Les sites proposent des opérations de trading. Ils ont été créés entre février et septembre 2024. Aucun n’a d’agrément et ne devrait donc pas proposer des produits aux épargnants français. La perte de votre épargne est certaine à 100 % avec ces sites. Il est à noter la grande variété de comptes bancaires utilisés.
Les sites internet
Le site coinsdrom.com
Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/coinsdrom.com
Le site safecrown.info
Il a été créé le 08/08/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/safecrown.info
Le site safecrown.co.uk
Il a été créé le 01/07/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/safecrown.co.uk
Le site safecrown.io
Il a été créé le 29/05/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/safecrown.io
Le site safecrown.net
Il a été créé le 23/02/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/safecrown.net
Le site safecrown.org
Il a été créé le 16/09/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/safecrown.org
Nos recherches
Le site n’a pas l’agrément délivré par l’AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 06 51 01 48 17
- Le numéro 07 58 71 55 48
- Le numéro 44 20 80 89 68 94
- Le numéro 44 74 60 95 73 65
Les faux noms
Le site utilise :
- Mme Giulia MARTINI
- M. Eric Daniel
- M. Lucas KENT
Les produits
Il est proposé d’effectuer des opérations de trading. Nous publions la plaquette envoyé par le site :
Les-propositions-du-site-safecrown.pdf
Il est envoyé aux “clients” un guide complet sur l’or. Nous le publions ci-dessous :
Le-guide-sur-lor-du-site-safecrown.pdf
Il existe un “club” VIP. La plaquette est bien faite. Nous la publions ci-dessous :
Le-club-VIP-du-site-SafeCrown-Club.pdf
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB37 SEOU 0099 4400 2336 80
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2983 3000 0100 0000 4155 509 ouvert au nom de la société bulgare TRENDMARK EOOD
Cette société a ouvert un autre site utilisant le nom de domaine https://bitlinkpro.org. Nous avons bien évidemment sauvegardé les pages de ce site.
Le bas de page indique : Copyright © 2024 Bitlinkpro is owned and operated by TRENDMARK EOOD in 1326, Sofia district Metropolis Metropolitan Municipality, Vrabnitsa region, Zhk. Obelya2, bl.242,fl.9, ap.48, Bulgaria.
Il a été ouvert en 2022 mais n’est pas fini. Aucun lien ne fonctionne et le texte apparent ne correspond à rien. C’est le cas de tous les sites fournis clés en main.
Le site https://app.bitlinkpro.org est ouvert et a les mêmes mentions.
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT55 3200 0673 1238 5085 ouvert sur un site d’achat et de vente de crypto monnaies
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT92 3200 0345 5935 5107 ouvert au nom de la société
Elle a été créée le 04/01/2021. Nous publions sa fiche d’identité :
https://aleo.com/pl/firma/topmarketing-enterpise-pl-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-lodz
Il s’agit d’une société polonaise qui gère un centre d’appel :
https://www.emis.com/php/company-profile/PL/Top_Marketing_Sp_z_oo__Warsaw__en_13498042.html
Cette société utilise aussi des comptes français ou espagnols.
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES09 6849 0001 5700 0818 3747
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2983 3000 0100 0000 4757 588
Les informations juridiques
La partie privée du site indique être gérée par la société newtraders holding ltd. Elle est sur la liste noire de la FCA ( autorité de contrôle anglaise ) depuis le 03/12/2020. Nous publions cette alerte :
https://www.fca.org.uk/news/warnings/new-traders-holdings-new-traders-holdings-fx
Elles est très intéressante à plusieurs titres :
Le siège est dans les Iles Marshall ( paradis fiscal ) à l’adresse Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MARSHALLS ISLAND, MH96960.
Elle est aussi utilisée par d’autres sites https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/les-sites-kracoin-fr-pocketoption-com/
Elle a exploité le site newtradersholdings-fx.com. Il a été placé en liste noire sur un grand d’autorités de contrôle européennes.
Il utilisait les numéros de téléphone suivants :
- Le numéro 44 20 80 89 85 43
- Le numéro 44 15 19 47 08 94
- Le numéro 44 15 19 47 05 30
Le site coinsdrom.com semble appartenir à la société clearcrest inc uab selon les informations en bas de page du site :
“Coinsdrom is owned and operated by Clearcrest Inc. UAB, reg. number 306094970, authorised to provide virtual currency service, with registered and operational address at LT-06143, Ukmergės g. 298A, Vilnius, Lithuania”
Nous publions une alerte :
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
