Banque Shine – Les clones frauduleux shine-contact.com – contact-shine.com – online-shinebk.com – shinebk-online.com – reservation-facile.fr – client-shine.com – shinebkdirect.com

Ces noms de domaine ont été enregistrés le 24/03/2022. Il a été usurpé l’identité d’une banque française. Nous avons déjà recensé plus de 100 banques européennes dont le nom a été usurpé ! Cette arnaque est actuellement celle qui génère le plus de victimes. Les sommes sont très souvent importantes. Il est à noter qu’il est recommencé l’arnaque aux actions avec la société PORSCHE qui est déjà coté en bourse ! Nous avons noté la création d’un autre clone frauduleux le 20/09/2022.

 

 

 

 

Les sites internet

Le site shinebk-direct.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/shinebk-direct.com

Le site shinebkdirect.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/shinebkdirect.com

Le site client-shine.com

Il a été créé le 20/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/client-shine.com

Le site shinebk-online.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/shinebk-online.com

Ce site utilise aussi le nom de domaine reservation-facile.fr

Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/reservation-facile.fr

Il est aussi utilisé le site reservation-enligne.fr

Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/reservation-enligne.fr

Le site online-shinebk.com

Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/online-shinebk.com

Le site contact-shine.com

Il a été créé le 24/03/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/contact-shine.com

Le site shine-contact.com

Il a été créé le 24/03/2022. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/shine-contact.com

Nos recherches

Le site n’est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Nous avons regroupé les informations par catégories.

Le téléphone

Le site utilise :

  • Le numéro 07 57 59 92 88

Il s’inscrit dans une série intéressante :

allianzpatrimoine.com07 57 59 92 87
epargne-orangebank.fr07 57 59 92 87
online-shinebk.com07 57 59 92 88
delta-patrimoine.net07 57 59 93 33
delta-patrimoine.net07 57 59 94 56
bng-gestion.com07 57 59 96 49
  • Le numéro 07 57 59 73 95

Il est utilisé par un autre clone bancaire frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :

fr-zenpark.com07 57 59 72 83
esporg-france.eu07 57 59 73 83
online-shinebk.com07 57 59 73 95
info-blank.com07 57 59 73 95
  • Le numéro 06 44 64 11 13
  • Le numéro 06 44 64 08 48
  • Le numéro 06 44 64 39 53

Il

est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
bolsa-dm.com06 44 64 31 99
investment-eph.com06 44 64 35 42
ener-2crowd.com06 44 64 35 42
contact-shine.com06 44 64 39 53
aion-contact.com06 44 64 39 53
arvellainvestments.com06 44 64 41 21
  • Le numéro 06 44 64 52 55
  • Le numéro 06 44 60 92 94
  • Le numéro 01 89 52 23 18

Il s’inscrit dans une série intéressante :

otto-holding.com01 89 52 23 16
shinebk-online.com01 89 52 23 18
cecabk-fr.com01 89 52 23 38
munich-inv.com01 89 52 23 41
imagin-group.com01 89 52 23 54
directdegirofr.com01 89 52 23 63
fr-degirodirect.com01 89 52 23 68
contact-blank.com01 89 52 23 71
  • Le numéro 01 89 52 24 10
  • Le numéro 01 89 52 24 21

Ils s’inscrivent dans une série intéressante :

volksbk-eg.com01 89 52 23 98
nuri-online.com01 89 52 24 01
nuri-online.com01 89 52 24 05
shinebk-online.com01 89 52 24 10
shinebk-online.com01 89 52 24 21
groupe-comtessa.eu01 89 52 24 22
munich-inv.com01 89 52 24 23
  • Le numéro 01 89 52 24 42

Il s’inscrit dans une série intéressante :

keycap-partners.com01 89 52 24 33
munich-inv.com01 89 52 24 34
online-shinebk.com01 89 52 24 42
info-blank.com01 89 52 24 42
contact-fondbfr.com01 89 52 24 48
service-atom.com01 89 52 24 53
nuri-online.com01 89 52 24 53
  • Le numéro 01 89 52 24 70
  • Le numéro 01 89 52 25 27

Il s’inscrit dans une série intéressante :

finom-bk.com01 89 52 25 26
online-shinebk.com01 89 52 25 27
bdm-asset.com01 89 52 25 35
otto-holding.com01 89 52 25 38
moonlight-gestion.com01 89 52 25 38
  • Le numéro 01 89 52 25 66

Il s’inscrit dans une série intéressante :

moonlight-gestion.com01 89 52 25 45
online-shinebk.com01 89 52 25 66
bdm-asset.com01 89 52 25 74
dbflink.com01 89 52 25 89
neon-contact.com01 89 52 26 00
nuri-online.com01 89 52 26 00
  • Le numéro 01 84 80 29 60

Il s’inscrit dans une série intéressante :

flatexdegiro-private.com01 84 80 28 05
gwp-conseil.com01 84 60 29 04
online-shinebk.com01 84 60 29 60
nexity-groupe.net01 84 60 29 99
nexity-groupe.fr01 84 60 29 99
  • Le numéro 02 21 90 20 38
  • Le numéro 02 21 90 20 60
  • Le numéro 09 70 70 32 20

Il est aussi utilisé par une autre clone bancaire frauduleux. Il s’inscrit dans une série’ intéressante :

shinebkdirect.com09 70 70 32 20
flatexdegiro-private.com09 70 70 32 20
orange-patrimoine.fr09 70 70 67 77
bpi-Portugal.com09 70 72 73 62

Il a fait l’objet d’une alerte :

https://www.signal-arnaques.com/scam/view/569365

Les faux noms

Le site utilise :

  • Mme Chloé MATTEI
  • M. Jules LEVASSEUR
  • M. Baptiste VIDAL
  • M. Théo PERROT
  • M. Julien GUYON
  • M. François GUERRA
  • M. Didier COLSON
  • M. BERTHIER

Les produits

Il est encore une fois proposé des livrets à des taux impossibles à obtenir.

Nous publions un mail envoyé à un potentiel client :

Le-mail-du-site-shine-contact.pdf

Il permet de voir la diversité des produits proposés.

Il est à noter que ce site propose par l’intermédiaire du site reservation-facile.fr d’acheter des actions de la société PORSCHE. Il est donc proposé à prix garanti l’achat d’actions.Nous publions le contrat proposé pour les actions PORSCHE :

Le-contrat-du-site-shinebk-online.pdf

Cela nous rappelle la grosse arnaque faite par des dizaines de clone frauduleux de l’action Française Des Jeux qui a commencé en septembre 2019 et qui continue !!!!

Nous publions un article sur la situation de l’action PORSCHE :

https://edubourse.com/acheter-actions/porsche/

Il est à noter qu’il est aussi proposé des actions de la Française Des Jeux. Nous publions les conditions générales :

Les-conditions-generales-du-contrat-FDJ-du-clone-frauduleux-de-la-banque-shine.pdf

Surtout ne donnez pas suite !

Les règlements :

Les sites utilisent :

  • Un compte allemand ayant l’IBAN DE40 1805 5000 0380 0527 17

Il est utilisé par deux autres clones bancaires frauduleux :

tomorrow-gestion.com
contact-blank.com
  • Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0104 3530 6795 283
  • Un compte français ayant l’IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 2112 970
  • Un compte français ayant l’IBAN FR59 1744 8000 01PO MKUS L18C G64 au nom d’ALMP
  • Un compte français ayant l’IBAN FR20 1744 8000 01PO MEMA JPCJ 939
  • Un compte français ayant l’IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 1714 785
  • Un compte français ayant l’IBAN FR76 2183 3000 0100 0139 9541 269
  • Un compte espagnol ayant l’IBAN ES55 0182 0736 3202 0160 8014
  • Un compte suisse ayant l’IBAN CH71 0023 5235 3096 8160 U
  • Un compte hollandais ayant l’IBAN NL94 RABO 0198 7683 38

Les informations juridiques

Il a été usurpé le nom de la banque shine. Nous publions le lien vers le vrai site :  https://tinyurl.com/5fxdvkcy

Le site shine-contact.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/09/2022

Le site contact-shine.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 19/09/2022

Le site online-shinebk.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 26/09/2022 et 14/11/2022.

Le site shinebk-online.com et reservation-enligne.fr sont la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 21/10/2022

Le site shinebkdirect.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022

Le site reservation-facile.fr est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022

Le site client-shine.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022

https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites

Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.

Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?

Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à l’adresse    placement@adcfrance.fr.  Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige

Le numéro 152 de la revue Antipac

L’apparition de l’ADC France :

La revue Antipac n° 149

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/

Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :

Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :

Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France

ATTENTION !

Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.

Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.

Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple.  Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à l’adresse    placement@adcfrance.fr

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