Le site propose de faire du trading. Il est basé à Hong Kong selon ses affirmations. Il n’a aucune régulation. Les règlements sont faits sur des comptes au Portugal utilisés par des sociétés d’escrow services ( il s’agit de tiers de confiance dans la finance ). Le nom de la société qui propose ce service n’est pas encore connu. Nous en avons identifié plusieurs qui utilisent ce compte portugais.
Le site enbridgeconsulting.com
Il a été créé le 04/05/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/enbridgeconsulting.com
Nos recherches
Seule une page permettant l’accès à la partie privée est ouverte. Aucun site n’est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 852 3702 7678
L’adresse
Le site serait domicilié Everbright Centre, 108 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
Les faux noms
Le site utilise :
- Mme Victoria DAREL
- Mme Anna CUMMINS
Les produits
Il est proposé d’effectuer des opérations de trading. Nous déconseillons tout placement sur ce produit à l’exception de ce que vous pouvez perdre sans que la mette en danger vos finances…
Les règlements
Le site utilise :
- La société chypriote SOURCE EIGHT LTD ayant l’IBAN CY18 0090 0202 0002 0210 6061 1676
Elle a été créé le 29/08/217. Nous publions sa fiche d’identité :
http://cy-check.com/source-eight-ltd/426593.html
Le gérant est aussi le responsable de la société INTERTECHNICA TRADING LTD
Elle a été créée le 07/07/1997. Nous publions sa fiche d’identité :
https://24glo.com/en/cy/company/registrar/intertechnica-trading-limited/113056.html
- La société portugaise Genuinalgarismo Unipesoal Lda ayant l’IBAN PT50 0018 0003 5675 9608 0200 6
Elle a été créée le 04/03/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.infotrustgo.pt/empresa/genuinalgarismo-unipessoal-lda
Elle est citée par plusieurs sites proposant des services juridiques un peu particuliers. Nous publions la fiche wikipedia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9p%C3%B4t_fiduciaire
Il s’agit en fait d’un tiers de confiance. La société portugaise est citée par trois sites qui proposent ce service. Nous ne connaissons pas encore la société qui a servi de tiers de confiance.
Cette approche a déjà été rencontrée avec d’autres sites chinois soi disant installés à Hong Kong. Il est également utilisé les escrow services :
Les sites vuelex.com – belgius.com -hbginternational.com : les sites chinois de trading.
La recovery room ( arnaque sur l’arnaque )
Le site propose de verser les fonds sous réserve de payer des frais !
Il est utilisé un compte à Dubaï ( ! ) ayant l’IBAN AE32 0150 08
Il s’agit d’une société installée à Singapour. La société overseas securities limited utilise ses services.
https://overseas-securities.com/services-transferescrowagent.html
La nouvelle recovery room ( ! )
Les victimes sont contactées par le site blockchaisnltd.com pour une proposition de récupération des fonds perdus. C’est une nouvelle arnaque.
Le nom de domaine a été déposé le 23/11/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/blockchainsltd.com
Le téléphone
Il est utilisé :
- Le numéro 44 78 24 84 28 91
- Le numéro 44 77 67 07 69 38
Les faux noms
- M. Gary LEAMAY
Les informations juridiques
Le site n’est pas ouvert. Il n’y a donc pas d’informations communiquées.
Le site n’a aucun agrément. Il ne peut donc proposer de services en Europe. Par ailleurs, il est inscrit sur la liste noire de l’autorité de contrôle de la Nouvelle Zélande ( FMA ) depuis le 13/07/2022 :
https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/enbridge/
Il appartiendrait à la société ENBRIDGE INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED
Elle a été créée le 02/02/215. Nous publions sa fiche d’identité :
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
