La page dédiée au site www.coinquick.net était devenue au fil des mois considérable. Elle atteignait 45 pages !
Nous avons donc fait une page spéciale pour tous les sites en relation avec ce site. Ces recherches font 18 pages.
1) Le site www.moncryptoportefeuille.com :
Le site a été créé le 17/11/2017. Nous publions le whois qui est anonyme : Domaine moncryptoportefeuille.com
Il n’y a pas de n° de téléphone, pas de Conditions Générales de Vente. La seule mention est une adresse anglaise qui ne correspond à rien… Par contre, les créateurs du site ont mis le formulaire de contact dans toutes les pages ! L’examen d’un dossier permet de confirmer les relation avec le site www.coinquick.net. Le site utilise les sociétés suivantes pour les règlements :
- la société XYZ INTERNATIONAL GMBH
- la société OPTION CHALLENGE INVEST
- la société REGULCAPACITY UNIPESSOAL LDA
- la société ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH
- la société SERENA GMBH
- la société WARRIOR APPLAUSE UNIPESSOAL LDA
Si nous avions un doute sur les liens avec COINQUICK.NET, les recherches ont permis d’établir les faits suivants : M. Alain DAUSSET ( faux nom ) est aussi utilisé par le site www.moncryptoportefeuille.com. Le n° de téléphone 01 82 88 57 24 est utilisé par les deux sites.
2) Le site www.crypto-europe.com
Ce site a fait l’objet d’une recherche que vous retrouverez dans le lien : Liste noire de l’AMF sur les sites de crypto monnaies
Il est inclut les recherches des sites www.expertise-crypto.com et www.crypto-tradition.com
3) Le site www.crypto-investing.com :
Le site a été créé le 26/01/2018. Nous publions le whois anonyme : Domaine cryptos-investing.com
Ce site utilise la société allemande ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH pour les règlements. Il est donc relié directement à coinquick.net. Il utilise aussi la société CRYPTO BOX GMBH. Elle a été créée le 15/03/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
ANNONCES DE SOCIÉTÉS DE RECHERCHE ET RATIOS FINANCIERS
Les gérants sont :
- Christian Iulian Chelariu
- Patrick-Alain Lognoul
Les Conditions Générales de Vente sont identiques à celles des sites www.lacentraledescryptomonnaies, www.tradabank.com et www.fair-oakscrypto.com. Les deux premiers sites sont connus de l’ADC LORRAINE. Nous publions le résultat de nos recherches : www.cryptoquicker.com
Le troisième site est intéressant. C’est un site frauduleux. Le vrai site s’appelle http://fairoakscap.com. Un message d’alerte informe les visiteurs de la situation : nous avons déjà constaté ces pratiques à de multiples reprises.
4) Le site www.cryptradew.com
Il a été créé le 14/03/2018. Le whois est anonyme : Domaine cryptradew.com
La page accueil est amusante. Le site a 5 mois d’existence et maitrise parfaitement le domaine depuis des années.. Nous reproduisons une curiosité : Cryptradew est aujourd’hui positionné 72ème dans le classement des entreprises où il fait bon travailler en Grande Bretagne. En contrepartie de conditions de travail uniques, nous ne demandons qu’un engagement : involvment. ( participer ). Nous avons les plus grands doute sur ce classement
5) Le site www.btimarket.com
Le site a été créé le 13/02/2018. Le whois est anonyme
: Domaine
btimarket.com
Le site est pauvre. L’adresse ne donne pas de résultat. Il n’y pas
de Conditions Générales de Vente et aucun n° de téléphone.
6) Le site nt-crypto.com
Le site a été créé le 28/02/2018. Le whois est anonyme
: Domaine
nt-crypto.com
La page accueil du site présente deux informations intéressantes.
Il est mentionné comme nom “crypto-europe” et il a été oublié le n°
de téléphone. Les Conditions Générales sont rigoureusement
identiques à celles du site www.cryptradew.com Il s’agit d’un site
miroir.
7) Le site italien www.avacrypto.com :
Il apparait en italien mais est traduit aussi en Français et en Anglais. Il a été créé le 21/12/2017. Nous publions le whois du site :
Il n’y a aucune possibilité de le joindre. La page contact n’est pas accessible. Il appartient selon les Conditions Générales de Vente à CRYPTO CONSULTANCY LIMITED.
8) Le site www.cryptofinancecorp.com :
Devant l’importance des informations sur ce site, nous avons créé une page que vous pouvez consulter avec le lien :
Le site www.cryptofinancecorp.com
9) Le site www.direct-crypto.com :
L’importance des recherches effectuées nous a amené à créer une page spéciale que vous allez retrouver avec le lien :
10) Le site www.ydconsultant.com :
Il a été créé le 09/11/2017. Nous publions son whois
: Domaine
ydconsultant.com
La société YD CONSULTANT LTD existe : YD CONSULTANT
LTD Numéro d’entreprise 10746953
Le gérant est M. MICHAUX Thierry
11) Le site www.epargnecrypto.com :
Il a été créé le 19/10/2017. Nous publions son whois
: Domaine
epargnecrypto.com
Il est géré par la société anglaise crypto facilities ltd
: CRYPTO
FACILITIES LTD Numéro d’entreprise 09172128
Cette société a été créée en 2014. Il est fort raisonnable de
penser que le nom a plus et qu’il s’agit donc d ‘une usurpation
d’identité.
12) Le site www.cryptavenir.com :
Le site a été créé le 17/10/2017. Nous publions le whois
: Domaine
cryptavenir.com
Ce site utilise une société maltaise dénommée JNC pour les
paiements. Le contrat cryptosafe est bien évidemment proposé aux
clients. Il est actuellement inaccessible.
13) Le site www.cryptoboursier.com :
Le whois de ce site est intéressant. Nous vous le communiquons
ci-dessous !
Domaine
cryptoboursier.com
Le déposant du nom de domaines est concerné par 22 sites. Nous
publions la liste de ceux-ci :
Liste
des noms de domaines par Nicolas Quere
14)Le site www.cryptocurrency-global.com
1) Le site internet :
Le site a été créé le 05/12/2017. Nous publions le whois : Domaine cryptocurrency-global.com
2) Les informations juridiques :
Le site serait exploité par la société crypto facilities. Il s’agit d’une usurpation d’identité qui sera explicitée dans la partie recherches.
3) Les recherches de l’ADC LORRAINE :
a) Les informations juridiques :
La société crypto facilities est utilisée par de nombreux sites :
- epargnecrypto.com
- patrimoinecrypto.com
- cryptobousier.com
- crypto-eco.com
- coinmarket-group.com
- cryptos-currency.com
- accola-cryptos.com
- alph-capital.com
- elevation-trading.com
- xe-crypto,com
- invest-cryptofacilities,com
- mondial-investissement.com
La quasi totalité de ces sites ont fait l’objet de recherches de la part de l’ADC LORRAINE. Tous sont rattachés au réseau de M. TIMSIT.
b) Le contrat :
Il porte le nom de “livret de placement crypto+”. Il est rigoureusement identique à celui proposé par le site coinquick.net. Il a été utilisé par de nombreux sites. Nous vous communiquons le résultat de notre recherche. Vous pourrez constater que plusieurs sites sont concernés par des recherches de l’association : Page Google
c) Le contenu de la page accueil :
Nous avons été surpris de constater que ce site se déclarait solidaire de la détresse africaine. Nous avons donc effectué une recherche qui nous a permis de découvrir que cette formule était utilisée par plus de 10 sites ! Nous publions le résultat de nos recherches :
L’ensemble de ces sites sont connus et appartiennent tous au réseau TIMSIT.
4) CONCLUSION :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les 5 sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adc54.fr
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien : La revue ANTIPAC n° 142
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE
