Ces sites proposent de placer des fonds dans un livret à 3.99 % ! Nous avons voulu en savoir plus. Nous avons pu étudier toute la chaine. Nous avons eu des surprises…
Préambule
L’arnaque aux clones frauduleux de la banque revolut continue.
Devant l’importance qu’à pris cette page, nous en ouvrons une nouvelle pour simplifier la lecture.
Vous pourrez la consulter avec le lien ci- après https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-revolut-les-clones-frauduleux-revolut-trade-com-revo-trade-com/
Le démarchage :
Pour entrer en contact avec de potentiels clients, il faut déjà avoir ses coordonnées. C’est le rôle de sites collecteurs de leads. Le site livret.epargne-dynamique.com joue ce rôle.
Le site a été créé le 23/07/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/epargne-dynamique.com
Nous publions le contenu de la page ci-dessous :
La page du site epargne-dynamique
Il propose un placement à 3.99 %.
Nous avons noté des fautes de grammaire dans les témoignages assez étonnantes.
“Vite oublié mon Livret A qui m’à faire perdre plus de temps qu’autre chose”
L’utilisation du a et à semble mal maitrisé.
“Je ne me sentais pas concerner mais après réflexion je me suis laisser tenter car ça fait une grosse différence”
Le participe passé des verbes du premier groupe devrait être revu.
Les mentions légales :
Nous les publions ci-dessous :
Les Informations légales du site epargne-dynamique
L’adresse mail de contact mentionne le nom ” leads-store.pro.”
Le site créé le 30/04/2020 n’est pas accessible. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/leads-store.pro
Nous avons noté plusieurs informations intéressantes :
Il est indiqué :
Vous êtes actuellement connecté à l’un des sites web de la Epargne.info-services 16 avenue de Friedland 75382 Paris cedex 08
Epargne info services est le nom du service de l’Autorité des Marchés Financiers qui renseigne les consommateurs sur les arnaques aux placements.
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous/epargne-info-service
L’adresse mentionnée ne donne aucun résultat.
Il est à noter que les droits du contenu appartiennent à la société epargne.info-services.fr.
Nous n’avons pas trouvé de site ayant ce nom. Toutefois, nous avons constaté l’existence d’un site créé en 2014 dénommé mon-epargne.info-services.fr. Nous publions le whois :
https://www.scamdoc.com/fr/whois?id=318722
Il a aussi été déposé par la société DOM RAIDER mentionné dans les informations légales.
Cette société est le registrar selon les mentions légales. Nous publions ci-dessous la définition de son rôle :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registraire_de_nom_de_domaine
Le mot registrar est devenu registraire en francisant le nom.
Il est à noter que le site info-services.fr ( le nom epargne est un sous domaine ) a été enregistré le 11/10/2016 par la société DOM RAIDER. Il n’est pas ouvert à la date de nos recherches (15/08/2020 )
https://domainbigdata.com/info-services.fr
Les mails :
Les coordonnées collectées sont ensuite exploitées par des centres d’appels. Le consommateur reçoit des mails encore plus alléchants !
Nous publions un extrait :
- Rendement Mensuel
Nous vous laissons apprécier les 5% mensuels !!! On est loin des 3.99 % initiaux.
Vous trouverez le contenu complet ci-dessous :
Il est à noter qu’il mentionné le nom du vrai site de la banque.
Le site revo-institut :
Le site a été créé le 13/01/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/revo-institut.com
Nos recherches :
Le site n’est plus accessible. Mais l’examen d’un dossier a permis de recueillir des informations.
Le téléphone :
Il était utilisé :
- Le numéro 44 74 82 86 56 52
Il est utilisé par deux autre sites frauduleux :
| revo-institut.com | 44 74 82 86 56 52 |
| triton-online.net | 44 74 82 86 56 52 |
| financial-limited.com | 44 74 82 86 56 52 |
| revo-inv.com | 44 74 82 86 56 52 |
- Le numéro 09 71 07 65 87
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| scpialliance.com | 09 71 07 65 85 |
| good-whiskey.com | 09 71 07 65 87 |
| revo-institut.com | 09 71 07 65 87 |
| revo-institut.com | 09 71 07 65 95 |
| cabinet-charrier.com | 09 71 07 66 00 |
- Le numéro 09 71 07 79 28
- Le numéro 09 71 07 62 27
- Le numéro 09 71 07 63 11
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/301794
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/288363
Ces numéros sont restés pour les déclinaisons du nom qui ont suivi et que vous allez retrouver ci-dessous.
Le produit
Il était proposé un livret de 3.99 %.
Les règlements
Le site utilisait :
- La société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH
La société a été créée le 07/08/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.northdata.de/ARKENDALES+Conseil+GmbH
- La société italienne ROSA TRADING SRLS
La société a été créée le 18/11/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.informazione-aziende.it/Azienda_ROSA-TRADING-SRLS
Elle est aussi utilisée par le site d’arnaque aux places de parking bouygues-investissement.com
- La société anglaise ZEROWASTE TRADEWAY LTD
Cette société est aussi utilisée par le site revo-inv.com étudié ci-dessous.
- La société italienne G-L TRADING IMP-EXP
Cette société est aussi utilisée par le site revo-inv.com étudié ci-dessous.
- Un compte ouvert au Portugal ayant l’IBAN PT50 0079 0000 8217 8783 1015 6
Ce compte est utilisé par les sites suivants :
| sim-gestion.com |
| revo-inv.com |
| conseil-26.com |
- Un compte ouvert en Pologne ayant l’IBAN PL82 1600 1462 1820 3315 2000 0002
- La société espagnole EURO-AR CAPITAL FINANCE ayant l’IBAN ES70 0081 0298 4300 0190 8196
- L.a société espagnole ALPHA CONNECT CLICK SL
La société est aussi utilisée par le site revo-inv.com étudié ci-dessous. Le gérant est responsable de très nombreuses sociétés :
- La société PROJECTFUNDER LIMITED
Cette société est connue. Elle est utilisée par le site crypteo.io connu de l’ADC France. Créée le 10/10/2017 , elle a été dissoute le 17/11/2020.
- La société anglaise CARAT JEWELERS LTD
La société a été créé le 27/07/2017 et dissoute le 09/01/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10886804
- La société anglaise GOLDEN COLLECTION LTD
La société a été créée le 26/09/2017 et dissoute le 03/09/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10981801
- La société anglaise C.M NETWORK LIMITED
La société a été créée le 13/03/2015 et dissoute le 30/08/2016. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09489395
- La société polonaise IJS19 CONSULTING SP Z O O
Cette société est connue. Elle est utilisé notamment par les sites suivants :
| divinum.eu |
| kaufmancorp.com |
| komansky.com |
Ces trois sites ont fait un nombre de victimes très important.
- Les sociétés françaises :
Il est également intervenant dans 4 sociétés françaises :
https://www.e-pro.fr/dirigeants/3151593-Maurice.FITOUSSI.html
Le site revo-instit.com
Le site a été créé le 03/06/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/revo-instit.com
Nos recherches :
Seul le nom de domaine a été déposé comme beaucoup d’autres « sites » proposant un investissement dans ce secteur d’investissement. Cette discrétion n’a pas empêché nos recherches.
Il est à noter que ce nom de domaine est utilisé en remplacement de revo-institut.com depuis le 28 mai 2020.
Le site revo-institut.com a été créé le 13/01/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/revo-institut.com
Les conditions Générales du contrat :
Nous les publions ci-dessous :
Le contrat :
Nous publions ci-dessous le contrat dénommé “offre découverte”
L’offre découverte du site revo-instit
Il est très sommaire et reprend une partie des données du mail.
Il est totalement similaire à celui du site financial-limited.com. Ce site a fait l’objet de recherches de la part de l’ADC France :
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-financial-limited-com/
Ce site propose aussi 5 % d’intérêt par mois !
Il est indique un lien pour accéder à la partie interne qui utilise le nom https://fr.online-wxc.com/
Le nom de domaine a été déposé le 13/05/2020 :
https://whois.domaintools.com/online-wxc.com
Les règlements :
Le site utilise :
- La société italienne STELLA TRADING SRLS
Cette société est utilisée par le site
| semvanberkel.com |
- La société italienne ROSA TRADING SRLS avec l’ IBAN IT09 B010 3001 6040 0000 2349 938
Cette société est utilisée par les sites suivants :
| bouygues-investissement.com |
| revo-institut.com |
- La société allemande ALPHA CONNECT CLICK avec l’ IBAN ES57 0019 0472 9340 1004 7630
Cette société est utilisée par le site :
| revo-institut.com |
- Un compte italien ayant l’IBAN IT38 K020 0801 7670 0010 5674 837
Les forums
Le message publié ci-dessous est intéressant :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/215959
Il est évoqué un site dénommé revo-institut.com clone frauduleux de la banque REVOLUT et qui propose 5 % de rendement par mois…
Les message mentionnent un grand nombre de numéros de téléphone
- Le numéro 09 71 07 62 33
- Le numéro 09 71 07 62 39
Ces numéros s’inscrivent dans une série intéressante :
| revo-institut.com | 09 71 07 62 33 |
| revo-instit.com | 09 71 07 62 36 |
| revo-institut.com | 09 71 07 62 39 |
| revo-instit.com | 09 71 07 62 41 |
| acofil.fr | 09 71 07 62 52 |
- Le numéro 09 71 07 63 11
- Le numéro 09 71 08 02 14
Le numéro est aussi utilisé par le site financial-limited.com. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| cryptoquicker | 09 71 08 02 03 |
| financial-limited.com | 09 71 08 02 14 |
| revo-institut.com | 09 71 08 02 14 |
| coinpatrimoine.com | 09 71 08 02 15 |
- Le numéro 09 71 07 25 17
- Le numéro 09 71 07 32 50
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| london-s-exchange.com | 09 71 07 32 35 |
| world-crypto.com | 09 71 07 32 44 |
| revo-institut.com | 09 71 07 32 50 |
| asset-ww | 09 71 07 32 68 |
- Le numéro 09 71 07 65 87
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| good-whiskey.com | 09 71 07 65 85 |
| revo-institut.com | 09 71 07 65 87 |
| cabinet-charrier.com | 09 71 07 65 95 |
- Le numéro 44 74 82 86 56 52
Il est utilisé par deux autre sites frauduleux :
| revo-institut.com | 44 74 82 86 56 52 |
| triton-online.net | 44 74 82 86 56 52 |
| financial-limited.com | 44 74 82 86 56 52 |
| revo-inv.com | 44 74 82 86 56 52 |
Une adresse mail est mentionnée “contact@revo-instit.com” qui montre bien les liens entre les deux sites.
Le site revo-institut.com a été créé le 13/01/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/revo-institut.com
Il n’est plus accessible.
Le site revo-inv.com
Le nom a été créé le 21/09/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/revo-inv.com
Il n’y a pas de site ouvert à ce nom. Il est simplement utilisé pour l’envoi des mails.
Nos recherches
Le téléphone
Il est utilisé :
- Le numéro anglais 44 74 84 55 66
- Le numéro anglais 44 20 37 69 62 94
- Le numéro anglais 44 20 37 69 75 20
- Le numéro anglais 44 74 82 86 56 52
Ce numéro est utilisé par deux autres sites connus de l’ADC France :
| triton-online.net | 44 74 82 86 56 52 |
| financial-limited.com | 44 74 82 86 56 52 |
| revo-inv.com | 44 74 82 86 56 52 |
- Le numéro 09 70 72 78 24
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| conseil-26.com | 09 70 72 78 23 |
| revo-invst.com | 09 70 72 78 23 |
| revo-inv.com | 09 70 72 78 24 |
| invest26-consult.com | 09 70 72 78 24 |
| conseil-26.com | 09 70 72 78 25 |
| revo-invst.com | 09 70 72 78 25 |
| rev-conseil.com | 09 70 72 78 25 |
| db-client.com | 09 70 72 78 30 |
| lseclient.com | 09 70 72 78 30 |
- Le numéro 09 71 07 72 34
Ce numéro fait l’objet d’un signalement :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/294390
- Le numéro 09 71 07 02 27
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| group-altus.com | 09 71 07 02 00 |
| xr europe trade | 09 71 07 02 24 |
| lamaisondelor.com | 09 71 07 02 24 |
| revo-inv,com | 09 71 07 02 27 |
- Le numéro 09 71 07 79 28
Ce numéro est très proche de celui utilisée par le site novapierre-park.com
| novapierre-park.com | 09 71 07 79 22 |
| revo-inv,com | 09 71 07 79 28 |
- Le numéro 09 71 07 73 04
- Le numéro 09 71 07 73 48
- Le numéro 09 71 07 62 26
- Le numéro 09 71 07 62 27
- Le numéro 09 71 07 62 28
- Le numéro 09 71 07 62 32
Il est à noter que le numéro 09 71 07 62 33 est utilisé par le site technicalsas.com ( arnaque aux EHPADS )
- Le numéro 09 71 07 62 35
- Le numéro 09 71 07 62 36
- Le numéro 09 71 07 65 87
Il était utilisé par le site revo-institut.com
- Le numéro 09 71 07 72 67
- Le numéro 09 71 07 21 60
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| world crytos | 09 71 07 21 48 |
| revo-inv.com | 09 71 07 21 60 |
| forza-concept.com | 09 71 07 21 71 |
- Le numéro 09 71 07 63 11
- Le numéro 09 71 08 02 14
Ce numéro est aussi celui de revo-institut.com
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Franck BERTHIER
- Mme Sandra MANNET
- Mme Marion CAPDEVILLE
Les mails
Nous publions ci-dessous le contenu d’un mail :
“Bonjour, Suite à votre entretien téléphonique avec votre conseiller financier, veuillez trouver ci-dessous les modalités de l’Offre Découverte :
Versement initial de 300€ à 3.000€ par virement bancaire – Accès à la Plateforme de Trading
Rendement Mensuel Garanti de 5% – Garantie des fonds investis – Période de 30 jours maximum
Bonus de 10% à l’ouverture sur le montant investi.
Conseiller financier attitré – Disponibilité des fonds sous 24h
Pour toute demande d’adhésion, il vous sera demandé de nous retourner vos pièces justificatives et d’effectuer un premier versement sur votre compte .
Les frais de commission de sont de 5% sur le rendement, ce taux est fixe et non soumis à des variations.
A la fin de votre période d’essai, vos fonds sont disponibles. Vous pouvez donc choisir de les réinvestir ou de les retirer sans aucun frais.
Vous trouverez ci-dessous un lien direct à notre site internet :
Nos conseillers financiers sont à votre disposition du lundi au jeudi de 9h30 à 19h et le vendredi de 9h30 à 13h30 pour tout renseignement complémentaire. Cordialement,”
Nous notons avec curiosité que les 5 % PAR MOIS font- de tout de même 60 % par an !
Il est aussi utilisé pour les envois des mails les noms de domaines suivants :
- rvltbk-inv.com
- conseilrevo.com
Les règlements
Le site utilise :
- La société allemande BG-JIM CONSEIL GMBH
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| klimek-consulting.com |
| ahj-capital-markets.com |
| omicronscpi.com |
| opticpl.com |
- La société italienne G-L TRADING IMPORT EXPORT SRL
Cette société est utilisée par deux autres clones frauduleux de la banque revolut :
| rev-conseil.com |
| revo-institut |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES71 2085 9310 6003 3038 7925 au nom de la société CLGR INTERNATIONAL SERVICES SL
Elle est utilisée par de très nombreux sites frauduleux :
| conseils26.com |
| gwp-conseil.com |
| daskann-clientsfr.com |
| daskann-services.com |
| st-conseils.com |
| aragonfondkommission.com |
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0033 0000 4561 4387 3530 5 au nom de la société ALGORITHM MERIDIAN UNIPESSOAL LDA
Il a été utilisé par le site frauduleux korian-sa.com pour des arnaques aux chambres d’ehpads.
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0079 0000 8217 8783 1015 6
Ce compte est connu. Il est aussi utilisé par le site sim-gestion.com :
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-sim-gestion-com/
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0033 0000 4562 1446 7220 5
- La société allemande ARKENDALES GMBH
La société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée par les sites suivants :
| revo-institut.com |
| opticpl.com |
| lamaisonlivreo.com |
| europe-pimco.com |
| mgiinternational.com |
- La société anglaise ZEROWASTE TRADEWAY LTD
La société a été créée le 04/03/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11858409
La gérante est aussi la responsable de :
- La société anglaise DREAM SQUARE TECHNOLOGIES LTD
La société a été créée le 18/09/2017 et radiée le 18/02/2019.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10967382
- La société anglaise KIWI IT SERVICES LTD
Elle dirige l’entreprise depuis le 06/10/2019. Nous publions la fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10142894
- La société polonaise IT ELECTRICS SP Z O O
La société a été créée le 12/07/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://aleo.com/pl/firma/it-electrics-sp-z-oo-warszawa
Le responsable est aussi le gérant de la société polonaise BALEX TECH SP Z O O
https://rejestr.io/krs/854109/balex-tech
- La société espagnole ALPHA CONNECT CLICK SL
Cette société a été créée le 08/08/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/alpha-connect-click-sl
Le gérant est aussi le responsable de la société IJS19 CONSULTING SP Z O O qui est utilisée notamment par les sites suivants :
| kaufmancorp.com |
| komansky.com |
| divinum.eu |
Il est aussi le responsable de la société anglaise PROJECTSFUNDER LIMITED.
Cette société a été créée le 10/10/2017. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11006438
Cette société est utilisée notamment par le site crypteo.io connu de l’ADC France.
Le site revo-epgn.com
Ce nouveau nom a été déposé le 30/11/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/revo-epgn.com
Ce nom remplace revo-inv.com. Cela ne change rien. Ne donnez pas un centime à ces sites.
Le site re-invst.com
Ce nouveau nom a été déposé le 30/11/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/re-invst.com
Le contrat est identique à ceux proposés par les sites frauduleux cités ci-dessus.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 44 20 37 69 62 94
- Le numéro 09 71 07 63 11
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| advent-cmltd,com | 09 71 07 63 01 |
| wallet-secur.com | 09 71 07 63 04 |
| taylorcapitals.com | 09 71 07 63 11 |
| revo-instit.com | 09 71 07 63 11 |
| revo-inv.com | 09 71 07 63 11 |
| revo-invst.com | 09 71 07 63 11 |
| revo-inv.com | 09 71 07 63 12 |
- Le numéro 09 70 72 78 23
- Le numéro 09 70 72 78 25
Ces numéros sont aussi utilisés par les coles frauduleux de la banque allemande N26. Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| conseil-26.com | 09 70 72 78 23 |
| revo-invst.com | 09 70 72 78 23 |
| conseil-26.com | 09 70 72 78 25 |
| revo-invst.com | 09 70 72 78 25 |
| firstd-private.com | 09 70 72 78 38 |
| ivv-asset.com | 09 70 72 78 46 |
| mgiinternational.com | 09 70 72 78 46 |
- Le numéro 09 70 72 73 81
- Le numéro 09 70 72 73 86
- Le numéro 09 70 72 90 14
- Le numéro 09 70 72 90 15
Ces deux numéros sont très proches de celui utilisé par le site fd-client.com – 09 70 72 90 61 –
- Le numéro 07 71 07 72 34
- Le numéro 09 71 07 72 67
Ces numéros sont aussi utilisés par les sites revo-inv.com et gw-groupe.com. Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| revo-inv.com | 09 71 07 72 34 |
| rubis-patrimoine.fr | 09 71 07 72 36 |
| lseclient.com | 09 71 07 72 41 |
| lse-investissement.com | 09 71 07 72 41 |
| lb-investissement.com | 09 71 07 72 58 |
| gw-groupe.com | 09 71 07 72 67 |
| revo-invst.com | 09 71 07 72 67 |
- Le numéro 09 71 07 78 55
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| london-court.com | 09 71 07 78 42 |
| revo-invst.com | 09 71 07 78 55 |
| creo-conseil.com | 09 71 07 78 60 |
| dlb-champagne.com | 09 71 07 78 60 |
- Le numéro 09 71 07 62 36 est le même que le site revo-inv.com
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| revo-inv.com | 09 71 07 62 32 |
| technicalsas.com | 09 71 07 62 33 |
| revo-institut.com | 09 71 07 62 35 |
| revo-inv,com | 09 71 07 62 36 |
| revo-instit.com | 09 71 07 62 39 |
| revo-institut.com | 09 71 07 62 41 |
| revo-instit.com | 09 71 07 62 52 |
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte portugais atant l’IBAN PT50 0079 0000 8259 1005 1015 4
- La société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH
- La société allemande POITNICO IT MARKETING GMBH
- La société anglaise ALGINVEST LTD
La société a été créée le 13/07/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12736242
- La société anglaise ZERO WASTE TRADE LTD
- La société anglaise KRAPSI LTD
La société a été créée le 24/03/2021. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13289317
Le site rvltbk-inv.com
C’est le nouvel avatar… Le nom de domaine a été déposé le 08/12/2020.
https://whois.domaintools.com/rvltbk-inv.com
Bien évidemment, aucun site n’est ouvert. Ne répondez A AUCUN MAIL qui contient après l’@ ce nom.
Les sites rvlt-trade.com – rvlt-bank.com
Deux nouveaux clones frauduleux découverts !
Le site rvlt-trade.com
Il a été créé le 25/01/2021. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/rvlt-trade.com
Il a été utilisé dans le cadre de l’arnaque des sites nittrex.io et nittrex.co. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous. Attention l’enquête fait 10 pages…
Les sites nittrex.io – nittrex.co – nittrex.vip – phoenixsouls.com -cryptomasters.club
Il est à noter qu’un compte finlandais est aussi utilisé par le clone frauduleux lamaisonlivreo.com
Le site utilise le numéro de téléphone 01 70 61 30 38.
Selon une alerte, ce numéro est aussi utilisé par le site rvlt-bank.com
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/324031
Le site rvlt-bank.com
Le nom de domaine a été déposé le 11/08/2020.
https://whois.domaintools.com/rvlt-bank.com
Ce nom de domaine a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/324031
Le site a été utilisé dans le cadre d’une tentative d’arnaque d’une victime du site invest-partnercapital.com
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 07 56 95 19 88
Il est est aussi utilisé par le site invest-partnercapital.com
- Le numéro 01 82 88 88 65
Ce numéro a fait l’objet d’une alerte :
https://www.tellows.fr/num/0182888865
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Pierre LANGLOIS
Les règlements
Le site utilise :
- La société belge JNS INVEST LTD avec l’IBAN GB79 REVO 0099 6981 6256 90
Elle est connue. Elle est utilisée notamment par un site frauduleux connu de l’ADC France :
| castillon-capital.com |
Le site trade-revolut.com
Le site a été créé le 26/04/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/trade-revolut.com
Nos recherches :
Seul le nom de domaine a été déposé. Nous avons pu toutefois recueillir des informations que nous vous restituons ci-dessous.
Les faux noms utilisés
- Monsieur Jean Philippe COTIN
- M. Damien VERGER
- Monsieur Eric JOURDAIN
- Monsieur Julien LEMAIRE
- Madame Jade TESSIER
- M. Laurent DESCHAMPS
- M. Jean LEVESQUE
- Mme Chloé CHANTEL
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 01 76 54 04 41
Ce numéro a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/445995
- Le numéro 01 88 83 87 35
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| cabinet-eurogal.com | 01 88 83 87 19 |
| lyon-garibaldi.com | 01 88 83 87 20 |
| tsparisbourse.com | 01 88 83 87 22 |
| cd-serviceclients.com | 01 88 83 87 23 |
| bb-personal.com | 01 88 83 87 26 |
| trade-revolut.com | 01 88 83 87 35 |
| conseils26.com | 01 88 83 87 41 |
| invest26-consult.com | 01 88 83 87 41 |
| germanyn26,com | 01 88 83 87 48 |
| optimep-4.com | 01 88 83 87 48 |
| number-26.com | 01 88 83 87 48 |
- Le numéro 01 88 83 84 40
- Le numéro 01 88 83 84 47
Ils s’inscriventt dans une série intéressante :
| ing-europe.com | 01 88 83 84 34 |
| pmb-invest.com | 01 88 83 84 37 |
| krakenfunds.com | 01 88 83 84 39 |
| revolut-trade.com | 01 88 83 84 39 |
| krakenfunds.com | 01 88 83 84 49 |
| trade-revolut.com | 01 88 83 84 40 |
| marchonlinefr.com | 01 88 83 84 52 |
| infracos-services.com | 01 88 83 84 61 |
Une alerte concerne un de ces deux numéros :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/400467
- Le numéro 01 88 83 84 87
- Le numéro 01 88 83 85 20
Ces deux numéros s’inscrivent dans une série intéressante :
| nordea-am.com | 01 88 83 84 70 |
| natwestgroup-online.com | 01 88 83 84 71 |
| trade-revolut.com | 01 88 83 84 87 |
| cex-io.com | 01 88 83 84 92 |
| blockchain-France.eu | 01 88 83 84 92 |
| trade-revolut.com | 01 88 83 85 20 |
- Le numéro 09 74 03 43 65
- Le numéro 09 74 03 43 69
- Le numéro 09 74 03 79 84
- Le numéro 06 44 66 50 15
Ce numéro a été utilisé par le site frauduleux ldc-crypto qui a fonctionné en 2018 ! Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :
https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-ldc-crypto-com/
- Le numéro 01 89 26 34 66
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| bi-gestion.com | 01 89 26 34 63 |
| nb-private.com | 01 89 26 34 63 |
| trade-revolut.com | 01 89 26 34 66 |
| nb-private.com | 01 89 26 34 88 |
| nickelfronline.com | 01 89 26 34 93 |
- Le numéro 01 45 46 88 41
- Le numéro 01 45 46 88 47
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| darwin-alternatives.com | 01 45 36 45 34 |
| alphatradeplus.com | 01 45 36 45 34 |
| acihtgroup.com | 01 45 36 45 34 |
| acihtgroup.com | 01 45 36 45 38 |
| trade-revolut.com | 01 45 46 88 41 |
| trade-revolut.com | 01 45 46 88 47 |
- Le numéro 01 73 06 84 00
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/410645
- Le numéro 44 20 39 36 32 79
- Le numéro 44 20 36 70 11 70
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| revo-trade.com | 44 20 36 70 11 70 |
| trade-revolut.com | 44 20 36 70 11 70 |
| fti-limited | 44 20 36 70 11 74 |
| lse-client.com | 44 20 36 70 11 78 |
- Le numéro 09 74 96 29 52
- Le numéro 01 45 49 19 79
- Le numéro 01 70 86 88 40
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| revolutplacement.com | 01 70 86 88 20 |
| manage-26.com | 01 70 86 88 30 |
| trade-revolut.com | 01 70 86 88 40 |
| paxful-crypto.com | 01 70 86 88 90 |
- Le numéro 06 44 68 57 04
Ce numéro est très proche de celui utilisé par le site :
| cryptosone.com | 06 44 68 56 48 |
Les produits
Le site propose notamment des placements dans les chambres d’ehpads. Nous publions deux plaquettes de présentation de résidences :
La-plaque-de-presentation-du-centre-TORRE-DEL-MAR-par-le-site-trade-revolut.pdf
La-plaquette-de-presentatiin-LA-BALNEAIRE-du-site-trade-revolut.pdf
Il propose aussi des livrets holdings. Nous publions la plaquette de présentation :
Le-Livret-Holdings-du-site-trade-revolut.com.pdf
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES28 2080 0513 6130 4003 5027
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES79 0182 0138 0802 0158 8509
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES50 0182 1508 5102 0166 7125
Il est aussi utilisé par le site frauduleux lseclient.com
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES90 0182 2735 2902 0171 9041
Il est aussi utilisé par le site frauduleux
| aragonfondkommission.com |
- Un compte luxembourgeois ayant l’IBAN LU69 6191 0NXY YVFG 2FBV
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 5046 828
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 4450 860
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2493 3000 0139 0164 4451 395
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0010 0000 5912 0370 0015 0
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0079 0000 8509 0521 1019 7
Les sites inv-rev.com – rev-conseil.com
Ces deux sites ont été identifiés par l’examen d’un dossier. Nous publions les whois :
Le site rev-conseil.com
Il a été créé le 12/04/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/rev-conseil.com
Le site inv-rev.com
Il a été créé le 26/05/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/inv-rev.com
Nos recherches :
Le téléphone :
Les sites utilisent :
- Le numéro 09 70 72 78 25
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| conseil-26.com | 09 70 72 78 23 |
| revo-invst.com | 09 70 72 78 23 |
| conseil-26.com | 09 70 72 78 25 |
| revo-invst.com | 09 70 72 78 25 |
| rev-conseil.com | 09 70 72 78 25 |
| db-client.com | 09 70 72 78 30 |
| firstd-private.com | 09 70 72 78 38 |
- le numéro 01 86 47 71 40
- Le numéro 01 86 47 71 98
- Le numéro 09 70 72 73 81
- Le numéro 09 70 73 73 86
- Le numéro 09 71 07 79 27
- Le numéro 09 71 07 63 11
- Le numéro 09 7107 62 27
- Le numéro 44 74 82 86 56 52
Les règlements :
Le site utilise :
- La société portugaise AURIS ON LINE MANAGEMENT UNIPESSO9AL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| groupe-providence.com |
- La société polonaise IT ELECTRICS SP Z O O
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| revo-institut.com |
| opticpl.com |
| lamaisonlivreo.com |
| europe-pimco.com |
| mgiinternational.com |
| revo-inv.com |
| acd-solution.com |
| ebk-online.com |
| alliance-internationale.com |
| rev-conseil.com |
- La société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| revo-institut.com |
| opticpl.com |
| lamaisonlivreo.com |
| europe-pimco.com |
| mgiinternational.com |
| revo-inv.com |
| acd-solution.com |
| ebk-online.com |
| alliance-internationale.com |
| rev-conseil.com |
- La société italienne G-L TRADING IMP-EXP
La société est aussi utilisée par le site revo-institut.com
- La société italienne ZJ TRADING S.R.L.S
La société a été créée le 18/11/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.informazione-aziende.it/Azienda_ZJ-TRADING-SRLS
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0184 9405 5356 073
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0181 9225 2670 0645
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0036 0282 9910 0045 008 67
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0007 0000 0052 6357 2122 3
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0007 0000 0054 4751 225 3
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0079 0000 8360 4130 101 65
- La société espagnole TECHVIVID SL avec l’IBAN ES09 0182 2408 3402 0191 1398
La société a été créée le 13/04/2021. Nous publions la fiche d’identité :
https://www.infocif.es/ficha-empresa/techvivid-sl
Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige :
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
