Ce nom de domaine a été enregistré le 04/08/2022. Il a été usurpé l’identité d’une banque italienne. Nous avons déjà recensé plus de 140 banques européennes dont le nom a été usurpé ! Cette arnaque est actuellement celle qui génère le plus de victimes. Les sommes sont très souvent importantes. nous avons depuis identifié deux autres clones frauduleux.
Nous publions la page centralisatrice des enquêtes effectuées.
Arnaque aux livrets d’épargne : la nouvelle page de synthèse.
Les sites internet
Le site bndlp.com
Il a été créé le 15/11/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/bndlp.com
Le site conseil-bnlp.com
Il a été créé le 23/09/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/conseil-bnlp.com
Le site bnl-gestion.com
Il a été créé le 04/08/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/bnl-gestion.com
Nos recherches
Les sites ne sont pas accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !
Pour accéder à la partie privée, il faut utiliser https://acces.log-smi.com
Le nom de domaine log-sni.com a été créé le 23/03/2022 :
https://www.whois.com/whois/log-smi.com
Il a été remplacé par smi.info-inv.net/login.
Le nom de domaine info-inv.net a été créé le 13/10/2022.
https://www.whois.com/whois/info-inv.net
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 01 73 07 43 14
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| serviceportail-bz.com | 01 73 07 43 14 |
| bnl-gestion.com | 01 73 07 43 14 |
| flatxdegiro.com | 01 73 07 43 20 |
| brsma-client.com | 01 73 07 43 23 |
| onlinevpbk.com | 01 73 07 43 25 |
- Le numéro 01 84 60 26 58
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| lamaisonlivreo.com | 01 84 60 26 36 |
| le-prêt-a-taux-zero.com | 01 84 60 26 54 |
| bndlp;COM | 01 84 60 26 58 |
| fmo-partners.com | 01 84 60 26 74 |
| flatexdegiro-private.com | 01 84 80 28 05 |
- Le numéro 06 44 64 05 26
- Le numéro 01 89 52 25 82
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| moonlight-gestion.com | 01 89 52 25 45 |
| online-shinebk.com | 01 89 52 25 66 |
| bdm-asset.com | 01 89 |
- Le numéro 07 56 91 36 10
- Le numéro 01 89 52 26 30
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| nuri-online.com | 01 89 52 26 02 |
| atom-contact.com | 01 89 52 26 03 |
| bk-tomorrow.com | 01 89 52 26 03 |
| bk-tomorrow.com | 01 89 52 26 08 |
| bndlp.com | 01 89 52 26 30 |
| degirofrplus.com | 01 89 52 26 39 |
| online-degiro-fr.com | 01 89 52 26 39 |
| munich-inv.com | 01 89 52 26 42 |
- Le numéro 01 89 52 62 71
- Le numéro 01 89 52 62 15
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| vbk-online.com | 01 89 52 62 13 |
| bnl-gestion.com | 01 89 52 62 15 |
| bnl-gestion.com | 01 89 52 62 71 |
| aedificiafrance.com | 01 89 52 62 78 |
- Le numéro 06 27 14 98 13
- Le numéro 09 73 05 14 02
- Le numéro 01 87 68 86 36
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| athos-partners.com | 01 87 68 84 34 |
| bnl-gestion.com | 01 87 68 86 36 |
| greensa-invest.com | 01 87 68 89 10 |
- Le numéro 01 87 68 10 49
Il est aussi utilisé par un clone frauduleux de la banque Boursorama. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| abn-conseil.com | 01 87 68 05 64 |
| clconseil-cave.com | 01 87 68 08 09 |
| aph-invest.com | 01 87 68 08 09 |
| bnl-gestion.com | 01 87 68 10 49 |
| brsma-client.com | 01 87 68 10 49 |
| malakoff-gestion.com | 01 87 68 13 57 |
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/550379
- Le numéro 09 82 12 08 10
- Le numéro 09 80 80 29 90
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| agence-degiro.info | 09 80 80 20 16 |
| baloise-invest.com | 09 80 80 28 81 |
| conseil-bnlp.com | 09 80 80 29 90 |
| flatexdegiro-private.com | 09 80 80 49 22 |
| gestion-fortune.com | 09 80 80 55 26 |
- Le numéro 09 73 05 14 04
- Le numéro 09 73 05 13 93
- Le numéro 09 73 05 13 91
Il est utilisé par un autre clone frauduleux bancaire. Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| bligroupe.com | 09 73 05 13 89 |
| bnl-gestion.com | 09 73 05 13 91 |
| bdllux.com | 09 73 05 13 91 |
| conseil-bnlp.com | 09 73 05 13 93 |
| bdllux.com | 09 73 05 13 98 |
| bdllux.com | 09 73 05 14 02 |
| bnl-gestion.com | 09 73 05 14 04 |
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Laurent DAQUET
- M. Frank PERRIN
- M. Richard MIREBEAU
- M. Jérôme LECLERC
- Mme Claire LANGLOIS
- M. Franck NABET
- M. Julien BIET
- Mme Emilie CHAUVET
- M. BLANCHARD
- M. Olivier LACROIX
- M. Yann GERARDIN
- M. Marc DUVAL
- M. Patrick GRATIAN
Les produits
Il est encore une fois proposé des livrets à des taux impossibles à obtenir.
Nous publions des mails envoyés à de potentiels clients :
Le-mail-du-site-bnl-gestion.pdf
Nous publions une plaquette de présentation :
La-plaquette-de-presentation-du-site-bndlp.pdf*
Nous publions le contrat proposé :
Le-contrat-du-site-bndlp.com.pdf
Il est à noter un élément intéressant. Une banque italienne propose un contrat de plusieurs pages en Français ! Cette situation n’arrivera jamais. Une banque italienne a étonnamment des contrats en…italien !
Les règlements
Les sites utilisent :
- Un compte’ français ayant l’IBAN FR67 1744 8000 01PO MT7F JPV8 U47
- Un compte français ayant l’IBAN FR73 1744 8000 01PO M6YP L673 A62
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2183 3000 0100 0127 6582 905
- Un compte français ayant l’IBAN FR86 1744 8000 01Po M9PQ LNIG X93
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES12 0182 6638 1102 0163 1907 ouvert au nom de la société MIHL GROUP CO SL
Il est utilisé par plusieurs autres sites frauduleux :
| prothin-patrimoine.com |
| lagestiondor.com |
| altamontparnasse.com |
| squarexchange.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES40 0182
7941 8102 0158 7170 au nom de SILICON
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT84 3250 0583 2473 7550
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT16 3250 0042 2915 6034
La recovery room ( arnaque sur l’arnaque )
Il est proposé par le site metamaskfrance.fr le retour des fonds… Cela n’est pas possible. Il s’agit toujours d’une nouvelle tentative d’arnaque.
Il est toujours demandé des frais comme indiqué pour ce site ci-dessous :
– Frais de dossier : 2.1%
– Frais de déblocage des fonds : 7.2%
– Frais de conversion Cryptomonnaies vers euros : 2.7%
Le site a été créé le 15/03/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/metamaskfrance.fr
Il est utilisé :
- Le numéro 01 59 39 07 78
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| helios-do.com | 01 59 39 07 62 |
| metamask-france.com | 01 59 39 07 78 |
| bunq-europe.com | 01 59 39 07 78 |
| alderage-courtage.com | 01 59 39 08 01 |
| sas-sacam.com | 01 59 39 08 01 |
- Le numéro 04 24 11 02 49
- Le numéro 09 87 29 28 14
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| helios-avenir.com | 09 87 29 05 78 |
| arfina-mail.com | 09 87 29 10 41 |
| metamaskfrance.fr | 09 87 29 28 14 |
| nickel-gestion.com | 09 87 29 87 16 |
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Pierre BLANC
Il est indiqué dans le mail envoyé un lien vers le VRAI SITE qui est en fait une plate-forme d’achat / revente de crypto monnaie. Elle est totalement étrangère à cette arnaque.
NE DONNEZ JAMAIS SUITE !
Nancy, le 16/07/2024
Il est à noter que l’usurpation du nom metamask continue. Il est envoyé un mail avec un lien vers le VRAI SITE qui est étranger à cette arnaque. Nous publions le lien vers le VRAI SITE https://metamask.io/
Le nom de domaine utilisé est toujours metamaskfrance.fr
Jamais cette plate forme ne fera dans la récupération de fonds volés !
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom de la banque italienne Banca Nazionale Del Lavoro. Nous publions le lien vers le vrai site : https://bnl.it/it
Ces deux sites sont sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 28/10/2022.
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à l’adresse placement@adcfrance.fr
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
