Les sites proposent de faire du trading sur le forex. La spéculation sur les monnaies est toujours à très haut risque. Cela est réservé aux spécialistes. Mais avec les escrocs, la perte totale est garantie. Au vu de l’examen de la situation de ces deux sites, l’arnaque est certaine.
Les sites internet
Le site action-sure.com
Il a été créé le 28/03/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/action-sure.com
Le site gammaron.com
Il a été créé le 30/01/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/gammaron.com
Nos recherches
Nous avons regroupé les informations par catégories.
La page accueil
Nous les publions ci-dessous :
Le site gammaron.com
La-page-accueil-du-site-gammaron.pdf
Selon la page accueil, l’objet du site est de permettre l’achat et la vente facilement de bticoins et d’ethereum. Il n’est évoqué nulle part la spéculation sur le forex.
Les frais demandés sont importants le 28/01/2023:
Pour l’achat de bitcoin au 28/01/2023 : 22 812 €
Pour la vente : 20 132 €
Cours du bitcoin au 28/01/2023 : 21120 €
soit 1692 € pour l’achat et 988 € pour la revente de frais imposés par le site. Il est à noter qu’il n’est pas directement accessible avec le moteur de recherche.
Le site action-sure.com
La-page-acueil-du-site-action-sure.pdf
A notre grande surprise, le site n’est constitué que de cette page. Les affirmations du site ne présentent aucun intérêt. Il s’agit en fait d’un site de collecte des datas des consommateurs.
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 359 88 604 2515 ( Bulgarie )
- Le numéro 06 23 95 45 62
- Le numéro 01 70 61 30 16
- Le numéro 01 70 61 30 17
Il est utilisé par un autre site frauduleux.
- Le numéro 01 70 61 30 33
- Le numéro 01 70 61 30 35
- Le numéro 01 70 61 30 48
- Le numéro 01 70 61 30 50
Il est utilisé par deux autres sites frauduleux.
- Le numéro 01 70 61 20 63
- Le numéro 01 70 61 30 65
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| action-sure.com | 01 70 61 30 16 |
| action-sure.com | 01 70 61 30 17 |
| volksbk-eg.com | 01 70 61 30 17 |
| volksbk-eg.com | 01 70 61 30 26 |
| gestion-medard.com | 01 70 61 30 27 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 28 |
| action-sure.com | 01 70 61 30 33 |
| action-sure.com | 01 70 61 30 35 |
| rvlt-trade.com | 01 70 61 30 38 |
| bkt-inter.com- bank inter | 01 70 61 30 43 |
| action-sure.com | 01 70 61 30 48 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 48 |
| action-sure.com | 01 70 61 30 50 |
| bk-inter.fr | 01 70 61 30 50 |
| allianz-crowdfunding.com | 01 70 61 30 50 |
| ktlz-france.com | 01 70 61 30 60 |
| action-sure.com | 01 70 61 30 63 |
| action-sure.com | 01 70 61 30 65 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 68 |
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Laurent ANCELIN
- Mme Carole MERCIER
- M. Thierry GUERIN
- M. Marc AGNELLI
Les mails
Il est utilisé le nom de domaine fusiontrade.co pour envoyer des mails
Il est connu. Il fait partie d’un réseau qui exploite de multiples sites. Vous trouverez une enquête où il apparait :
Les produits
Il est proposé de spéculer sur les cours des monnaies. Ce trading est toujours à très haut risque. Mais dans le cas de ces deux sites, la perte de l’investissement est certaine. Cela concerne le site action-sure.com
Nous publions les conditions générales du site gammaron.com
Les-conditions-generales-du-site-gammaron.pdf
Les règlements
Les sites utilisent :
- La société GAMMALT
- Un compte luxembourgeois ayant l’IBAN LU35 6060 0020 0000 7324 au nom de CAP DEM SERVICES UAB
- Un compte luxembourgeois ayant l’IBAN LU92 6060 0020 0000 7171 au nom de CAP DEM SERVICES UAB
- Un compte luxembourgeois ayant l’IBAN LU72 6060 0020 0000 7628 au nom de CAP DEM SERVICES UAB
La société a été créée le 16/09/2021. Nous publions sa fiche d’identité :
https://scoris.lt/be/imone/305900113
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB06 MOLU 0099 2874 0308 31
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB26 PAYR 0099 7500 2566 04
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB09 MOLU 0099 2848 4446 02
Ces trois IBAN sont au nom de la société CAP DIGITAL LIMITED. Il existe bien une société anglaise de ce nom mais elle est radiée depuis le 16/03/2021 ! Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09137705
Le site action-sure.com évoque le site gammaron.com
Les informations juridiques
L’examen de la page accueil permet de constater une situation rare. Il n’y a aucune information ! Il n’y a pas de mentions légales, de conditions générales même en anglais, pas d’adresse ou de numéro de téléphone.
Le seul moyen de contacter le site est un formulaire de contact. Les heures de fonctionnement s’arrêtent le vendredi à 13H.
Bien évidemment, les sites n’ont aucun agrément pour proposer quoi que ce soit comme produits aux épargnants français…
Selon les conditions générales publiées ci-dessus, le site
Gammaron.com est exploité par une société lituanienne –
Global Xsolutions UAB, également présente à Sofia, en Bulgarie.
Il existe bien une société dénommée GLOBAL XSOLUTIONS UAB en Lituanie. Elle a été créée le 09/11/2021. Nous publions sa fiche d’identité :
https://rekvizitai.vz.lt/en/company/wolf_traders/
L’autorité des Marchés Financiers québécois a placé la société et le site gammaron.com sur sa liste noire depuis le 20/12/2022 !
Un des avis laissés sur le site https://fr.scamdoc.com/view/928591 évoque le site bullden.io. Nous connaissons ce site
Il est à noter que depuis octobre 217, le trading est interdit en Israël. Nous publions un article du journal “times of israël” à l’origine de cette interdiction par une enquête sur les “loups de Tel Aviv”
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
