Le site propose d’effectuer des opérations de trading. La récupération des fonds investis est impossible. Il n’a aucun agrément de l’AMF pour proposer le moindre produit aux épargnants français. Nos recherches ont permis d’identifier le réseau qui l’exploite. Une procédure pénale collective est en cours.
Le site kowela.com est aussi concerné par nos recherches. Nous avons aussi identifié une “porte d’entrée” vers kowela.com.
Les sites internet
Le site kowela.live
Il a été créé le 03/08/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/kowela.live
Le site information-kowela.fr
Il a été créé le 10/01/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/information-kowela.fr
Le site kowela.com
Il a été créé le 15/10/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/kowela.com
Le site kowela.info
Il a été créé le 10/09/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/kowela.info
Nos recherches
Aucun site n’est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro +1 800 861 5256
- Le numéro 852 30024416
- Le numéro 86 852 3002 4443
- Le numéro 852 3002 2397
- Le numéro 852 3002 3435
- Le numéro 852 3002 3455
- Le numéro 852 3002 3465
Il est à noter une série intéressante :
| buxber.org | 852 3002 3452 |
| buxberg.org | 852 3002 3453 |
| buxberg.org | 852 3002 3454 |
| kowela.com | 852 3002 3459 |
| kowela.com | 852 3002 3465 |
Nous avons d’autres n° “chinois” que nous avons enregistrés dans nos bases. Ils ne sont pas publiés pour ne pas alourdir cette page.
- Le numéro 06 08 02 81 10
- Le numéro 06 30 77 67 13
- Le numéro 06 30 82 44 31
- Le numéro 06 30 82 82 51
- Le numéro 06 31 51 56 71
- Le numéro 06 32 37 16 28
- Le numéro 09 48 15 92 14
Les faux noms
Le site utilise :
- Mme Molly DUFOUR
- M. Julien PALLOIS
- M. Benoit VALERE
- M. Georges HELLIS
- Mme Molly DUFOUR
- Mme Eva DUPUIS
- M. Hervé KELLER
- M. Jacques COUTANT
- Mme Chantal JEUNET
- M. Marc GOMEZ
- Mme Julie MOREAU
- M. CARON
- M. Andy BERGER
- Mme Julie MOREAU
- M. Fabien FILIPPI
- M. Benoit LECLAIR
Les forums
Nous publions une alerte sur ce site :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/679784
Les mails
Nous disposons de nombreux mails envoyés soit par kowela.info ou kowela.com
La porte d’entrée
Pour attirer les consommateurs français, il a été ouvert le site information-kowela.fr. Nous publions la page unique :
La-page-du-site-information-kowela.fr.pdf
Elle est importante dans le
Un redirectoring est en place vers kowela.com si l’on veut avoir plus de renseignements.
Les produits
Il est proposé d’effectuer des opérations de trading. Bien évidemment tout est fictif. Le retour des fonds est impossible.
Le contrat proposé est identique dans sa forme à ceux utilisés par le réseau d’arnaqueurs identifiés.
La partie privée est accessible avec le nom de domaine trader.kowela.live/
Les règlements
Le site utilise :
- La société PureGold, de Singapour
- La société chypriotte DESTREAM SERVICES LTD
Elle est utilisée par par plusieurs sites du réseau uptos :
| wiolin.com |
| geetle.com |
- La société dotascanner
Elle est utilisée par le site ixxen.com
- La société traderacademy441
Elle est utilisée par de nombreux sites du réseau uptos :
| ixxen.com |
| buxberg.com |
- Un compte turc ayant l’IBAN TR46 0013 4000 0211 2785 2000 04 au nom de GB GAYRIMENKUL YATIRIM DAN LTD
Il s’agit d’une société immobilière.
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB36 CFZZ0099 4300 6010 56
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT21 3750 0200 0374 3140
Il est aussi utilisé par le site ixxen.com qui appartient au même réseau d’escrocs.
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT31 3130 0101 1223 0194
Il est aussi utilisé par le site demaxis.com qui appartient au même réseau d’escrocs.
- La société estonienne BHPT OU
Celle-ci est aussi utilisée par les sites frauduleux cités ci-dessous tous utilisés par le même réseau.
| finaguide.com |
| uptos.com |
| commercewealth.com |
Ils ont fait l’objet de recherches publiées dans notre site
- La société bulgare BHNV EOOD
Nous publions sa fiche d’identité
Elle serait aussi propriétaire du site traderacademy.org. Il est à noter l’existence du site traderacademy.io.
La recovery room ( arnaque sur l’arnaque )
Les victimes de ce site se font contacté par une société du nom de flashrecoverysolution, dont le site à été créé le 03/09/2023.
Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/flashrecoverysolution.com
Les informations juridiques
Nous avons identifié plusieurs sites avec kowela.
Le site kowela.com créé en 2020 qui avait comme adresse initiale les iles de Saint Vincent et Grenadines. Nous publions la page existante le 13/05/2021.
http://web.archive.org/web/20210513003540/https://kowela.com/
Ce paradis fiscal est utilisé par de nombreux sites frauduleux rattachés à un réseau bien connu. Elle a été modifiée pour faire apparaitre une adresse à Hong Kong.
Le site kowela.info n’est pas accessible.
Aucun des deux n’a d’agrément délivré par l’AMF et ne devrait proposer le moindre produit aux épargnants français.
Il en est de même pour le site information-kowela.fr
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
