Ces sites proposent des crypto monnaies.
En préambule, nous vous indiquons que nous avons sauvegardé en PDF sur un disque dur externe toutes ces recherches. Les informations proviennent toutes de données publiques. Elle ne seront donc pas retirées sauf erreur matérielle ou demande d’une société dont le nom a été usurpée nous le précisant. Compte tenu de la situation, il ne sera apportée aucune réponse à un mail ou à un appel téléphonique. Toute demande devra être faite par courrier recommandé avec AR.
Nancy, le 04/01/2019 :
L’examen d’un dossier nous a permis de faire un lien avec 6 autres sites !
Le site eurominage.com a été créé en janvier 2018. Le site eminage.com a été créé en février 2018. Nous avons constaté l’existence de 6 autres sites qui utilisent “minage” dans le nom de domaine.
Ces constatations ont été faites lors de recherches sur le site www.capital-coventry.com que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :
Le site www.capital-coventry.com
Ils ont été par paire en mai, juillet et octobre 2018.
Ce sont des clones. Quelques différences ont été constatées :
- Les n+ de téléphone sont différents
- Les noms des sociétés exploitant ces sites sont hautement fantaisistes mais cela “sonne bien “.
A titre d’exemple, le site iminage.com serait exploite par Crypto International Technology financial services limited
Nancy, le 13/12/2018 :
L’examen d’un dossier nous a amené à constater que le site www.cryptos-currency.com est la suite des sites www.btc-cap.com et www.btc-cap.net.
Ces deux sites sont dans la sphère pénale en cours à Nancy – information judiciaire ouverte pour escroquerie en bande organisée – contre le réseau TIMSIT.
Nancy, le 04/11/2018 :
L’examen d’un dossier relatif au site www.cryptos-currency.com nous a permis de constater des liens juridiques avec le site www.sc-options.com connu de l’ADC Lorraine. Le résultat de nos recherches est dans la deuxième partie de cette page.
Le site www.eminage.com :
Le site internet :
Le site a été créé le 21/02/2018. Le whois actuel est anonyme. Domaine eminage.com
Mais initialement, il contenait des informations intéressantes.
Creation Date:
2018-02-21T16:41:05Z
Registrant Name: Yves Salazar
Registrant Organization: eminage.com
Registrant Street: 190 rue folco de baroncelli
Registrant City: saint andiol 13670 FR
Registrant Phone: +33.0672540232
Registrant Email: cfegroupltd@gmail.com
Les informations juridiques :
La société indiquée sur le site Crypto Funds Europe Ltd n’existe pas selon google. Par contre la société CFE GROUP LTD existe. Elle a été créée le 13/02/2018. L’adresse est une fois de plus 71-75 shelton street. Nous publions sa fiche d’identité :
CFE GROUP LTD Numéro d’entreprise 11204215
Nos recherches :
La page accueil :
Elle est très pauvre. Le n° de téléphone et l’adresse ne donne aucun résultat. Toutefois, il est possible de consulter les Conditions Générales de vente. Elles sont identiques à des dizaines d’autres sites. Nous publions une des 5 pages ( ! ) de la
Il s’agit d’un copie collé de celles du site dygicode réalisé à l’insu de la société. Nous avons identifié plus de 70 sites les utilisant. Un grand nombre de ces sites ont fait l’objet de recherches. Tous sont rattachés à l’activité de M. Youval TIMSIT.
L’activité Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT
Les règlements :
Les règlements se font au profit de deux sociétés tchèques :
* La société CEREALFIELDS CZ SRO : la société a été créée le
28/08/2017. Nous publions sa fiche d’identité :
Cerealfields
CZ sro, Prague Numéro d’entreprise 06380867 – Registre du commerce
et des sociétés
La gérante, Madame Mariia RUDA dirige une deuxième société tchèque dénommée SOFT TEMPLATE SRO. Cette société a aussi été créée le 28/08/2017. Nous publions sa fiche d’identité : SoftTemplate sro, Praha IČO 06380786 – Registre du commerce et des sociétés
* La société tchèque FINPROPRAGCZ SRO : la société a été créée le 16/02/2016 . Le gérant est M. Vasyl KIYASHKO . Nous publions sa fiche d’identité : FINOPRAGCZ sro, Praha IČO 05172900 – Registre du commerce et des sociétés
* La société portugaise OASISBRIGADE UNIPESSOAL LDA : cette société est utlisée par le site www.coinquick.net qui a fait l’objet de recherches de la part de l’ADC LORRAINE : Le site www.coinquick.net
* L’entreprise lituanienne UAB NAZKAFA : cette société a été
créée en 2001. Il s’agit d’un café / bar de Vilnius.
UAB
“NAZKAFA” Il s’agit d’une usurpation d’identité.
Les forums :
- Les site cryptofr.com donne dans un forum une information
intéressante. Le site eminage.com est un site miroir du site
eurominage.com
avis www.eminage.com/
Le site eurominage.com
Il n’est actuellement pas disponible. Toutefois, nous avons pu effectué plusieurs recherches intéressantes.
Le site internet :
Le site a été créé le 17/01/2018. Le whois est anonyme : Domaine eurominage.com
La situation juridique :
Le site n’est plus accessible. Il n’est donc pas possible de savoir quelle société anime ce site.
Nos recherches :
La page accueil :
Le site indique un n° de téléphone qui permet de constater qu’il est utilisé par le site www.minedecrypto.com. Ce site utilise les Conditions Générales de Vente copiées sur le site DIGYCODE.COM. Nous avons identifié plus de 70 sites utilisant ces Conditions Générales de Vente. Nous vous communiquons le résultat de nos recherches : www.cryptocoffre.com – Les sites cousins
Par ailleurs, le site a utilisé un autre n° de téléphone qui mène au site www.cryptos-currency.com.
Le site www.cryptos-currency.com :
Le site internet :
Le site a été créé le 19/10/2017. Le whois n’est pas anonyme : Domaine cryptos-currency.com
Le déposant du nom de domaine a enregistré quatre autres sites : Liste des noms de domaine déposés par Lasseuguette Robert
Les informations juridiques :
Ce site est intéressant. Il est indiqué qu’il est géré par la société anglaise crypto facilities ltd. Il s’agit d’une usurpation d’identité.
Nos recherches :
Le whois :
Le registrant du site a aussi enregistré les sites suivants :
- 1stcryptobank.net créé le 11/03/2018
- 1st-cryptobank.com créé le 11/03/2018
- bank-of-crypto.net créé le 20/02/2018
- saxobankofcrypto.com créé le 20/02/2018
Ces sites seront étudiés in fine de cette partie de la page. Le site 1st-cryptobank.com présente un intérêt réel.
L’étude d’un dossier :
Notre adhérent a reçu de nombreux mails avec l’adresse xxx@cryptos-currency.com. A ces mails était joints des documents émis par le site sc-options.com que nous connaissons bien.
Nous publions le résultat de nos recherches : SC-OPTIONS.COM
Le site sc-options.com est dans la sphère du réseau de M.
TIMSIT. Cette personne a une telle activité que nous avons effectué
des recherches le concernant : L’activité
Internet de M. Chlomo Youval TIMSIT
Pour compléter ces informations, il a été précisé à notre adhérent
que ses fonds avaient été transférés au site
www.1st-cryptobank.net.
Les informations juridiques :
Nous connaissons la société crypto facilities. Elle est utilisé par de nombreux sites dont notamment :
- epargnecrypto.com
- patrimoinecrypto.com
- cryptobousier.com
- crypto-eco.com
- accola-cryptos.com
- xe-crypto,com
- alph-capital.com
- elevation-trading.com
Ces sites sont rattachés selon nos recherches à l’activité de M. TIMSIT et de Madame DI PAOLA concernés par l’information judiciaire en cours à Nancy. Nous nous sommes constitués partie civile dans cette procédure.
Les Conditions Générales de Vente :
Les Conditions Générales de Vente sont celles de DIGYCODE.COM. Elles sont utilisées par plus de 70 sites. Nous avons effectué plusieurs recherches sur ces sites. A titre d’exemple, vous trouverez le résultat sur les sites www.patrimoinecrypto.com et www.eurocryptopro.com dans le lien /
Les sites www.patrimoinecrypto.com et www.www.eurocryptopro.com
La page accueil :
Les n° de téléphone ne donnent pas de résultats intéressants. Il en est de même pour l’adresse. Il est à noter l’exploit de ce site qui arrive à avoir une récompense en 2015 alors qu’il a été créé en octobre 2017. Les chiffres de l’activité nous ont étonné devant les performances. La société serait présente dans 50 pays, aurait plus de 400 000 investisseurs et ferait 10 millions de transactions. Nous avons “un léger doute” sur la réalité de ces chiffres.
Les autres sites :
Le site www.1st-cryptobank.com :
Les informations juridiques :
Il est indiqué que le site est exploité par la société 1st Premier Finance Limited. Il s’agit d’une usurpation d’identité. Nous publions la fiche d’identité
1ER PREMIER FINANCE LTD Numéro d’entreprise 09739983
Nos recherches :
La page accueil :
Les n° de téléphone ne donnent pas de résultat. Par contre l’adresse est utilisée par plusieurs sites du réseau de M. TIMSIT dont le site www.trade-my-bitcoin.com. La page accueil du site est quasiment identique à celle du site www.cryptos-currency.com. La différence concerne l’adresse et le nom de la société qui gère le site
Les Conditions Générales de Vente :
Elles sont identiques à celles du site digycode.com qui ont été copiées des dizaines de fois. Elles sont bien sur identiques à celles de cryptos-currency.com
Les dossiers :
Le “gestionnaire de compte” du site cryptos-currency.com a
indiqué à l’un de nos adhérents que ce site avait reçu les fonds
versés initialement à cryptos-currency. Dans cette période il a
aussi reçu des mails ayant comme adresse xxx@sc-options.com
Nous avons donc trois sites qui interviennent en même temps.
Les informations juridiques :
La vraie société a une adresse différente. Elle est la suivante
: 1 Orchard Close, Milton Malsor, Northampton, England, NN7 3AY
Par ailleurs , elle a un site internet dont nous vous communiquons
le lien : 1st Premier Finance
Ltd
Ce site mentionne toutes les information utiles pour vérifier son
existence et ses capacités d’agir.
Le site www1stcryptobank.net :
Ce site n’est pas ouvert à la date de nos recherches ( 04/11/2018 )
Le site www.saxobankofcrypto.com :
Le site n’est plus accessible lors de notre recherche le 4 novembre 2018.
Le site www. bank-of-crypto.net :
Le site n’est plus accessible lors de notre recherche le 4 novembre 2018.
Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
