Ces sites proposent de faire du trading. Les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier un régulateur ( obligatoire ). Par ailleurs, la société qui l’exploite est sur la liste noire de la FCA. Son siège social est situé dans l’ile de Saint Vincent et Grenadines qui est un paradis fiscal. Il faut donc fuir !
Les sites internet :
Le site ictrade.co
Il a été créé le 11/12/2019. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/ictrades.co
Le site ictrades.com
Il a été créé le 03/06/2019. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/ictrades.com
Le registrant serait la société anglaise CHANNEL ISLES. Il s’agit en fait du nom des iles anglo normandes…
Le site est sur la liste noire de l’autorité de contrôle autrichienne depuis le 31/12/2019.
https://www.diebewertung.de/warnungictrades/
Il a été remplacé par le site ictrades.co
Nos recherches
La page accueil
Nous la publions ci-dessous :
La-page-accueil-du-site-ictrades.co.pdf
Les informations juridiques :
Le site indique appartenir à la société Pro Star. Le nom complet est prostar griffith corporate.
Le siège social indiqué est Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Granedines.
Nous publions les conditions générales de ce site :
Les-conditions-generales-du-site-ictrades.co_.pdf
Il n’a pas été possible d’identifier cette entreprise.
L’autorité de contrôle anglaise ( FCA) l’a placée sur sa liste noire pour plusieurs sites :
- Le site finroyalty.com le 07/11/2019
https://www.fca.org.uk/news/warnings/finroyalty-trading-style-pro-star-griffith-corporate-limited
Téléphone : 2038078270
L’autorité de contrôle espagnole ( CNMV ) a également blacklisté cette société :
- Le site bgoldcapital.com/es le 23/03/2020
- Le site traderia.com le 01/07/2019.
- Le site prime-market.com/es le 23/03/2020
La société exploite aussi les sites suivants :
- Le site goldencfd.com – téléphone 442038077671
- Le site golden-cfd.com
- Le site 36capital.com
- Le site www.cfdiz.com
https://www.aihitdata.com/company/027D1415/cfdiz/overview
- Le site news-traders.com/
- Le site www.algotradeltd.com
- Le site finantik.com – téléphone 442038078227
Le site est sur la liste noire de la FSMA depuis le 10/06/2020.
Le téléphone
Le site utilise :
Le numéro 44 20 39 94 88 04
L’adresse :
La société pro star griffith corporate est domiciliée à une adresse bien connue de l’ADC France. Nous avons plusieurs enquêtes publiées mentionnant cette adresse :
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-commercewealth-com/
Elle est apparue dans les panama papers
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/58101139
Les règlements :
Ils sont effectuées au profit de sites internet :
- La société estonienne SINO PUIT OU
Elle a été créée le 24/07/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://creditreports.ee/sinu-puit-ou
Un
https://creditreports.ee/person/1928419
- La société brésilienne LYNK DO BRASIL
Elle exploite un site consultable avec le lien ci-après http://lynk.com.br/
- Le site italien digitalsoulmarket.com
Il n’est plus accessible. Il a été créé le 14/07/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/digitalsoulmarket.com
Il était géré par la société italienne DIGITAL SOUL SRL créée le 19/02/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.reportaziende.it/digital_soul_srl_mi
- Le site way2finance.com
Ce site fait l’objet de recherches de la part de l’ADC France :
http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-way2finance-com-fx-trade-tech-24tradex-com/
Nous disposons d’un mail envoyé par ce site.
- Le site school4broker.com
Ce site a été créé le 01/05/2018. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/school4broker.com
Il est géré par la société bulgare S4B EOOD
La gérante est aussi la responsable de la société bulgare CLIXADS LTD EOOD
- Le site cogenfly.com
Le nom de domaine a été déposé le 17/09/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/cogenfly.com
- Le site cohels.com
Le nom de domaine a été déposé le 04/09/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/cohels.com
Le registrant serait la société italienne BEMME GROUP SRL
- Le site tobereviews.com
Le nom de domaine a été déposé le 04/09/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/tobereviews.com
Le registrant serait aussi la société BEMME GROUP SRL
Divers
Il est également utilisé le nom de domaine tradecabinet.com. Le nom de domaine a été déposé le 10/11/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/tradecabinet.com
Aucune information n’est disponible.
Autres informations
Un tableau à notre disposition est établi au nom de fx-trade.tech. Il est également cité dans un mail de ictrades.com Ce site a été identifié dans le cadre de nos recherches sur le site way2finance.com
Il est à noter le français plus qu’approximatif des mails. La langue est très mal maitrisée pour des “traders professionnels”…
La recovery room
Un de nos adhérents a été contacté par le site trust1financial.co. Il était proposé la récupération des fonds perdus moyennant finance…
Il a été créé le 23/12/2021. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.whois.com/whois/trust1financial.co
La nouvelle recovery room
Nous avons constaté que le site trading-dashboard est utilisé par les sites bginvest-finances/ bginvest.crypto.com en 2024. soit 4 ans après la première arnaque. Une enquête a été mise en ligne :
Le téléphone
Il est utilisé :
- Le numéro 44 161 768 9200
- Le numéro 44 20 838 4257
La page accueil contient une information intéressante :
“SwissGoldFX.io is Operated by Advertising.R – Reg No. 206188504 and registered address at Bulgaria, Town of Ruse 7000, Region Ruse; Municipality of Ruse 10, Obzor street.”
Il est cité swissgoldfx.io. Le site a été créé le 26/07/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/swissgoldfx.io
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte allemand ayant l’IBAN DE07 7315 0000 1001 8025 68
- Un compte allemand ayant l’IBAN DE10 3002 0900 5380 4670 93
Ce site est sur la liste noire de la CNMV ( autorité de contrôle espagnole ) depuis le 27/12/2021. Le site trust1financial.com est en fait la suite de swissgoldfx.io
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d’obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l’ombre.
https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
