Les sites proposent des livrets avec des taux d’intérêts qui vont de 6 à 12 % par an ! Il est également proposé de faire des opérations de trading. Ces deux produits ont beaucoup de succès au rayon financier du supermarché de l’arnaque.
Les sites internet
Le site conseiletgestion.com
Il a été créé le 12/06/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/conseiletgestion.com
Le site conseil-et-gestion.com
Il a été créé le 13/06/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/conseil-et-gestion.com
Nos recherches
Aucun site n’est ouvert. Le nom de domaine conseiletgestion.com permet d’accéder à ,la partie privée. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 01 87 60 04 43
- Le numéro 01 87 68 04 43
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| epholding-fp.com | 01 87 68 03 83 |
| conseiletgestion.com | 01 87 68 04 43 |
| groupe-treezor.com | 01 87 68 04 72 |
| corestate-corp.com | 01 87 68 04 84 |
| holdingviticoleott.com | 01 87 68 04 92 |
- Le numéro 01 87 68 05 89
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| jpha-conseil.com | 01 87 68 05 52 |
| square-habitat-immo.com | 01 87 68 05 58 |
| abn-conseil.com | 01 87 68 05 64 |
| conseiletgestion.com | 01 87 68 05 89 |
| volks-bk.com | 01 87 68 06 13 |
| ing-info.eu | 01 87 68 06 13 |
- Le numéro 07 43 13 30 09
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| societe-immobiliere-coligny.com | 07 43 13 30 02 |
| conseiletgestion.com | 07 43 13 30 09 |
| gestion-bdiglobal.com | 07 43 13 30 16 |
| traderepublic-inv.com | 07 43 13 30 49 |
| financiere-fainville.com | 07 43 13 30 53 |
Les faux noms
Les sites utilisent :
- Mme Isabelle COURBET
- Mme Laurence FIGUIER
- M. Rémy GAUTIER
- Mme DELACROIX
- Mme Marlène DUVAL
Les produits
Il est proposé d’investir dans des livrets avec des taux impossibles à obtenir ou de faire des opérations de trading.
Pour l’envoi des mails, il est utilisé le nom de domaine conseil-et-gestion.com
Les règlements
Les sites utilisent :
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES97 2100 0449 0602 0011 7448 ouvert au nom de la société SMART
Il est utilisé par deux autres sites frauduleux :
| optiplacements.com |
| generaligestion.com |
La société a été créée le 12/02/2024. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/amri-market/
Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole TANEL WISE TECHNOLOGIES SL. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/tanel-wise-technologies/
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES03 2100 2210 4702 0063 4458 ouvert au nom de la société EDN PARTNERS SL
Il est aussi utilisé par le site caceis-solutions.com
Elle a été créée le 13/09/2023. Nous publions la fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/edn-partners/
Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :
- La société MFCA GRUPO SL
Elle a été créé le 25/09/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/mfca-grupo/
- La société KMT SKY SL
Elle a été créé le 13/09/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/kmt-sky/
- La société espagnole GNDL GROUP SL
Elle a été créée le 20/12/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/gndl-group/
Le gérant est aussi le responsable de la société MRG ACTIV SL. Elle a été créée le 18/12/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/mrg-activ/
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES11 0182 2081 5802 0176 1345 ouvert au nom de la société BGA CONCEPT
Elle a été créée le 22/11/2023. Nous publions la fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/bga-concept/
Le gérant est aussi le responsable d’une société utilisée par le site frauduleux volumeslpd.com
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES13 0182 0917 0102 0172 8988 ouvert au nom de la société NEXIS SOLUTIONS
Le gérant est aussi le responsable d’une société utilisée par le site frauduleux volumeslpd.com
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES48 2100 0275 7002 0010 4009 ouvert au nom de la société ANY STOCK CORP SL
Elle a été créée le 27/03/2023. Nous publions la fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/any-stock-corp/
Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :
- La société MHA DIRECT SALES SL
Elle a été créée le 28/06/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/mha-direct-sales/
Le gérant est aussi le responsable d’une société utilisée par le site frauduleux gestion-bdiglobal.com
- La société ACVH CONNECT SL
Elle a été créée le 27/06/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/acvh-connect/
Le gérant est aussi le responsable d’une société utilisée par le site frauduleux gestion-bdiglobal.com
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES71 0182 2254 4102 0159 5308 ouvert au nom de la société KYUST GROUP SL
Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/kyust-group/
Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :
- La société ORIX MARKT SL
Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/orix-markt/
- La société KCPS TECHNOLOGIES SL
Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/kcps-technologies/
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES81 2085 4780 2603 3080 3121 ouvert au nom de la société OBERLOC SUPPLY SL
Elle a été créée le 27/04/2023. Nous publions la fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/oberloc-supply/
Le gérant est aussi le responsable d’une société utilisée par le site frauduleux gestion-bdiglobal.com
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES49 2100 6095 5202 0007 7713 dont le bénéficiaire est EUTELIA LINE
Elle a été crée le 16/10/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/eutelia-line/
Le gérant est aussi le responsable de deux autres sociétés espagnoles :
- V2K GLOBALIS GROUP SL
https://librebor.me/en/borme/empresa/v2k-globalis-group/
- SARCOM GROUND SL
https://librebor.me/en/borme/empresa/sarcom-ground/
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES72 0182 0965 8102 0168 2515 dont le bénéficiaire est RCSET CONCEPT
Elle a été créée le 06/11/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/rcset-concept/
Le gérant est aussi le responsables des sociétés espagnoles suivantes :
- La société VELTIUS GROUP SL
Elle a été créée le 07/11/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/veltius-group/
- La société B2DV SERVICES SL
Elle a été créée le 06/11/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/b2dv-services/
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES43 0182 4905 1602 0167 3425 dont le bénéficiaire est TKT EUROGROUP SL
Elle a été créée le 11/08/2023. Nous publions la fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/tkt-eurogroup/
Le gérant est aussi le responsable de deux autres sociétés espagnoles :
- XPERT DIVISION SL
https://librebor.me/en/borme/empresa/xpert-division/
- CDPT PLEX SL
https://librebor.me/en/borme/empresa/cdpt-plex/
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES06 0182 4919 7402 0160 7984 dont le bénéficiaire est TCA MARKET SUP
Elle a été créée le 16/10/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/tca-market-sup/
Le gérant est aussi le responsable deux sociétés espagnoles et d’une société anglaise :
- TITAN SALES LTD
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14190319
- MBDC CONSULTING SL
https://librebor.me/en/borme/empresa/mbdc-consulting/
- AYA PREMIUM SL
https://librebor.me/en/borme/empresa/aya-premium/
Ce compte se retrouve dans un autre site d’arnaque dont nous publions l’enquête :
https://adcfrance.fr/epargne/le-site-quatuorgroupe-com/
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0079 0000 8747 2330 1011 2 dont le bénéficiaire est LIKEDINATOS UNIPESSOAL LDA
ce compte se retrouve chez un autre site d’arnaque dont nous publions l’enquête :
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1973 3000 0101 0000 2814 286 dont le bénéficiaire est SLB OPTIQUE
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom d’une VRAIE société totalement étrangère à cette arnaque.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
