Les sites ont été créés le 13/04/2023. Ils sont inscrits sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 30/11/2023. Ils proposent comme beaucoup d’autres d’investir dans les bornes électriques. Ce produit, complément des places de parking a beaucoup de succès dans le rayon du supermarché de l’arnaque. Le rayon ehpad a quasiment disparu remplacé par ces produits qui surfent sur la mode des voitures électriques. La pénurie de bornes est criante… Les escrocs n’ont pas raté cette situation… Nous avons identifié deux autres clones frauduleux de cette société.
Les sites internet
Le site agi-contact.com
Le whois n’est plus accessible.
Le site agi-clients.com
Il a été créé le 29/07/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/agi-clients.com
Le site aurigapartners-gestion.com
Il a été créé le 03/09/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/aurigapartners-gestion.com
Le site agi-gestion.com
Il a été créé le 13/04/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/agi-gestion.com
Le site connect-agi.com
Il a été créé le 13/04/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/connect-agi.com
Nos recherches
Aucun site n’est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 01 62 14 01 51
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| recovery room uni-commerces.com | 01 62 14 01 34 |
| agi-contact.com | 01 62 14 01 51 |
| contact-republic.com | 01 62 14 01 51 |
| traderepublic-livret.com | 01 62 14 01 55 |
| eziocapital.com | 01 62 14 01 61 |
| saxobeinvested.com | 01 62 14 01 98 |
- Le numéro 01 89 52 25 79
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| gtinvest-gestion.com | 01 89 52 25 71 |
| bdm-asset.com | 01 89 52 25 74 |
| oneyinfo.com | 01 89 52 25 75 |
| agi-gestion.com | 01 89 52 25 79 |
| contact-fonbf.com | 01 89 52 25 79 |
| bndlp.com | 01 89 52 25 82 |
| dbflink.com | 01 89 52 25 89 |
Il a fait l’objet d’alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/696452
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/715673
- Le numéro 07 43 13 27 54
Il est utilisé par deux autres sites frauduleux ( ! ). Il s’inscrit dans une série intéressante :
| private-robus.com | 07 43 13 27 44 |
| agi-contact.com | 07 43 13 27 54 |
| gestion-imv.com | 07 |
- Le numéro 07 57 90 23 72
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Sébastien PINEDA
- M. Laurent GAESSLER
Les produits
Le site aurigapartners-gestion.com propose d’investir dans des places de parkings… qui ne sont pas à vendre ! La panoplie est vaste ! Nous vous laissons apprécier le choix pour un site qui a dix jours !
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:344efc11-ba9b-4e91-960c-5dad4e148397
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:bbd36d71-a2b4-4117-af14-211bf5260f23
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:67057bdc-4c13-4a85-b301-282007d7624a
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:18e2f8c2-e981-4269-bbe4-837cb696fcd6
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:5c5422ee-51df-4bea-9044-2b35481e8816
Les règlements
Les sites utilisent :
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES06 0081 0088 1300 0310 1517
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES30 2103 0722 8600 3005 8540 ouvert au nom de la société SMSJ SUMINISTROS SL
Il est aussi utilisé par le site frauduleux
| gestion-republic.com |
La société est utilisée par 3 autres sites frauduleux :
| private-robus.com |
| financiere-cinqus.com |
| europe-gmg.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES34 2100 2494 8302 1007 0780
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES48 0049 1345 5620 1005 2081
Il est aussi utilisé par un autre site frauduleux
| evo-gbl.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES61 0182 1238 6702 0171 7958 ouvert au nom de la société SGMTJ SUMINISTROS TARAGONA SL
Il est utilisé par 5 autres sites frauduleux (!!!)
| groupe-sa.com |
| premium-spot.com |
| lse-gestion.com |
| euro-eligibilite.com |
| contact-bpanda.com |
La société est utilisée par 8 autres sites frauduleux (!!!)
| groupe-sa.com |
| private-robus.com |
| premium-stock.com |
| infogestion-bitpanda.com |
| accs-btpanda.com |
| bitstamp-premium.net |
| gestion-republic.com |
| lse-gestion.com |
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1679 8000 0100 0124 5459 654
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1741 8000 0100 0116 3629 497
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0079 0000 8761 2510 1012 0
- La société espagnole SMBE BERTIN GROUP SL
Elle est aussi utilisée par le site frauduleux
| gestion-republic.com |
- La société MOUTET GROUP SL
Elle a été créée le 03/03/2024. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.datoscif.es/empresa/moutet-group-sl
- La société espagnole MUEBLES Y TERRAZAS AL GROUP SL
Elle est utilisée par deux autres sites frauduleux :
| private-robus.com |
| financiere-cinqus.com |
- La société espagnole MUEBLES FL GROUP SL
Elle a été créée le 07/02/2024. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.datoscif.es/empresa/muebles-fl-group-sl
- La société espagnole TJGROUP SUMINISTROS SL
Elle a été créée le 30/11/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.einforma.com/informacion-empresa/tj-group-suministros
- La société italienne LOGICO SRL
Elle est aussi utilisée par le site frauduleux :
| inv-traderepublic.com |
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom de la société espagnole Auriga Global Investors SV SA. Celle -ci est totalement étrangère à cette arnaque
Le site agi-gestion.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 30/11/2023.
Le site connect-agi.com est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 30/11/2023.
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
