT nous a permis de constater qu’il existait de nombreuses pages dans Google mettant en cause la société ORIENT MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES LTD. Nous publions quelques liens qui permettent de voir la situation : devant la similitude de ce nom, nous publions le résultat de nos recherches. Cette page est constituée de données publiques. Pour toute demande concernant, celles-ci, vous pouvez nous contacter à l’adresse en fin de page.

• 60 millions de consommateurs – Forum
• Banque en ligne pour interdit bancaire
• www.lesarnaques.com , association pour la défense des consommateurs
• site web: compte-pour-tous.fr

Ce forum permet de découvrir que la société ORIENT MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES LTD gère d’autres sites :

•  www.bank-solution.co.uk
•  www.compte-interdit-bancaire.net
•  www.compte-pour-tous.fr
•  www.solution-offshore.fr
•  www.solutionbancaire.fr
•  www.valeur-bitcoin.com ( non ouvert au 12.08/2018 )

Compte tenu de la nature totalement différente de l’activité de ces sites, la suite de nos recherches est ouverte dans une nouvelle page que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous : cette page est en construction.

4) CONCLUSION :

Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adc54.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien des informations sur notre travail : Monnaies virtuelles : La liste noire de l’ADC LORRAINE

L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien : La revue ANTIPAC n° 142

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE