Le site proposait d’investir dans l’immobilier. Le nombre de victimes semble très important. Il est, selon nos recherches, à rattacher au réseau TIMSIT. Cette page sera enrichie avec les nouvelles informations que nous aurons.
Le site internet
Il a été créé le 28/10/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/jpmarlins.com
Nos recherches :
Le site n’est plus accessible à la date de nos recherches. Mais nous avons pu recueillir des informations qui nous ont permis d’effectuer des recherches.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 07 52 70 92 86
- Le numéro 09 71 08 23 70
Ce numéro s’insère dans une série intéressante :
| France diamants | 09 71 08 23 43 |
| jpmarlins.com | 09 71 08 23 70 |
| whisky-patrimoine.com | 09 71 08 23 71 |
Les informations juridiques :
Selon nos recherches, le site a usurpé le nom de la société J P MARTINS qui a existé réellement. Elle n’existe plus depuis mai 2020. Elle n’est pas concernée par cette arnaque. Il est donc inutile de déposer plainte contre elle.
Les produits :
Le site propose d’investir dans l’immobilier. Nous publions une page qui montre le produit :
J.P Marlins dépoussière le secteur de l’investissement immobilier
Nous publions la brochure ci-dessous
La brochure du site jpmarlins.com
Les règlements :
Le site utilise les sociétés suivantes :
- La société polonaise FT& DATA INFINITI SP Z O O / FT&DATA INFINITY SP Z O O
Ce nom est aussi celui d’un site dédié à des propositions de services pour des sites internet. Nous ignorons si ce nom a été usurpé. Celui-ci a été créé le 07/06/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/ftdatainfiniti.com
Ce nom est aussi utilisé par le site golden-malt.com
- La société hongroise OLUTAO KFT
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| golden-malt.com |
- La société anglaise PIXONET CAPITAL LLP
La société a été créée le 30/09/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/NC001592
Il est à noter que le siège est installé dans une société domiciliée dans les iles Marshall.
La société a un actionnaire qui mérite des recherches :
- La société SANGAROS SOLUTIONS LTD
L’adresse de correspondance est identique :
AJELTAKE ISLAND MAJURO 96960, 96960 Marshall Islands
- Le site rush-fx.com
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-rush-fx-com/
- Le site
https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-kracoin-fr/
- La société portugaise XFT MARKETING UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle utilisée notamment par les sites suivants :
| global-corporate-fr.com |
| cex-io.eu |
| leonardogestion.com |
- La société portugaise QEE BY ADVERTISING LDA
La société est connue. Elle utilisée notamment par les sites suivants :
| leonardo-gestion.com |
| cex-io.eu |
- La société slovaque SILVER ROUND SRO :
Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par :
| golden-malt.com |
| epargne-whisky.com |
- La société portugaise DATAS DOURADAS UNIPESSOAL LDA ayant l’IBAN PT50 0007 0000 0048 8247 2702 3
La société est connue. Elle utilisée notamment par les sites suivants :
| whisky-patrimoine |
| epargne-whisky.com |
| gw-groupe.com |
- La société espagnole RDH SOFT SOLUTIONS SL ayant l’IBAN ES96 0081 0200 2200 0346 8858
La société est connue. Elle a été utilisée par un nombre important de sites frauduleux
| cex-io.eu |
| i-financial-advisor.com |
| leonardogestion.com |
| libra-service.com |
| opta-courtage,com |
| popolare-gestion.com |
| wagner-land.com |
- La société espagnole RIVERWOLVES SPORT SL
La société a été créée le 19/09/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/riverwolves-sport-sl
Les forums :
Nous publions des articles ci-dessous :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/277901
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/276281
Ce message contient des copies d’écran de l’aspect interne du site.
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/256905
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/214258
Le nombre de témoignages est important ainsi que la durée.
Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
