Le site propose de faire du trading. Les recherches effectuées permettent d’établir qu’il s’agit d’un site appartenant à un réseau identifié par l’ADC France. Nous avons déjà mis plusieurs enquêtes sur l’activité de trading. Le process est toujours le même. Il est proposé de découvrir pour un cout très réduit le fonctionnement du trading. Ensuite, le client est dirigé vers un site qui gère la relation commerciale.
Dans le cas du site demaxis.com, il est soi-disant à Hong Kong mais nos recherches nous amènent une fois de plus aux iles Saint Vincent et Grenadines ! L’adresse mentionnée est aussi celle d’autres sites appartenant à ce réseau.
Le site demaxis.com
Il a été créé le 07/03/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/demaxis.com
Nos recherches
La page accueil
Nous la publions ci-dessous :
La-page-accueil-du-site-demaxis.pdf
Elle est rédigée en 6 langues :
- L’anglais
- L’arabe
- L’espagnol
- Le japonnais
- Le turc
- Le chinois
L’adresse
Il est indiqué comme adresse Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong.
Le siège social est réellement Beachmont Business Centre, 311, Kingstown St. Vincent and the Grenadines
Cette adresse est notamment utilisée par les sites uptos.com, commercewealth.com ou brokeragea.com. Ils ont fait l’objet de recherches approfondies que vous consulter en utilisant notre liste noire :
La liste noire des sites d’arnaque de l’ADC France ( + de 2700 sites au 04.12.2022 )
Nous publions le lien vers le site wikifx.com qui donne plus de détails :
https://www.wikifx.com/fr/dealer/2893833098.html
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 06 05 97 07 04
- Le numéro 06 72 10 79 76
- Le numéro 07 66 85 64 42
- Le numéro 07 67 97 57 93
- Le numéro 34 68 94 20 263
- Le numéro 06 50 92 93 10
- Le numéro 852 78 09 57
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/691243
- Le numéro +1 800 765 2408
Il s’agit d’un numéro en VOIP non traçable
https://www.shouldianswer.com/phone-number/8007652408
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/684070
Nous disposons de 34 autres numéros que nous ne publions pas pour ne pas trop alourdir cette page. Bien évidemment, ils ont été ajoutés dans nos bases de données.
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Mickael BASILI
- Mme Carole SANTORO
- Mme Elodie CHOPIN
- M. Romain MOTIER
- Mme Sarah
Les forums
Nous publions plusieurs alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/661615
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/710571
Les produits
Le client utilise d’abord une “porte d’entrée” appelée
“plusdeprofit.fr” , revenusvirtuels.fr ou
guideacademeie.fr
Le site a été créé le 14/03/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/revenusvirtuels.fr
Il est mentionné le numéro de téléphone 44 17 97 90 50 07
Il est encaissé un prix minime pour la “formation” par carte bancaire avec la plate forme californienne Stripe.
Ce site est connu. Il fait partie de dizaines de sites créés dans le but d’attirer le badaud.
Un règlement est fait au bénéfice de “Tradercademy 441“
Le client est alors orienté vers demaxis.com
Il est proposé de trader sur tous les produits possibles. Il est à noter que le client reçoit comme pour commercewealth.com une facture pour l’achat d’or auprès d’une société singapourienne appelée PURE GOLD avec la dénomination commerciale puregold.sg international mint pte ltd. Il s’agit d’un singapore merlion gold medaillon 10gr
Le produit acheté est identique à tous les sites.
Ce process est le même pour uptos.com, commercewealth.com ou brokeragea.com
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB85 SEOU 0099 4400 2036 19 ouvert au nom de la société ARKALION.
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB86 SEOU 0099 4400 1987 51 ouvert au nom de la société suisse INNOVATIVE CONCEPT AG
Il est aussi utilisé par le site luzuna.com
- La société américaine ADDWIZER LLC
- La société estonienne BHPT OU
Elle utilisée par d’autres sites du réseau “uptos”
| ixxen.com |
| kowela.info |
| finaguide.com |
| uptos.com |
| commercewealth.com |
- La société américaine PHAN THIET USA LLC créée le 06/07/2021 et dissoute le 23/09/2022. Nous publions sa fiche d’identité :
Le gérant est aussi le responsable de la société américaine PHU QUOC USA LLC créée le 06/07/2021 et dissoute le 23/09/2022. Nous publions sa fiche d’identité :
- La société DESTREAM SERVICES LTD
Elle utilisé par plusieurs sites appartenant au réseau “uptos”
| luzuna.com |
| kowela.com |
| wiolin.com |
| geetle.com |
- Un compte allemand ayant l’IBAN DE19 7635 0000 0060 1409 17
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1333 5004 0108 0010 1498 702
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1551 9390 8800 0212 4570 279
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2823 3000 0178 8386 6474 250
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT31 3130 0101 1223 0194 au nom de la société polonaise FLASHLY SP ZOO
Elle est également utilisée par le site ixxen.com
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT83 3250 0919 7205 7798
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT83 3780 0000 2137 0485
- Un compte maltais ayant l’IBAN MT45 CFTE 2800 4000 0000 0000 2415 422
Le site utilise la société TRANSACTIVE pour le virement des loyers.
Les informations juridiques
Nous publions ci-dessous les conditions générales :
Les-conditions-generales-du-site-demaxis.com.pdf
Les recherches effectuées sur la société ne donnent pas de résultat.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
