Les sites proposent de faire du trading. Aucun n’a d’agrément de l’AMF. Ils ne peuvent donc proposer de produits aux épargnants français. Nous vous conseillons déjà de vérifier si le site avec qui vous êtes en contact- est sur la liste blanche de l’AMF.
Les sites internet
Le site payonegen.com
Il a été créé le 03/05/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/payonegen.com
Le site bitraderpro.com
Il a été créé le 05/05/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/bitraderpro.com
Le site glemarkets.com
Il a été créé le 09/08/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/glemarkets.com
Nos recherches
Aucun site n’est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 06 89 77 97 80
- Le numéro 41 76 306 04 65
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/503735
- Le numéro 41 79 138 83 46
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/521989
- Le numéro 44 75 48 17 60 96
Il a fait l’objet d’alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/638961
- Le numéro 44 78 40 87 22 64
- Le numéro 44 78 80 57 15 68
- Le numéro 44 77 99 31 65 36
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/586772
Les faux noms
Le site utilise :
- Mme Shila WEISS
- Mme Sylvie GROLAY
- M. Xavier MAUREL
- M. Yohann MOULIN
- M. Yohann LANVIN
- M. DION
- M. FAUTE
Les produits
Il est proposé d’effectuer des opérations de trading
Les forums
Nous publions des alertes sur ces sites :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/603911
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/651688
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/503735
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte polonais ayant l’IBAN PL03 1050 1575 1000 0090 8196 9041 ouvert au nom de MIC TRANS SP Z O O
- Un compte polonais ayant l’IBAN PL75 1050 1764 1000 0090 8187 6584 ouvert au nom de BUDMA LD S P Z O O
Elle a été créée le 22/10/2022.
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES45 0182 2864 3102 0160 2335 ouvert au nom de ALLIANCE INTEGRATION SL
Elle a été créée le 28/12/2022. Nous publions la fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/alliance-integration/
Le gérant est aussi le responsable de la société PRODATEK BOX SL
Elle a été créée le 28/12/2022. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/prodatek-box/
Les informations juridiques
Les sites n’ont aucun agrément de l’AMF pour proposer des produits aux épargnants français. Ce simple fait doit vous faire fuir.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
