Le site propose des opérations de trading sur les crypto monnaies ou le FOREX. Il n’a ,pas l’agrément délivré par l’AMF pour exercer son activité. Il ne devrait donc pas proposer le moindre produit aux épargnants français. Pour rappel, le trading est très dangereux. Plus de 80 % des consommateurs ont perdu de l’argent. Avec des escrocs, c’est 100%.
Le site internet
Il a été créé le 21/12/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/modestiacapital.com
Nos recherches
Le site est ouvert. Nous avons vainement cherché des mentions légales ou des conditions générales de vente. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 01 62 17 54 25
- Le numéro 01 62 17 60 15
- Le numéro 01 62 17 51 15
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| info-nfonds-fs.com | 01 62 14 02 36 |
| modestiacapital.com | 01 62 17 54 25 |
| modestiacapital.com | 01 62 17 60 15 |
| modestiacapital.com | 01 62 17 61 15 |
| smart-epargne.com | 01 62 17 71 30 |
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Marc DELFINO
- Mme Martine ROSSI
- M. Thierry LANVIN
Les produits
Il est proposé des opérations de trading
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte estonien ayant l’IBAN EE39 7777 0001 3671 0734 ouvert au nom de la société EXTENT ASSIST LTD
Elle a été créée le 03/09/2021. Nous publions la fiche d’identité :
https://ukcompanies.lursoft.lv/en/company/extent-assist-ltd/13602149
Elle exploite un site de conseils pour la gestion d’entreprise dénommé polarium.ltd
- Un compte anglais ouvert au nom de la société lituanienne CURRENCYROCK UAB ayant l’IBAN GB53 SEOU 0099 4400 2238 86
Elle a été créée le 06/02/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://nace.lursoft.lv/en/companies/lt/company/currencyrock-uab/306239355
La société exploite une plate forme d’achat et de vente de crypto monnaie dénommé insirex.com
Les informations juridiques
Il est utilisé le nom d’une société anglaise qui est une société dormante…
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
