Le site propose comme beaucoup d’autres des livrets à des taux impossibles à obtenir. Il s’agit d’une clone frauduleux d’une banque en ligne autrichienne. La création de ces banques a aiguisé de façon considérable l’appétit des escrocs. Nous avons identifié plus de 120 banques européennes dont le nom a été usurpé. Il s’agit pour la quasi totalité de banques en ligne. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous
Arnaque aux livrets d’épargne : la nouvelle page de synthèse.
Les sites internet
Le site bitpanda-metals.com
Il a été créé le 09/09/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/bitpanda-metals.com
Le site acces-btpanda.com
Il a été créé le 17/01/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/acces-btpanda.com
Le site bitpanda-gestion.com
Il a été créé le 30/05/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/bitpanda-gestion.com
Le site infogestion-bitpanda.com
Il a été créé le 10/01/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/infogestion-bitpanda.com
Le site bpanda-gestion.com
Il a été créé le 30/05/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/bpanda-gestion.com
Le site contact-bpanda.com
Il a été créé le 15/01/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/contact-bpanda.com
Nos recherches
Aucun site n’est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 01 62 14 02 76
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| traderepublic-livret.com | 01 62 14 01 55 |
| info-nfonds-fs.com | 01 62 14 02 36 |
| optiplacements.com | 01 62 14 02 45 |
| bpanda-gestion.com | 01 62 14 02 76 |
- Le numéro 01 89 71 72 53
- Le numéro 01 89 71 76 36
- Le numéro 01 89 72 02 22
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| invest-opia.com | 01 89 72 01 12 |
| invest-opia.com | 01 89 72 01 13 |
| bitpanda-gestion.com | 01 89 74 01 15 |
| bitpanda-metals | 01 89 72 02 22 |
- Le numéro 01 89 74 01 15
- Le numéro 06 56 33 00 99
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| infogestion-bitpanda.com | 03 86 33 00 99 |
| europe-client.com | 03 56 33 02 20 |
| financial-services-plc.com | 03 56 |
- Le numéro 04 23 00 04 08
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| jades-finances.com | 04 23 00 04 00 |
| infogestion-bitpanda.com | 04 23 00 04 08 |
| traderepublic-inv.com | 04 23 00 04 08 |
| infos-customers.com | 04 23 00 05 09 |
| contact-republic.com | 04 23 00 06 08 |
- Le numéro 04 65 84 27 05
- Le numéro 07 43 13 03 38
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| gsm-france.com | 07 43 13 03 29 |
| gsm-france.com | 07 43 13 03 34 |
| actions-gpt.com | 07 43 13 03 37 |
| info-gestion-bitpanda.com | 07 43 13 03 38 |
| gestion-bdiglobal.com | 07 43 13 03 46 |
- Le numéro 07 13 13 16 03
- Le numéro 07 43 13 18 03
- Le numéro 07 43 13 27 77
- Le numéro 07 43 13 27 78
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| financiere-cinqus.com | 07 43 13 27 61 |
| revolut-epargne.com | 07 43 13 27 73 |
| info-nfonds-fs.com | 07 43 13 27 74 |
| action-tradition-fs.com | 07 43 13 27 75 |
| contact-bpanda.com | 07 43 13 27 77 |
| contact-bpanda.com | 07 43 13 27 78 |
- Le numéro 07 43 13 31 39
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| traderepublic-inv.com | 07 43 13 30 49 |
| financiere-fainville.com | 07 43 13 30 53 |
| bpanda-gestion.com | 07 43 13 31 39 |
| evo-gbl.com | 07 43 13 31 69 |
- Le numéro 07 43 13 33 89
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| cryotoxtrade.com | 07 43 13 33 43 |
| tt-investissements.com | 07 43 13 33 82 |
| infogestion-bitpanda.com | 07 43 13 33 89 |
| evo-gbl.com | 07 43 13 33 89 |
| esa-capital.com | 07 43 13 33 93 |
| groupe-ventura.com | 07 43 13 34 11 |
- Le numéro 07 44 09 90 22
- Le numéro 07 45 88 25 66
- Le numéro 07 45 88 72 76
- Le numéro 09 70 70 49 35
Les faux noms
Le site utilise :
- Mme Sylvie COLLET
- M. Hervé MACE
- M. Ludovic KASSA
- M. Gauthier CHABANIER
- M. Pierre BANOU
- M. Sébastien ARNAUD
- M. Charles ANTOINE
- Mme Emma CHAUVET
- M. FERRY
- M. DELAUNAY
- M. David CARRE
- M. Mark RUFF
Une mention spéciale pour le soi-disant M. RUFF. Il opère avec le même numéro sur un clone frauduleux de la banque Trade Républic ! Cela doit être compliqué….
Les produits
Il est proposé d’investir dans des livrets à des taux qui n’existent pas. Nous publions un mail envoyé. La présentation est très courte ! Quand aux Conditions Générales de Vente, aucune banque n’oserait envoyé un “truc” pareil ! Cela nous fait penser à un travail vite fait mais mal fait… Nous avons déjà trouvé beaucoup mieux….
Les-Conditions-Generales-de-Vente-du-site-contact-bpanda.pdf
Les-produits-du-site-contact-bpanda.pdf
Il est utilisé le nom de domaine acces-btpanda.com pour accéder à la partie privée: Il a été créé le 17/01/2024.
https://www.whois.com/whois/acces-btpanda.com
Il est à noter que le site bitpanda-metals.com propose d’investir dans l’or. La hausse considérable de ce métal aiguise l’appétit des escrocs !
Les règlements
Les sites utilisent :
- Un compte chypriote ayant l’IBAN CY60 0090 0202 0002 0210 6062 2172
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES58 0182 6260 0102 0187 3375
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES61 0182 1238 6702 0171 7958 ouvert au nom de la société SGMTJ SUMINISTROS TARAGONA SL
Elle est utilisée par deux autres sites frauduleux :
| lse-gestion.com |
| euro-eligibilite.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES75 3105 2644 1827 2001 9746
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES79 0182 1809 0902 0177 5734
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES87 0182 6620 6302 0176 0053
- La société BEKENZ
- La société ADW TECH SOCIETA
- La société espagnole SGMTJ SUMINISTROS TARAGONAS SL
Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :
| accs-btpanda.com |
| bitstamp-premium.net |
| gestion-republic.com |
| lse-gestion.com |
- La société INV DA
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom d’une banque en ligne autrichienne. Elle est totalement étrangère à cette arnaque. Nous publions le lien vers le VRAI SITE
https://www.bitpanda.com/fr/a-propos-de-nous#
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
