Il s’agit d’un clone frauduleux du site juliusbaer.com. Nous avons voulu en savoir plus. Le résultat de nos recherches a permis d’établir des liens entre de nombreux sites d’arnaques. Ce site appartient sans conteste au escrocs du réseau TIMSIT. L’activité de celui-ci est impressionnante au vu de nos recherches.
Une page a été ouverte spécialement pour M. Youval Chlomo Timsit : http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/carton-rouge-pour-m-chlomo-youval-timsit/
Le site internet :
Il a été créé le 10/12/2019. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/jbpb-eu.online
Nos recherches :
En préambule, nous publions le communiqué de la vraie société :
Le message d’alerte du site juliusbaer
Elle indique les noms de domaines utilisés par les escrocs. La liste est impressionnante…
Le contrat :
Nous publions ci-dessous le contrat proposé :
Le rendement est alléchant. Mais l’évolution des taux d’intérêts est étonnante. Rien ne peut justifier un quasi doublement si on verse plus…
Par ailleurs, il est proposé par un autre intervenant qui est jbpbank.com qui est dans la liste des noms frauduleux indiqués par le vrai site. Ce nom de domaine a été déposé le 16/01/2019 :
https://jbpbank.com.ipaddress.com/
Il est à noter que les escrocs proposent de donner un pourcentage sur des sommes versées par d’autres personnes. Nous publions le contrat d’apporteur d’affaire :
La convention d’apporteur d’affaire du site jbpb-eu.online
Les mails :
Le site utilise plusieurs noms de domaine pour envoyer les mails :
- Le nom du site à savoir : jbpb-eu.online
- Le nom jbprivatebank.eu
- Le nom juliusbaer.online
Ce nom a été déposé le 09/06/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/juliusbaer.online
Il est à noter que ce nom entré dans la barre d’adresse est redirigé d’office vers le VRAI SITE ! La banque a trouvé une belle astuce pour lutter contre le vol de son nom.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 01 87 21 02 72
- Le numéro 01 87 21 04 70
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| jbpb-eu.online | 01 87 21 02 72 |
| jbpb-eu.online | 01 87 21 04 70 |
| epargnehsbc.com | 01 87 21 10 09 |
| cryptos-management.com | 01 87 21 10 11 |
| palaisduwhisky.com |
- Le numéro 01 85 14 97 97
Il s’agit bien d’un numéro frauduleux :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/233647
- Le numéro 01 76 43 19 30
- Le numéro (352) 27 86 05 20
- Le numéro (352) 20 88 19 77
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| deutsche.capital | 352 20 88 12 53 |
| jbpb-eu.online | 352 20 88 19 77 |
| dr-gestionprivee.com | 352 20 88 20 01 |
- Le numéro (352) 20 88 27 80
Ce numéro s’insère dans une série de numéros utilisés pour des arnaques aux faux sites de banques :
| bcp-privatebank.com | 352 20 88 26 98 |
| jbpb-eu.online | 352 20 88 27 80 |
| pf-invest.com | 352 20 88 28 01 |
| pf-gestion,com | 352 20 88 28 01 |
| bcp-privatebank.com | 352 20 88 28 02 |
- Le numéro (41) 22 51 87 705
- Le numéro (41) 43 50 87 595
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Thomas FEHR
Les règlements
Le site utilise :
- La société italienne ACI DEVELOPMENT MANAGEMENT SRL S
Nous publions sa fiche d’identité :
- La société espagnole AZUR SECURE SL :
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| actio-prevoyance.com |
| mywallet.co |
- La société croate BEST ASSIS NET D O O
Elle a été créée le 15/07/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://search.bisnode.hr/hr/1285138/best-assist-net-d-o-o/?l=en-US
Cette société a fait l’objet d’un article TRES INTERESSANT !
https://www.total-croatia-news.com/business/56757-ilica-company
Elle a été utilisée pour une escroquerie au président au détriment de deux sociétés européennes pour 2.8 millions d’€ !
Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes :
- La société espagnole CORUM ASSET MANAGEMENT SL
Elle a été créée le 30/04/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.datoscif.es/empresa/corum-asset-management-sl
- La société slovaque GJP FACTORING SRO
Elle a été créée le 31/07/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
- La société tchèque GJP FAC SRO
Elle a été créée le 22/07/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/3184745/
- La société hongroise GJP PR COM KFT
Elle a été créée le 02/07/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/gjp-pr-com-kft-c0109344376.html
- La société croate COS INTERNATIONAL JDOO
Elle a été créée le 04/01/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://search.bisnode.hr/hr/1274941/cos-international-j-d-o-o/?l=en-US
- La société portugaise SATURN GENIALITY UNIPESSOAL LDA
Elle a été créée le 15/10/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/saturn-geniality-unipessoal-lda/
Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| boursodirect.com |
| icapcrypto.com |
Il est à noter que Madame Anissa Benammar est aussi la gérante de la société SAW MILL CAPITAL LLC qui a été utilisée par le site chs-capital.com
Elle est la gérante de la société hollandaise SCPI INVEST MANAGEMENT BV créée le 09/07/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/43189636/scpi-invest-management-bv.html
Plus important encore !
Elle est la gérante de la SCS EXCLUSIVE GEMSTONE qui a été utilisée par le RESEAU TIMSIT pour le site d’arnaque aux diamants dénommé “moncofffre4.com”. Ce site est inclus dans la sphère de la procédure pénale de Nancy.
- La société hongroise BALIM CORPORATION KFT
La société a été créée le 14/01/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/balim-corporation-kft-c0109353030.html
Le gérant est aussi le responsable de la société portugaise CORDIALSUCCESS MARKETING UNIPESSOA
Cette société a été créée le 04/03/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/cordialsuccess-marketing-unipessoal-lda/
- La société hongroise C.A.T VISION B.I.P KFT :
La société a été créée le 22/10/2019. Nous publions la fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/cat-vision-bip-kft-c0109349351.html
Elle est aussi utilisée par le site bcp-privatebank.com
Cette société a été créée par le gérant de la société portugaise TETRALYPSE UNIPESSOAL LDA. Cette société a été utilisée par de très nombreux sites d’arnaques aux parkings :
| cabinet-boulanger.com |
| cabinet-mercure.com |
| cabinet-pennetier.com |
| cabinet-remy.com |
| nizard-conseil.com |
| cabinet-dujarrier.com |
- La société grecque AP-CORPORATION MONOPROSO
La société est connue. Elle est utilisée notamment par le site suivant :
| icapcrypto.com |
- La société grecque AP CORPORATION MIKE
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| admiral-markets.com |
| aci-capital.com |
| fxc-c.com |
| le-pay.eu |
- La société portugaise JUBILANTOPPORTUNITY UNIPESSOAL LDA ayant l’IBAN PT50 0035 0698 0003 8081 4301 7
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| elite-ptivate.net |
| icapcrypto.com |
| moncourtierconseiller.com |
| my-wallet.co |
| parts-sgps.com |
| lacentraledescryptomonnaies.com |
- La société AIT SERVICES
- La société hongroise AP CORPORATION KFT
La société a été créée en 2018. Nous publions la fiche d’identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/a-p-corporation-kft-c0109331996.html
Elle est aussi utilisée par les sites suivantes :
| aci-capital,com |
| icapcrypto.com |
Le gérant, Monsieur Jean Noel Bendayan est aussi le responsable de deux autres sociétés dont l’une a été utilisée par de très nombreux sites :
- La société COIN APP LTD
- La société anglaise SPI BATIS LTD
La société a été créée le 17/03/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12520235
Le gérant est aussi le responsable de la société française SK GESTION utilisée par le site h2o-patrimoine.com
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-h2o-patrimoine-com/
- La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL
| cwg-markets.com |
| elite-private.com |
| fxc-c.com |
| mywallet.co |
| northerntrustglobalinvest.com/ |
| richard-wh,com |
| tvt-partners.com |
| beaufort-gestion.com |
- La société BINARY MYSTERY UNIPESSOAL LDA
La société est connue elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| cabinet-mercure |
| nizard-conseil.com |
| bcp-privatebank.com |
Les deux premiers sites sont des sites d’arnaques aux parkings. Le troisième est un faux site bancaire.
- La société grecque VISION BPY
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| fxc-c.com |
| icapcrypto.com |
- La société portugaise EMERALD CLOUD UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 07/02/2020. Nous publions sa fiche d’identité.
https://www.racius.com/emerald-cloud-unipessoal-lda/
Le gérant est aussi le responsable de la société espagnole DECALIA MANAGEMENT SL créée le 06/04/2020.
http://www.infocif.es/ficha-empresa/decalia-management-sl
- La société portugaise KITEXPERIP UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site d’arnaque aux parkings fargere-conseil.com
Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
