Ces sites proposaient d’investir dans un livret hautement rémunérateur. Ils sont sur la liste noire de l’ACPR du 05/10/2020 et de l’AMF du 27/01/2022. Nous avons découvert un site de collecte de données appelé info-livret.fr qui propose 5 % par mois ! Les recherches sur ce site sont consultables avec le lien ci-après http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/livret-securise-les-sites-de-collecte-des-leads/
Les sites internet
Le site gv-corporate.com
Il a été créé le 21/05/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/gv-corporate.com
Le site infolivret.com
Le site a été créé le 22/04/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/infolivret.com
Nos recherches :
Les sites ne sont plus accessibles. Nous avons pu toutefois recueillir des informations que nous vous communiquons ci-dessous.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 44 20 36 70 16 56
Ce numéro est aussi utilisé par le site :
| rush-fx.com | 44 20 36 70 16 56 |
- Le numéro 09 71 07 81 75
- Le numéro 09 71 07 81 80
Ces numéros s’inscrivent dans une série intéressante. L’un d’entre-eux est utilisé par plusieurs sites !
| lamaisonlivreo.com | 09 71 07 81 70 |
| infolivret.com | 09 71 07 81 75 |
| gemicpl.com | 09 71 07 81 80 |
| castillon-capital.fr | 09 71 07 81 80 |
| infolivret.com | 09 71 07 81 80 |
| gv-corporate.com | 09 71 07 81 80 |
| infoepargne.com | 09 71 07 81 82 |
| atile-gestion.com | 09 71 07 82 05 |
| mgiinternational.com | 09 71 07 82 05 |
Le numéro 09 71 07 81 80 fait l’objet d’alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/304466
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/450060
- Le numéro 09 71 07 80 91
- Le numéro 09 71 07 80 96
Ces numéros s’inscrivent dans une série intéressante :
| bb-patrimoine.com | 09 71 07 80 73 |
| infolivret.com | 09 71 07 80 91 |
| epargneparking-consulting,com | 09 71 07 80 95 |
| infoepargne.com | 09 71 07 80 95 |
| castillon-capital.fr | 09 71 07 80 95 |
| lamaisonlivreo.com | 09 71 07 80 96 |
| infolivret.com | 09 71 07 80 96 |
| lamaisonlivreo.com | 09 71 07 80 99 |
| castillon-cap.com | 09 71 07 81 00 |
| lamaisonlivreo.com | 09 71 07 81 02 |
| europe-pimco.com | 09 71 07 81 06 |
- Le numéro 01 87 65 97 33
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| infolivret.com | 01 87 65 97 33 |
| lamaisonlivreo.com | 01 87 65 97 38 |
| younited-credit | 01 87 65 97 83 |
| unifortune-invest.com | 01 87 65 97 83 |
| alphaconnectcapital,com | 01 87 65 97 87 |
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Philippe BOMEL
- M. Vincent GRANVAL
Le contrat
Il est rigoureusement identique à celui utilisé par le site lamaisonlivreo.com qui a fait l’objet de recherches de la part de l’ADC France :
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-site-lamaisonlivreo-com/
Ce n’est pas le seul point commun. Certaines sociétés pour le paiement sont les mêmes !
Les règlements
Le site utilise :
- La société portugaise LEADER INITIATIVE UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| lamaisonlivreo.com |
| bethmann-patrimoine.com |
| lfde-gestion.com |
| opticpl.com |
- La société portugaise ALMAS D’ESPERANCA UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 13/07/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.rigorbiz.pt/almas-desperanca-unipessoal-lda
Le gérant est aussi le responsable des sociétés suivantes
- la société
- La société hongroise ARKEN CONSEIL KFT créée le 01/07/2020.
https://www.nemzeticegtar.hu/arken-conseil-kft-c0109370023.html
- La société portugaise FOLHASEMCAUSA UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 18/09/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/folhasemcausa-unipessoal-lda/
Le gérant est aussi le responsable de :
- La société allemande MIDRA MARKETING & CONSULTING GMBH
Cette société est utilisée notamment par les sites suivants :
| opticpl.com |
| acd-solution.com |
- La société slovaque VISTA MONDIAL SRO créée le 10/09/2020.
- La société hollandaise WEIS INTERNATIONAL BV
Cette société est aussi utilisée par les sites suivants :
| lamaisonlivreo.com |
| infolivret.com |
| refuge-patrimoine.com |
| ahj-capital-markets.com |
- Un compte allemand au nom d’ACCESS DEVELOPMENT ayant l’IBAN DE33 5123 0800 6506 6536 17
Nous avons identifié une société grecque et une entreprise italienne qui ont le même utilisées par les escrocs.
- La société allemande MACQUER MATTI GMBH
La société est connue. Elle est aussi utilisée par :
| pgs-cpl.com |
| dasset-management.com |
| opticpl.com |
Les informations juridiques :
Le site indique appartenir au groupe C I S L enregistré au REGAFI ( Registre des Agents Financiers ) sous le n° 27272. Ces informations n’ont pu être recoupées…
Les lettres C I S L signifient Courtiers Investment Services Limited
Ce nom fait l’objet d’une alerte de la FCA ( Autorité de contrôle anglais ) en date du 20/04/2020 que nous publions ci-dessous :
https://www.fca.org.uk/news/warnings/courtiers-investment-services-limited-clone-fca-authorised-firm
Cette alerte vise le site infoepargne.com connu de l’ADC France :
Le produit
Il est proposé un taux de 4.8 % selon un message sur un forum :
https://www.lerevenu.com/votre-avis-sur-cisl
Il est à noter que le site infoepargne.com est connu de l’ADC France : https://bit.ly/37CgWEl
La recovery room :
L’arnaque de décembre 2021
Un de nos adhérents, victime de ce site, a reçu une étrange proposition émise par le site 2pm-europe-sa.com
Le nom de domaine a été déposé le 19/10/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/2pm-europe-sa.com
Nous publions le contenu du mail reçu :
Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous fais donc parvenir les résultats de la recherche effectuée par nos services et nous vous confirmons la localisation de vos placements effectués. Veuillez trouver en pièce jointe, la procuration exigée afin d’émettre une séquestration et entamer la récupération de vos fonds par notre service juridique.
ALAIN DEVAUX Service R.D.F Téléphone: FR: 09.88.99.93.86
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| agl-diamonds | 09 88 99 88 84 |
| deutschbank.com | 09 88 99 93 26 |
| 2pm-europe-sa.com | 09 88 99 93 86 |
| smoneypro.com | 09 88 99 96 69 |
L’arnaque du 10/04/2021
Une tentative d’arnaque à la recovery room ( arnaque sur l’arnaque ) a été tentée avec l’utilisation du nom de domaine acpiinvestmentslimited.com
Ce nom de domaine a été déposé le 04/11/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/acpiinvestmentslimited.com
La technique utilisée mérite d’être connue :
Nous publions ci-dessous les informations des escrocs :
“Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous
fais donc parvenir les résultats de la recherche effectuée par nos
services et nous vous confirmons la localisation de vos placements
effectués. Veuillez trouver en pièce jointe, la procuration exigée
afin d’émettre une séquestration et entamer la récupération de vos
fonds par notre service juridique.
Le centre financier ACPI Investments Iimited effectuera le
règlement dès la bonne réception des fonds versés par Mme… à
hauteur de …..€, afin de prolonger la séquestration pour une
période de 3 mois et d’activer la récupération de la somme
localisée par notre service juridique à hauteur de ….€.
Le centre financier ACPI Investments Iimited effectuera une
ouverture du compte épargne “ACPI LIVRET+” au nom de Mme …. et
versera la somme totale de 119 800€ dudît compte.”
Bien évidemment, il ne faut JAMAIS payer. Si vous avez cette situation, tentez d’avoir un mail ! Nous sommes preneurs. Cela nous permet de faire des recherches.
Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous l’enquête faite par le télégramme de Brest
http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
