Liste noire de l’AMF sur les sites de crypto monnaies

au 15 mars 2018 : elle comprend 14 sites cités ci-dessous qui seront tous examinés de façon approfondie :

•  www.akj-crypto.com
•  www.bank-crypto.com
•  www.bcoin-bank.com
•  www.bit-crypto.net
•  www.brookfield99.com
•  www.boursedecrypto.com
•  www.crypteo.io
•  www.crypto.private-finances.com
•  www.crypto2.bnd-group.com
•  www.cryptobankweb.com
•  www.crypto-major.com
•  www.cryptopartnersinvest.com
•  www.ecs-solutions.net
•  www.ether-invest.com
• www.krakenaccess.com
•  www.minedecrypto.com

Nancy, le 01/06/2018 :

Nous avons mis à jour la partie h de cette page qui concerne le site crypteo.io eteminage.com au vu des éléments de plusieurs dossiers.

a) Le site www.crypto-major.com est fermé au 25/03/2018. Le whois est anonyme.

b) Le site www.cryptobankweb.com est fermé au 25/03/2018. Le whois est anonyme.

c) Le site www.krakenaccess.com : ce site a été créé le 23/10/2017. Le whois est anonyme : Domaine krakenaccess.com

Les Conditions Générales de Vente sont intéressantes. Elles mentionnent un autre site dénommé www.crypto-access.com.

Nous les publions : Les Conditions Générales de Vente du site www.krakenaccess.com 

Les recherches sur ce site montrent que le site www.krakenaccess est en fait un site miroir du site www.crypto-access.com. Nous publions les pages accueils :

• La page accueil du site www.krakenaccess :
• La page accueil du site www.krakenaccess.com
• La page accueil du site www.crypto-access.com :
• La page accueil du site www.crypto-access.com

Le whois du site www.crypto-access.com est aussi anonyme : Domaine crypto-access.com

•  Situation juridique :

Le site appartiendrait selon nos recherches à l’entreprise californienne HK INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES.

Nous publions sa page accueil : Investisseur Description

Elle intervient pour des investissements qui vont de 100 000 $ à 500 000 000 $. Nous avons le plus grand doute sur l’intervention de cette société dans les crypto monnaies mais le nom sonne bien.

•  Le n° de téléphone mentionné sur le site réserve une surprise. Le n° 09 88 99 96 50 est utilisé par de nombreux autres sites cités ci-dessous :
•  www.cryptosecurity.ch :

Le site a été ouvert le 27/11/2017. Le whois permet d’identifier un registrant : Enregistrement Whois pour CryptoSecurity.ch

Cette personne exerce une activité de comptable en Belgique. Le site n’a pas de Conditions Générales de Vente. Par contre, il est mentionné un autre n° de téléphone sur la page accueil et une adresse en Suisse qui ne donnent aucun résultat intéressant.

•  www.smart-itech21.com :

Le site a été ouvert le 07/01/2018. Le whois est anonyme : Record Whois pour Smart-ITech21.com

Le site n’était pas accessible le 25/03/2018.

•  www.bitnexx.tech :

Le site a été créé le 12/03/2018. C’est le plus récent que nous ayons trouvé. Le whois est bien sur anonyme :
Enregistrement Whois pour BitNeXx.tech

C’est un site miroir du site www.cryptosecurity.ch. Il est indiqué une adresse anglaise qui correspond à une société de domiciliation.

• www.ing-coin.com :

Le site a été créé le 04/03/2018. Le whois est anonyme : Record Whois pour Ing-Coin.com

L’adresse indiquée, 40 Rue des Terroirs de France PARIS est intéressante. Il ya une banque hollandaise qui s’appelle “ING” et un établissement du ministère de l’intérieur. Il est à noter que le logo du site reprend celui de la banque. Les personnes qui ont déposé ce nom de domaine ont de l’humour. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant. Il s’agit là encore d’un site miroir.

•  www.connect-coin.fr :

Le site a été créé le 01/01/2018. Le whois n’est pas anonyme mais le nom et l’adresse n’existent pas après recherche dans Google.

Record Whois pour Connect-Coin.fr

C’est encore un site miroir qui reprend exactement la présentation de plusieurs sites dont ing-coin.com. Le numéro de téléphone mentionné est aussi utilisé par le site www.versatiscoin.com. Il n’y a pas de Conditions Générales de Ventes.

•  Une recherche sur un des points du contenu du site www.krakenaccess nous a permis de constater des liens avec les sites suivants :
• www.bit-crypto.net :

Ce site a fait l’objet de recherches de la part de l’ADC France. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien ci-dessous :

http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-bit-crypto-net/

•  www.crypto-platinium.com

Ce site a fait l’objet de recherches que vous trouverez à la fin de l’article dont nous vous communiquons le lien :
Le site www.coinquick.net

L’adresse au Portugal est intéressante. Nous trouvons une autre société dénommée SEARCH ANIWHERE UNIPESSOAL LDA. Elle a été utilisée pour encaisser des règlement du site www.bourso-crypto.com.

Au vu du résultat de nos recherches, une page est consacrée à ce site que vous pouvez consulter avec le lien :
Le site www.bourso-crypto.com

* L’Angleterre :

La société utilisée s’appelle REVOLUT LTD. Il existe une société de ce nom en Angleterre mais elle a été créée le 06/12/2013 :
REVOLUT LTD Numéro d’entreprise 08804411

Nous ignorons s’il s’agit d’une usurpation d’identité. Le siège indiqué sur les documents, industriestrasse ZUG Suisse, est le même que les sites www.world-coin.eu et www.versatiscoin.com et d’autres comme le site www.worldtechnotrade.com. Ce site vend de l’etherum. L’adresse anglaise mentionnée est bien connue ! On retrouve les sites www.patrimoinecrypto.com, www.accola-cryptos.com qui utilise à son insur le nom de la société anglaise crypto facilities ltd. On y trouve aussi le site www.crypto-boursier.com, le site www.eurocryptopro.com, www.ydconsultant.com notamment !

•  www.world-coin.eu :

Le site mentionne une adresse en suisse. La recherche a permis de constater qu’il existe un site à cette adresse dénommé www.bitcoinsuisse.ch :

Bitcoin Suisse

Nous avons les plus grands doute sur cette information. En effet, ce nom n’est pas utilisé par le site. Par ailleurs, les Conditions Générales de Vente mentionnent comme responsable KRAKENACCESS ! Nous les publions :

Les Conditions Générales de Vente du site www.world-coin.eu

•  www.banque2crypto.eu :

Le site est également un site miroir du site www.krakenaccess.com. L’adresse à Paris et les deux n° de téléphone sur la page d’accueil ne donnent pas de résultats intéressants.

•  www.crypto-bourse.com :

Le site a été créé le 27/08/2017. Le whois est anonyme : REVOLUT LTD Numéro d’entreprise 08804411

Ce site est un site miroir du site www.world-coin.eu. Il a exactement les mêmes Conditions Générales de Vente que ce site. Par contre l’adresse indiquée correspond en fait à une adresse de la Barclays Bank.

•  Le site www.versatiscoin.com a été créé le 13/12/2017. Le whois est anonyme : Domaine versatiscoin.com

Il mentionne la même adresse en Suisse du site www.bit-crypto.com. Ces deux sites n’ont pas de Conditions Générales de Vente. Le numéro de téléphone français est aussi utilisé par le site www.connect-coin.fr

d) le site www.akj-crypto.net :

Le site a été créé le 09/11/2017  : Record Whois pour AKj-Crypto.com

Les Conditions Générales de Vente évoquent une société AKJ LTD créée en 2002. Le site a été ouvert en novembre 2017. La recherche sur l’Angleterre ne permet pas d’identifier qui est réellement exploitant de ce site. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant. Une recherche sur un des éléments du site nous a permis d’identifier 8 autres sites dont un ayant fait l’objet de recherches dans le cadre du site www.cryptocoffre.com :

•  Le site www.cryptoenligne.com :

Ce site a précédé le site www.cryptofinancecorp.com. Une recherche a été faite que vous retrouverez dans le lien ci-dessous :

https://adc54.adcfrance.fr/index.php?reftxt=201808180043&rub=3

Les informations concernant www.cryptoenligne.com ont été transférées dans cette page.

•  Le site www.crypto-europe.com :

Le site a été créé le 22/10/2017. Le whois est anonyme : Domaine crypto-europe.com

Il est indiqué que le site est exploité par la société anglaise crypto consultancy ltd. Il s’agit d’une micro entreprise créée le 13/09/2013 :

CRYPTO CONSULTANCY LTD. Numéro d’entreprise 08689463

Elle n’a pas son siège social à l’adresse mentionnée sur le site. Par contre, à cette adresse, on trouve la société cryptosaur ltd utilisée par le site www.crypto-platinium.com qui fait l’objet d’une recherche dans cette page.

6 Entreprises à W5 1AZ, Winscombe Crescent, Londres

Le numéro de téléphone sur le site permet d’identifier 5 nouveaux sites.

•  www.premium-invest-uk.com
• www.btimarket.com
• www.cryptofinancecorp.com
•  www.nt-crypto.com
•  www.fxcryptomanagement.com
•  www.cryptradew.com
• cryptofinanceonline.com

Ces sites et d’autres ont fait l’objet de recherches que nous publions sur la page du site www.coinquick.net car ils utilisent la société anglaise CRYPTO CONSULTANCY LTD. Ce site nous a réservé des surprises. Vous devriez être étonnés de l’imagination qui est mise en oeuvre pour avoir votre argent. Surtout ne la ratez pas !

Le site www.coinquick.net

L’examen d’un dossier a permis de constater l’utilisation de plusieurs sociétés pour les paiements :

•  La Bulgarie : la société PETERSSON E MARKETS
•  L’Angleterre : la société RPL GROUP LTD.Nous publions sa fiche d’identité : RPL GROUP LTD Numéro d’entreprise 11066567

– La société BTH COMPAGNY LTD. Nous publions sa fiche d’identité : BTH COMPAGNY LTD Numéro d’entreprise 11061717

Attention ! Nous avons découvert par l’examen d’un dossier que ce site créée des comptes bancaires dans des banques étrangères à l’insu des clients ! Si vous avez cette situation, vous devez impérativement adresser un courrier recommandé avec AR à la banque pour demander la copie de tous les extraits de compte, de demander la fermeture du compte et l’annulation de toutes les opérations. Bien évidemment, cette situation doit être incluse dans la plainte que vous pourrez déposer.

– Le site www.crypto-tradition.com : le site indique 5 ans d’existence. Il a été créé le 22/10/2017. Nous publions le whois :
Domaine crypto-tradition.com

Le site est hébergée en Israël. Le serveur héberge deux autres sites :

•  www.crypto-europe.com qui fait l’objet d’une recherche dans cette page.
•  www.expertise-crypto.com : Le site a aussi été créé le 22/10/2017. Il n’est pas ouvert au 25/03/2018. Il est installé un redirectoring renvoyant l’internaute vers le site www.akj-crypto.com

Le site appartiendrait à la société anglaise purple crypto ltd créée en 2010. Nous avons les plus grands doutes car la société est une micro entreprise. PURPLE CRYPTO LIMITED Numéro d’entreprise SC373534

•  Le site www.bourse-crypto.com : le site a été créé le 26/09/20107. Le whois est anonyme : Domaine bourse-crypto.com

Le site appartiendrait à la société anglaise crypto science ltd. Ella été créée en 2011 et est en sommeil : CRYPTO SCIENCE LIMITED Numéro d’entreprise 07649957

•  Le site www.coinpaiement.com : ce site fait partie des 70 sites identifiés à partir du site www.cryptocoffre.com. Le résultat de ces recherches devrait vous surprendre : www.cryptocoffre.com – Les sites cousins

•  Le site www.broker-crypto.com : le site a fait l’objet de recherches que vous retrouverez dans la page “les autres site d’ether-invest.com : Les sites rattachés au site www.ether-invest.com
•  Les sites www.direct-crypto.com / www.cryptoplatinium.com : le résultat de nos recherches a été transférée dans la page dédiée au site www.coinquick.net : Le site www.coinquick.net
•  Le site www.conseil-crypto.com

Le site a été créé le 24/10/2017. Il est anonyme : Domaine conseil-crypto.com

Le serveur qui héberge ce site est intéressant. Il permet d’identifier d’autres sites. Nous publions le lien : Adresse IP 5.39.219.205

Il s’agit notamment de :

•  www.concept-crypto.com ouvert le 30/10/2017.
•  www.cash-crypto.com ouvert le 24/10/2017
• www.crypto-hedging.com ouvert le 24/10/2017
•  www.sphere-crypto.com ouvert le 30/10/2017

Aucun de ces sites ne sont accessibles au 02/04/2018. Toues les whois sont anonymes. Ce site revendique aussi 5 ans d’existence. Cela parait difficile à croire… mais ce n’est pas anormal puisqu’il s’agit d’un site miroir. Par contre, il a été oublié de mettre les Conditions Générales de Vente sur le site. Mais le n° de téléphone suffit pour le lien.

•  Le site www.crypto-services.com : Les sites rattachés au site www.ether-invest.com
•  Le site www.epargne-crypto.com :

Le site a été créé le 22/10/2017. Le whois est anonyme : Domaine epargne-crypto.com

Le site appartiendrait à la société cryptocrom ltd. Elle a été créée le 11/07/2011. Il s’agit, là encore, d’une usurpation d’identité :
CRYPTOCROM LIMITED Numéro d’entreprise 07700835

L’adresse mentionnée sur le site est bien celle de la société réelle.

•  Le site www.experts-premium.com

Le site a été créé le 23/02/2018. Le whois est anonyme : Domaine experts-premium.com

Il s’agit d’un site performant ! En 6 semaines, il a obtenu 12 distinctions, 10 000 clients et participer à 18 ICO ( participations à des projets avec investissement ). Nous pouvons, sans peine, imaginer que tout cela est totalement fictif. Le site appartiendrait à la société cryptoserv ltd. Il s’agit encore d’une usurpation d’identité.

CRYPTOSERV LTD Numéro d’entreprise 08564606

Cette étude, à partir du site www.akj-crypto.com a permis de constater que tous les sites rattachés ont usurpé des noms de sociétés anglaise ou écossaise commençant par crypto. La recherche avec les moteurs de recherche n’ont pas du être trop fatigantes.

e) le site www.bank-crypto.com

Le site a été créé le 24/10/2017. Le whois est anonyme : Domaine bank-crypto.com

La page accueil ne contient pas d’informations intéressantes. Les Conditions Générales de Vente mentionnent comme société cryptomeria ltd. Nous avons déjà vu cette société mentionnée sur le site www.direct-crypto.com.

CRYPTOMERIA LTD Numéro d’entreprise 08346741

Une des deux adresses communiquées aux clients du site www.crypto-europe est celle de ce site.

f) Le site www.bcoin-bank.com :

Le site a été créé le 23/10/2017. Le whois est anonyme.
Domaine bcoin-bank.com

Il n’est plus accessible.

g) Le site www.brookfield99.com :

Le site a été créé le 08/12/2015. le whois est anonyme : Domaine brookfield99.com

Le site ne contient ni nom de société, ni adresse ni n° de téléphone. Son ancienneté n’est pas un gage de sérieux. Il est impossible au vu des éléments publics d’identifier quoi que ce soit. Les Conditions Générales de Vente sont consultables avec un drapeau américain pour l’anglais. C’est le seul point certain.

h) Le site www.crypteo.io :

Devant l’activité de ce site, nous avons créé une page spéciale le concernant. Vous trouverez le résultat de nos recherches dans le lien :
Le site www.crypteo.io

i) www.crypto.private-finances.com

Il s’agit en fait d’un sous-site du site appelé www.private-finances.com. Ce site a fait l’objet d’une recherche sur les sites cousins de www.cryptocoffre.com. Nous vous communiquons les résultats : Domaine private-finances.com

Ce site présente plusieurs particularités. L’adresse indiquée “13 rue du colisés” ne donne aucun résultat. Par contre le capital annoncé est impressionnant. Il est indiqué 750 millions d’€ ! Il est donc surprenant que nous ne trouvions aucun résultat sur la société. Il n’y a aucune Condition Générale de Vente ou adresse. Le n° de téléphone ne donne pas de résultat intéressant.

j) Le site www.crypto2.bnd-group.com :

Il s’agit en fait d’un sous-site de www.bnd-groupe.com. Celui-ci a aussi fait l’objet d’une recherche sur les sites cousins du site www.cryptocoffre.com. Nous publions les résultats de celle-ci : Domaine bnd-group.com

Les recherches effectuées ont permis de constater qu’il existe une société française dénommée bnd group ayant son siège 76 Avenue des Champs Elysées. La société existe depuis 2012 et propose des solutions pour des investissements. Elle a un branche d’activité dédiée au bitcoin.

A propos de BND GROUP

Nous publions la fiche de societe.com : Fiche entreprise : chiffres d’affaires, bilan et résultat

Il est à noter que M. BERREBY Roland était le dirigeant jusqu’en 2016. Le site ne mentionne aucun n° de siret.

k) Le site www.cryptopartnersinvest.com :

Le site a été créé le 07/11/2017. Il est actuellement indisponible. Nous publions le whois : Domaine cryptopartnersinvest.com

l) Le site www.ether-invest.com :

Le site a fait l’objet de recherches approfondies. Vous trouverez le résulat dans le lien : Le site www.ether-invest.com

m) Le site www.ecs-solutions.net :

Le site a été créé le 11/01/2017. Le whois est anonyme : Domaine ecs-solutions.net

Le site serait exploité par le groupe ECS GLOBAL GROUP. Nous avons le plus grand doute. Cette information figure sur la page accueil ( sauvegardée ). Mais dans les Conditions Générales de vente, apparait une autre société dénommée ECS AGENCIES LTD qui existe. Elle a été créée le 21 juillet 1958 et il s’agit d’une micro entreprise : ECS AGENCIES LIMITED Numéro d’entreprise 00608374

On peut donc raisonnablement penser qu’il s’agit d’une usurpation d’identité. L’examen d’un dossier nous a permis de constater le fonctionnement des relations avec les clients : l’activité est multiple. Il s’agit d’investir dans de multiples produits. La page sur les crypto monnaies est plus que sommaire. Il est notamment proposé des livrets aux taux forts alléchants. Il est utilisé la retenue à la source et la CSG comme arguments commerciaux.

a) La société citée dans les contrats :

• ECS FINANCIAL SERVICE LIMITED

La société a été créée le 18/03/1999. Nous publions sa fiche d’identité : ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED Numéro d’entreprise 03735410

Compte tenu des éléments en notre possession, il s’agit d’une usurpation d’identité. En effet, le nom est différent sur le contrat par rapport à au nom donné sur la page accueil. Elle présente un intérêt. La vraie société a un agrément FCA ( Autorité de contrôle anglais ). Il a été fourni un certificat délivré par l’Australie au nom d’une société minière dénommée ECS PTY LTD relatif à la souscription de 5100 actions. Nous n’avons pas trouvé cette société et ignorons le lien avec le site.

b) les règlements :

Le site utilise la société portugaise DIAMSAPP UNIPESSOAL LDA. Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par les sites suivants :

•  lacentraledescryptomonnaies
• euro-crypto.net
•  bourse-crypto.com
• crypto-platinium,com
• chs-capital.com

Il appartient sans aucun doute au réseau de M. TIMSIT

n) Le site www.minedecrypto.com

• Le site www.minedecrypto.com créé le 15/10/2017 : Domaine minedecrypto.com

Selon le site, il appartient à la société crypto daily keycurrency investments llp. Ce beau nom ne correspond à rien. Nous n’avons pas trouvé de société. Ce n’est pas la première fois que nous constatons la situation. Le n° de téléphone mentionné sur le site “09 70 73 59 34” est aussi utilisé par le site www.eurominage.com. Nous publions le whois de ce site : les Conditions Générales de Vente ne présentent pas d’intérêt car la société citée correspond au nom du site et n’existe pas. Par contre, sur la page accueil, il est cite une société dénommée CRYPTO FUNDS EUROPE LTD. Ce nom est aussi utilisé par le site www.eminage.com. Nous publions son whois anonyme : le site a été créé le 12/03/2018. Le whois est anonyme. Nous le publions : Informations de domaine

Cette société au beau nom n’existe pas. La date de création mentionnée -2012 – est bien sur fictive. Il est à noter que le site eurominage.com est sur la liste noire du 5 avril 2018.

Le site www.eminage.com utilise une société tchèque pour les règlements. Il s’agit de la société FINOPRAGCZ. La société a été créée le 16/06/2016. Nous publions sa fiche d’identité : FINOPRAGCZ sro, Praha IČO 05172900 – Registre du commerce et des sociétés

o) Le site www.bitoraxe :

Le whois est anonyme. Le site a été créé le 05/11/2017 : Domaine bitoraxe.com

Le site n’a pas de Conditions Générales de Vente. L’adresse et le n° de téléphone mentionnés ne donnent aucun résultat. Il s’agit d’un site remarquablement discret.

CONCLUSION :

Nous avons découvert beaucoup de nouveaux sites par l’exploitation de la liste noire de l’AMF. Nous continuerons à l’exploiter au fur et à mesure des avertissements de l’AMF. Si vous avez investi dans l’un des sites cités dans cette page, nous devrions pouvoir vous aider. Tous ces sites sont très pauvres. Il a été inséré quelques images, des textes sans aucun intérêts et des pages d’accueil similaires. Quelques sites surnagent un peu avec des noms de sociétés qui n’existent pas et un numéro de téléphone ! Toutefois, nous avons réussi à trouver des informations pour quelques sites.

Nous vous déconseillons tout achat. Si vous l’avez fait, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :placement@adc54.fr

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Arnaque aux diamants, aux options binaires ou au bitcoin

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