Ce site propose de faire du trading. L’examen du site permet de voir qu’il a été créé de façon “décontractée” tant il y a d’erreurs ou de manque d’information. Il n’est pas encore sur les listes des autorités françaises. Mais au vu des résultats de nos recherches, cela ne va pas durer…Nos recherches ont permis de trouver de nombreux points communs avec des sites frauduleux usurpant le nom d’un important fond de pension. Vous trouverez toutes les informations avec le lien ci-après https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io-pgcforex-com-greatinvest-net-dnca007-com-zmarket-global/
Le site internet
Il a été créé le 19/07/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/greatinvest.net
Nos recherches
Le site est fermé. Cette situation n’a pas empêché la collecte d’informations que nous vous restituons ci-dessous.
Le contenu
Le site proposait de faire du trading. L’examen de certaines pages a permis de constater des anomalies étonnantes qui montrent que c’est un site de seconde zone.
La page accueil
Nous la publions ci-dessous :
La-page-accueil-du-site-greatinvest.pdf
Il est resté une phrase en russe : Извините, ни одной записи не найдено.
Traduction : “Désolé, aucune entrée trouvée.”
Il est mentionné un numéro américain bidon:
- 1-800-123-4567
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/584297
Le site est écrit en 4 langues :
Arabe, anglais, russe et français.
La page qui sommes nous
Plusieurs points méritent d’être soulignés :
Les responsables :
les responsables présentés sont :
M. Mark CHEKOV avec la photo de Katherine MOORE
M. Aleksandr LOMACHENKO
Mme Katherine MOORE avec la photo de M. Mark CHEKOV
Vous trouverez un lien qui va vous permettre de constater la situation :
https://www.warning-trading.com/trading-forex-cfds-options-binaires/greatinvest-net-avis-arnaque/
Cette situation était celle au 16/10/2022. Depuis cette page a été modifiée.
Mme Katherine MOORE est devenue Katherine CHEKOVA
M. Mark CHEKOV est devenu M. Mark MOORE
Nous publions cette page ci-dessous :
La-page-qui-sommes-nous-du-site-greatinvest.net.pdf
Les informations
Il est indiqué que le site fonctionne depuis 2016. Il a été créé en juillet 2022. Il n’est donné aucune information sur la société qui exploiterait ce site.
Les produits
Le site propose de faire du trading sur différents produits spéculatifs. A titre d’exemple, nous publions deux pages :
La-page-monnaies-du-site-greatinvest.pdf
La-page-petrole-et-metaux-du-site-greatinvest.pdf
La-page-formation-du-site-greatinvest.pdf
La-page-plate-forme-de-negociation-du-site-greatinvest.pdf
Le site recontacte les victimes du site dnca007.com pour tenter de les convaincre d’investir de nouveau. Nous avons intégré dans cet article les nouvelles informations. Vous trouverez nos recherches sur le site dnca007.com avec le lien ci-dessous. Tout comme greatinvest.net, il appartient au réseau “cintra”
Il utilise le nom de domaine f-t.cc connu de l’ADC France :
Les informations juridiques
Le site ne donne aucune information de quelque nature que ce soit. Nous publions les conditions générales :
La-page-termes-et-conditions-du-site-greatinvest.net.pdf
Le site ne mentionne aucun agrément. Il n’a donc pas le droit de proposer le moindre produit aux épargnants français.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 44 79 08 18 48 67
- Le numéro 07 58 23 45 31
- Le numéro 44 74 96 79 29 90
- Le numéro 44 77 41 00 38 52
- Le numéro 44 79 08 18 45 04
- Le numéro 44 79 60 62 20 87
- Le numéro 44 79 49 49 15 61
- Le numéro 44 75 39 50 32 36
Il a fait l’objet d’alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/562154
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/552408
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Benoit LEGRAND
- M. Robert RALPH
- M. Jérôme CURTISS
- Mme Emma BENSAOUD
- M. Miguel ROCHER
- M. Antoine INAS
- M. Félix BENOIT ( financial freedom )
La photo communiquée est en fait celle d’un cabinet comptable ( ! )
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte anglais GB86 HBUK 4018 0010 2738 21 ouvert au nom de LOUPE INTR LIMITED
La société a été créée le 12/11/2021. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.checkcompany.co.uk/company/13741108/LOUPE-INTR-LIMITED
La recovery room ( Arnaque sur l’arnaque )
Le site greatinvest.net
Les victimes de ce site sont contactés par d’autres escrocs qui interviennent au nom de cintra-group.com Ce site est connu. Nous publions la recherche effectuée :
https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-cint-pro-cintra-group-finanbelt-com-finanbelt-io/
Le site est sur la liste noire de l’AMF et du site abe-infoservice.fr depuis le 23/12/2022 :
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Le site bitictrade
Les victimes de ce site sont contactés par d’autres escrocs au nom de greatinvest.net.
Le site est ouvert. L’examen des informations en ligne permet d’établir l’absence d’adresse, du nom et de l’adresse de la société qui le gère, de numéro de téléphone ou d’informations légales. Il est sur la liste noire du site abe-info-service.fr depuis le 19/10/2022 :
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Nous ignorons si ce site appartient au réseau CINTRA
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
