Le nom de domaine altaiagroup.com a été enregistré le 21/06/2022. Il est inscrit sur la liste noire de la CSSF ( Autorité de contrôle luxembourgeoise ) depuis le 19/08/2022. Il a été usurpé l’identité d’une société réelle. Nous avons pu identifié un deuxième site.
Le site althoscapital.com
Il a été créé le 06/09/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/althoscapital.com
Le site altaiagroup.com
Il a été créé le 21/06/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/altaiagroup.com
Nos recherches
Les sites ne sont plus accessibles. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 01 84 60 45 51
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| allianzinvestissement.com | 01 84 60 43 21 |
| altaiagroup.com | 01 84 60 45 51 |
| openbk-service.com | 01 84 60 45 55 |
| cave-aminvest.com | 01 84 60 46 65 |
| hm-finances.com | 01 84 60 46 65 |
| altarea-gestion.com | 01 84 60 48 44 |
- Le numéro 01 87 68 88 05
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| gestion-revolut.com | 01 87 68 87 14 |
| altaiagroup.com | 01 87 68 88 05 |
| bouygues-centralephotovoltaique.com | 01 87 68 88 79 |
| greensa-invest.com | 01 87 68 89 10 |
| holdingcef.com | 01 87 68 89 30 |
| corbardiereholding.com | 01 87 68 89 79 |
- Le numéro 07 56 26 62 47
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| banquelis.com | 07 56 26 62 37 |
| banquelis.com | 07 56 26 62 40 |
| altaiagroup.com | 07 56 26 62 47 |
| aph-invest.com | 07 56 26 62 50 |
| lj-invest.net | 07 56 26 62 59 |
| amiral-patrimoine.com | 07 56 26 62 59 |
| maugenel-conseil.com | 07 56 26 62 68 |
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Sylvain LAFONT
- M. Christophe OLLARI
L’activité
La page en maintenance donne une idée des produits proposés :
“Altaia |
Selon la CSSF, il est proposé un livret appelé “optimum”
Il est utilisé le site https://ic-hedgemarket.com/login.php pour accéder à une formation.
Il a été créé le 22/11/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/ic-hedgemarket.com
Les règlements
Les sites utilisent :
- La société espagnole KENSSYAEN GROUP SL
- La société espagnole SOLARSMART CONSULTING SL ayant l’IBAN ES63 2100 8436 4002 0094 4191
Il est aussi utilisé par plusieurs clones frauduleux :
| bolsa-dm.com |
| fsa-asset.com |
| evolution-gbl.com |
La société est aussi utilisé par le site frauduleux :
| ww-assetmanagement.com |
- La société espagnole ESR KABBACHE GROUP SL
Elle a été créée le 11/11/2022. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/esr-kabbache-group/
- La société ITALFER SRL
Il s’agit d’une société italienne créée en 1992. Nous ignorons si elle est victime d’une usurpation d’identité :
https://www.europages.it/ITALFER-SRL/SEAC002586586-001.html
- La société DOMOTECH CONSULTING
Elle a été créée le 12/08/2022. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/domotech-consulting/
- La société espagnole BLC BEAUFORT GROUP
Elle est utilisée par trois autres sites frauduleux :
| maugenel-conseil.com |
| bciholding.com |
| amiral-patrimoine.com |
- Un compte italien ayant l’IBAN IT15 L053 8711 1030 0000 3658 764 au nom de la société italienne C.I.E.M SRL
Il est utilisé par trois autres sites frauduleux tous connus de l’ADC France :
| primalgold.com |
| maugenel-conseil.com |
| bcicholding.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES86 2080 0646 5230 4187 0580 au nom de de la société espagnole CLS LAMBERT GROUP SL
Elle a été créée le 15/07/2022. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/cls-lambert-group/
Elle aussi utilisé par le site contact-kcpartners.com
Les informations juridiques
Il est inscrit sur la liste noire de la CSSF depuis le 19/08/2022. Il a été usurpé l’identité d’une société luxembourgeoise :
Avertissement concernant les activités d’une entité dénommée Altaia Capital SA
Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
