L’arnaque aux faux livrets bat son plein. Nous avons ouvert une page qui centralise les offres frauduleuses de clones de banques réelles. Vous allez être surpris du nombre !
Arnaque aux livrets d’épargne : la nouvelle page de synthèse.
Nous notons la ré apparition d’un clone frauduleux de cette banque espagnole. Cela faisait longtemps… Il est utilisé pour une recovery room ( arnaque sur l’arnaque )
Nous avons identifié plus de 120 banques européennes dont on a usurpé le nom !
Les sites internet
Le site gestion-bsbdl.com
Il a été créé le 29/08/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/gestion-bsbdl.com
Le site sabadell-livret.com
Il a été créé le 18/06/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/sabadell-livret.com
Le site sabadellfrance.com
Il a été créé le 11/10/2021. Nous publions le whois
https://www.whois.com/whois/sabadellfrance.com
Le site sabadell-investment.com
Le site a été créé le 21/07/2021. Nous publions le whois
https://www.whois.com/whois/sabadell-investment.com
Le site bs-secure.com :
Il a été créé le 29/09/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/bs-secure.com
Nos recherches :
Il n’a pas été ouvert de site. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les recherches sur ces sites.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 01 82 88 29 53
- Le numéro 01 83 73 50 25
- Le numéro 34 91 00 34 576
- Le numéro 01 76 50 40 05
- Le numéro 07 57 90 74 46
- Le numéro 09 73 05 03 90
Ce numéro s’inscrit dans une série très intéressante :
| park-invest,eu | 09 73 05 03 86 |
| nizard-conseil | 09 73 05 03 86 |
| brs-investissement.com | 09 73 05 05 89 |
| bs-secure.com | 09 73 05 03 90 |
- Le numéro 09 73 05 14 95
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| ktlz-france.com | 09 73 05 13 18 |
| gestion-medard.com | 09 73 05 13 18 |
| sabadell-livret.com | 09 73 05 14 95 |
| easy-bkonline.com | 09 73 05 15 93 |
| deutschefb.com | 09 73 05 16 51 |
| deutscheopp.com | 09 73 05 16 51 |
Il a fait l’objet de plusieurs alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/388128
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/377970
- Le numéro 09 73 03 94 58
Ce numéro a fait l’objet d’une alerte très intéressante. Il peut être établi qu’il est utilisé par un autre clone frauduleux bancaire dénommé index-hg.com étudié dans un autre article que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :
Les faux
Les sites utilisent :
- M. Alexandre ARVOIS
- M. Jérôme LAVILLE
- M. Julien LEBERRE
- M. LEGRAND
- M. Daniel MARAIS
Les produits
Il est proposé comme beaucoup d’autres sites d’ouvrir des livrets avec des taux impressionnants ! Nous publions un mail reçu par un de nos adhérents :
http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/Le-mail-du-site-sabadell-investment.pdf
Nous publions la plaque de présentation fourni par le clone frauduleux :
http://adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/Le-contrat-du-site-bs-secure.com_.pdf
Elle est identique à celle du site frauduleux sicavprojaction.com que nous publions ci-dessous :
La recovery room
Il a été créé le site gestion-bsbdl.com pour
tenter de faire croire aux victimes des clones frauduleux de la
banque Sabadell en 2021/2022 de payer la TTF ( Taxe sur les
Transactions Financières ). Il s’agit d’une taxe de 0.3 % % sur les
opérations de bourse ! Jamais elle n’est due par les
particuliers sur des livrets ! Ce “produit était très à la mode
chez les escrocs entre 2020 et 2022.
Il est à noter qu’en juin 2023, le site sabadell-investment.com était encore utilisé par les escrocs.
Les informations juridiques :
Le site a usurpé le nom de la banque espagnole SABADELL. Nous publions le lien vers le VRAI site qui est en allemand et en anglais :
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Accueil/1191332204474/fr/
Il est à noter qu’il est indiqué le lien vers le vrai site dans le mail frauduleux.
Le site sabadellfrance.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 23/03/2022.
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES03 0128 0023 1801 0009 2253 ouvert au nom de la société REMUS TEAM S.L
Il est utilisé par le site frauduleux bi-gestion.com
La société est apparue dans notre enquête sur le site
| deutsche-opp-family.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES63 0081 0119 7100 0187 4190 ouvert au nom de la société CRPG SYSTEM S.L
Elle est aussi utilisée par le site frauduleux ldor-capital.com.
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES81 2100 2214 2102 0049 7649
Il est aussi utilisé par le site fox-cfi.com
- La société espagnole D2F TRADE SERVICES S.L
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| arthenys.com |
| dje-investment.com |
| alphapat-sa.com |
| odirys.com |
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0018 0003 5715 6804 0206 7
Nous déconseillons tout investissement sur ces sites.
Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos découvertes.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d’obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l’ombre.
https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
