Ces sites proposent d’investir dans la crypto monnaie à l’exception du site f.tradershome.org. Ce placement à la mode en 2017 et 2018 a quasiment disparu des écrans. Cette apparition méritait donc d’être examinée de près.
Nos recherches ont portés sur deux sites.
Le site parts-sgps.com qui a été remplacé par le site cemg-groupe.com
Le site parts-sgps.com :
Le site internet :
Il a été créé le 06/03/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/part-sgps.com
Nos recherches :
Ce site n’est plus accessible. Il a été remplacé par le site cemg-groupe.com qui est étudié ci-dessous. Toutefois nous disposons de suffisamment d’informations pour analyser la situation.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 09 71 07 46 89
Ce numéro s’insère dans une série de numéros utilisés par des sites connus de l’ADC France :
| parts-sgps.com | 09 71 07 46 89 |
| akina-sa.com | 09 71 07 46 94 |
| opta-courtage.com | 09 71 07 46 94 |
| libra-service,com | 09 71 07 46 94 |
| pfm-h2t.com | 09 71 07 46 98 |
- 09 74 59 63 22
Ce n° ne donne pas de résultat. Il est à noter que le 09 74 59 63 16 correspond à un n° de voyance qui pose des problèmes aux consommateurs :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/145419
Les règlements :
Le site utilise :
- La société portugaise JUBILANT OPPORTUNITY UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| my-wallet.co |
| moncourtierconseiller.com |
| icapcrypto.com |
| elite-ptivate.net |
- La société allemande VISION SOLUTIONS GMBH
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site unifortune-invest.com
- La société portugaise MERMAID ESTIMATED UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| elite-ptivate.net |
| mywallet.co |
| fxc-c.com |
- La société espagnole JM BEAM GROUP CONSULTANCY SL
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| rbcdirects.com |
| bnc-secure.com |
- La société JM GROUP SOARES UNIPESSOAL LDA
- Paul Udo OPRA
Cette personne est le gérant de la société anglaise JM BEAM GROUP CONSULTANCY LTD.
Il est également le responsable des sociétés espagnoles suivantes :
- IBIZA VIP CARS SL
http://www.infocif.es/ficha-empresa/ibiza-vip-cars-sl
- SEO GROUP CONSULTING BARCELONA SL
http://www.infocif.es/ficha-empresa/seo-group-consulting-barcelona-sl
Le site a usurpé le nom de la société portugaise participacoes s.g.p.s sa.
Le site cemg-groupe.com
Il remplace selon les nos recherches le site parts-sgps.com en janvier 2020
Le site internet :
Il a été créé le 10/102019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/cemg-groupe.com
Le registrar a déposé trois autres noms de domaines :
| cmdgestion.com | 09/01/2020 |
| cemg-holding.com | 10/10/2019 |
| cemg-groupe.com | 10/10/2019 |
| invest-cemg.com | 10/10/2019 |
Les sites cmdgestion.com, invest-cemg.com et cemg-holding font l’objet de recherches dans cette page.
Nos
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site cemg-groupe
Elle appelle les observations suivantes :
- Le site est en 6 langues dont le japonais ( ! )
- Le site prétend être installé dans 100 pays. La performance est remarquable pour un site aussi jeune.
- En bas de la page, est inséré un article sur l’intérêt d’investir sur les matières premières alors que plus de 90 % du contenu est dédié aux crypto monnaies.
- Les recherches à partir du contenu nous ont permis d’identifier le site f.tradershome.com qui fait l’objet d’une recherche approfondie in fine de cet article.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 09 71 07 77 80
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| one-parking.co.uk | 09 71 07 77 65 |
| bgz-scpi.com | 09 71 07 77 79 |
| cemg-groupe.com | 09 71 07 77 80 |
| capagro-patrimoine.com | 09 71 07 77 83 |
| bgz-scpi.com | 09 71 07 77 85 |
| creo-conseil.com | 09 71 07 77 87 |
- Le numéro 09 71 07 68 90
Ce numéro est aussi utilisé par le site deutsche.capital. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| patrimoine-ambition.com | 09 71 07 68 39 |
| refuge-patrimoine.com | 09 71 07 68 54 |
| deutsche.capital | 09 71 07 68 90 |
| cemg-groupe.com | 09 71 07 68 90 |
| itmehpad.com | 09 71 07 69 26 |
- Le numéro 09 71 07 24 06
Ce numéro est intéressant.
| positiva-ad | 09 71 07 24 01 |
| isolation 1 € | 09 71 07 24 06 |
| cemg-groupe.com | 09 71 07 24 06 |
- Le numéro 09 71 07 46 89
Ce numéro était déjà utilisé par le site parts-sgps.com comme indiqué ci-dessus.
- Le numéro 09 74 59 63 22
Ce n° ne donne pas de résultat. Il est à noter que le 09 74 59 63 16 correspond à un n° de voyance qui pose des problèmes aux consommateurs :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/145419
Les informations juridiques :
Le site indique appartenir à la société portugaise CEMG INVEST, 219-241 Rua Aurea Lisbonne 1100.
Cette information permet de constater que le site utilise frauduleusement le nom et l’adresse de la société portugaise Caixa Economica Montepio Geral ( CEMG )
https://live.euronext.com/en/ipo-showcase/caixa-economica-montepio-geral
Il est à noter l’absence totale d’autorisations obligatoires permettant de vérifier la situation du site et de la société. La citation d’une société et de son adresse ne suffisent pas…
Les règlements :
Le site utilise :
- La société italienne CORUM ADVANTAGE SRL
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| asset-management-one.com |
| aragonfondkommission.com |
| dr-gestionprivee.com |
| bethmann-patrimoine.com |
- La société italienne ACI DEVELOPMENT MANAGEMENT
Cette société est connue. Elle est notamment utilisée par le site jbpb-eu.online
- La société espagnole AZUR SECURE SL
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites :
| actio-prevoyance.com |
| mywallet.co |
| jbpb-eu.online |
| asset-management-one.com |
| lamaisonlivreo.com |
| dr-gestionprivee.com |
| capagro-patrimoine.com |
- La société polonaise ELAN SP Z O O ayant l’IBAN PL88 8310 0002 0012 6104 2000 0030
- La société française VISION SOLUTIONS ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0138 5385 2758 613
- La société espagnole JM BEAM GROUP CONSULTANCY SL
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| bnc-secure.com |
| parts-sgps.com |
| rbcdirects.com |
- La société grecque SOFT ADVANTAGE
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| alch-invest.com |
| cwg-markets.com |
| avenirscpi.com |
- La société portugaise SUDDENLY HAPPENS UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 18/06/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/suddenly-happens-unipessoal-lda/
Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :
- La société allemande APCO GESTION GMBH
Cette société est utilisée par les sites suivants :
| wallaert-asset-management.com |
| jmp-patrimoine.com |
- La société belge JNS INVEST
- La société grecque ACCES DEVELOPMENT
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites :
| alch-invest.com |
| pfm-h2t.com |
- La société française RIVIERA SERVICES ayant l’IBAN LU08 6191 9SD1 VKRP YPZS
Cette société semble en faillite :
La page à propos de nous :
Nous la publions ci-dessous :
La page à propos de nous du site cemg-Groupe
Elle est particulièrement pauvre. Aucune information n’est donnée.
Il est à noter qu’il est possible de trader avec une appli proposée par le site cfb-limited.com
Le nom de domaine a été déposé le 26/11/2019.
https://domainbigdata.com/cfb-limited.com
Il n’y a pas de page à l’exception de l’appli.
Le site cmdgestion.com
Le site a été créé le 09/01/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/cmdgestion.com
Nos recherches :
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
Le contenu est d’une rare pauvreté. Il n’y aucune information à part des affirmations sans aucun élément précis.
Le contrat :
Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net dénommé crypto safe que nous publions ci-dessous :
Les règlements :
Il est utilisé :
- Un compte français ouvert à la banque TREEZOR avec comme bénéficiaire BOUHOURS
- Un compte français ouvert à la banque QONTO avec comme bénéficiaire WALD PARIS
L’adresse :
Le site indique être géré par la société CMD GESTION LTD. Nous n’avons pas trouvé de société à ce nom à l’adresse indiquée – 68 King William Street, London, EC4N 7DZ, England –
A cette adresse, nous avons trouvé une agence de la société REGUS qui fait de l’hébergement de sociétés.
https://www.regus.bb/offices/united-kingdom/london/office-space/london-spaces-bank
52 entreprises sont domiciliées à cette adresse :
https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/ec4n-7dz
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 09 74 59 44 90
- Le numéro 09 71 08 15 05
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| leonardogestion.com | 09 71 08 15 00 |
| cmd-gestion.com | 09 71 08 15 05 |
| meilleurtaux | 09 71 08 15 07 |
Nous enrichirons nos recherches sur ce site dés que nous aurons de nouvelles informations.
Le site cemg-holding.com
Il n’existe pas de site ouvert à la date de nos recherches ( 20/06/2020 )
Le site invest-cemg.com
Il n’existe pas de site ouvert à la date de nos recherches ( 20/06/2020 )
Le site f.tradershome.org
Le site internet :
Il s’agit d’un sous-domaine du site tradershome.org compte tenu du “point” entre le f et traders. Il faut donc pour le whois chercher tradershome.org. Il a été créé le 27/11/2017. Nous le publions ci-dessous :
https://domainbigdata.com/tradershome.org
Avec ce système, il n’est pas possible de dater de façon précise la date d’apparition de ce site. Seule la date du site principal apparait dans les moteurs d’indexation des données.
Nos recherches :
En préambule nous avons noté l’existence d’un site tradershome.com qui est sur la liste noire de l’AMF depuis le 06 mai et 24 juin 2019.
Nous publions sa page accueil :
La page accueil du site tradershome
Il est indiqué qu’il appartient à la société traders home ltd qui a son siège social Suite 305, 5 Richmond Hill Road, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines.
Cette adresse a déjà été utilisée par le site stscapital.co.uk. Nous publions nos recherches ci-dessous :
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-www-finecoregrp-com/
Il a été créé le 22/12/2012 ( ! ). Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/tradershome.com
Nous publions un lien sur des recherches effectuées en mai 2019 :
https://www.datasecuritybreach.fr/traders-home-le-trading-force-aux-risques-multiples/
Nous publions ci-dessous une analyse de ce site par un site ukrainien.
Nous sommes particulièrement surpris des éloges que nous avons pu y lire.
Les recherches sur le site f.tradershome.org :
La page accueil est identique en tout point avec celle du site tradershome.com. Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site f.tradershome.org
Nous avons volontairement laissé la page d’accueil du site tradershome.com en anglais. Cela montre l’amplitude de possibilité d’arnaque des consommateurs.
L’adresse mail de contact renvoie bien vers tradershome.com :
info@tradershome.com
Le téléphone :
- +18774031459
Il apparait un nouveau nom de domaine tradershome.fr. Le nom a été déposé le 24/01/2019. Nous publions le whois :
http://whois.domaintools.com/tradershome.fr
Nous n’avons pas trouvé de site ouvert à la date de nos recherches.
- +33423110032 ( 04 23 11 00 32 )
Ce numéro semble utilisé par la société RIVIERA TRADING CAR SASU pour la vente de matériel de travaux publics.
Conclusion :
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d’obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l’ombre.
https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
