Le site proposait d’investir dans l’or. Il s’agit d’un site d’arnaque. Il n’est plus accessible.
Le site :
Il a été créé le 14/02/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/golden-malt.com
Nos recherches :
Le site n’est plus accessible à la date de nos recherches. Toutefois, nous avons pu recueillir suffisamment d’informations pour créer cet article.
Les produits :
Le site propose d’investir dans l’or. Nous publions la plaquette :
La brochure du site Golden-Malt
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 09 71 07 75 01
Les informations juridiques :
Le site a usurpé le nom de la société Golden Malt qui existe. Il s’agit d’un cas classique que nous avons rencontré de nombreuses fois.
Les règlements :
Le site utilise les sociétés suivantes :
- La société polonaise FT&DATA INFINITI SP Z O O / FT&DATA INFINITY SP Z O O
Ce nom est aussi celui d’un site dédié à des propositions de services pour des sites internet. Nous ignorons si ce nom a été usurpé. Celui-ci a été créé le 07/06/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/ftdatainfiniti.com
Ce nom est aussi utilisé par le site jpmarlins.com
- La société grecque XFT SOLUTIONS
La société est aussi utilisé par le site :
| ahj-capital-markets.com |
- La société tchèque FULL SYSTEMS SRO
La société a été créée le 11/02/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/3102090/
Le gérant est aussi le responsable de deux sociétés créées en janvier 2020 et radiées :
- SHIFNOR s.r.o.
- Stavby ALFA s.r.o.
- La société portugaise DATAS DOURADAS
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites :
| whisky-patrimoine |
| epargne-whisky.com |
| gw-groupe.com |
| jpmarlins.com |
- La société portugaise HRC SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites :
| pr-al.fr |
| globalmtcorp.com |
- La société slovaque SILVER ROUND SRO :
Elle a été créée le 06/11/2019. Depuis le 19/11/2019, elle est dirigée par M. Sehrii Yatsko. Nous publions la fiche d’identité :
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/08672431/silver-round-sro/
Elle est utilisée par le site suivant :
| epargne-whisky.com |
Cette personne est aussi gérante des sociétés suivantes :
- La société hongroise PEKI-NET CENTER KFT
La société a été créée le 11/06/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/peki-net-center-kft-c0109358978.html
Le gérant est aussi le responsable de lé société hongroise KRACZ SAFE MONITOR KFT créée le même jour :
https://www.nemzeticegtar.hu/kracz-safe-monitor-kft-c0109358980.html
- La société hongroise W R L P GLOBAL KFT
La société a été créée le 11/12/2019. Nous publions la fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/w-r-l-p-global-kft-c1309203154.html
Elle est utilisée par le site suivant :
| epargne-whisky.com |
- La société polonaise INV MARKTS SP Z O O
Elle a été créée le 12/02/2020. Nous publions sa fiche
http://krs.infoveriti.pl/Inv,Markts,Warszawa,Udzialowcy,KRS,0000826808.html
Elle est utilisée par les sites suivants :
| gw-groupe.com |
| fti-limited.com |
- La société espagnole QAS SP GD MARKETS
- La société polonaise JR CORPORATE SP Z O O
La société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| mage-champagne.com |
| asse-groupe.com |
Il s’agit d’un site d’arnaque au champagne.
- La société hongroise JR ADVANCE GROUP KFT
La société a été créée le 27/01/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/jr-advance-group-kft-c0109353982.html
- La société hongroise ALEXANDER TELECENTER KFT
La société a été créée le 11/03/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/alexander-telecenter-kft-c0109356134.html
La société est connue. Elle est utilisée par :
| globalmtcorp.com |
La gérante est la responsable de plusieurs sociétés dont notamment :
- La société hongroise ELIZABET MAX TRADE KFT créée le 11/03/2020.
https://www.nemzeticegtar.hu/elizabet-max-trade-kft-c0109356140.html
- La société hongroise CSABA TELETRADE KFT
La société a été créée le 11/03/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/csaba-teletrade-kft-c0109356139.html
Le responsable est aussi le dirigeant de :
- La société hongroise MALLORCA PROJEKT KFT
Elle a été créée le 30/10/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/mallorca-projekt-kft-c0109358018.html
- La société tchèque PRG WELL SRO
La société est connue. Elle est aussi utilisée par :
| epargne-whisky.com |
- La société espagnole QASI MERCADO SL
La société a été créée le 12/10/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.axesor.es/Informes-Empresas/9844414/QASI_MERCADO_2009_SL.html
- La société espagnole RIVERWOLVES SPORT SL
Cette société est connue. Elle est notamment utilisée par le site :
| jpmarlins.com |
- La société espagnole INVESO ASSOCIATES GROUP S.L.
Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par :
| chanstel-France.com |
| gw-groupe.com |
Le premier est un site d’arnaque aux places de parkings. Le deuxième concerne l’arnaque au whisky.
- La société hongroise OLUTAO KFT
La société a été créée le 25/03/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/olutao-kft-c0109339983.html
Elle est aussi utilisée par :
| jpmarlins.com |
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/jpmarlins-com/
Les forums :
Nous publions ci-dessous un lien vers un forum :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/272881
Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
