Le site proposait d’investir dans la crypto monnaie. Ce produit à la mode est très apprécié des escrocs. Il subit des évolutions de cours considérables. Le site a usurpé le nom d’une banque allemande totalement étrangère à cette arnaque. Il n’a évidemment aucun agrément de l’AMF. Il est à noter que ce site frauduleux est construit de la même façon que le clone frauduleux de la banque danoise timegruppen. il a été “juste” changé l’extension qui est devenu .fr au lieu de .dk ou .de.
Le site internet
Le whois n’est plus accessible.
Nos recherches
Le site n’a pas l’agrément délivré par l’AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 01 84 80 13 23
- Le numéro 01 84 80 50 55
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/805541
- Le numéro 01 89 70 60 03
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| boursobk-online.com | 01 84 80 12 19 |
| mgw-muenchen.fr | 01 84 80 13 23 |
| vontobel-gestion.com | 01 84 80 13 60 |
| domus-vi.fr | 01 84 80 14 00 |
| vivaltovie.fr | 01 84 80 14 60 |
- Le numéro 01 89 70 61 48
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| mgw-muenchen.fr | 01 89 70 60 03 |
| 3smoney.org | 01 89 70 60 66 |
| helios-avenir.com | 01 89 70 60 85 |
| milfam.fr | 01 89 70 61 00 |
| parkecotesla.com | 01 89 70 61 35 |
| mgw-muenchen.fr | 01 89 71 61 48 |
| digital-onlineservices.com | 01 89 70 61 63 |
| citadel-france.com | 01 89 70 61 78 |
- Le numéro 07 45 88 16 47
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| bforbk-online.com | 07 45 88 16 39 |
| Mmgw-muenchen.fr | 07 45 88 16 47 |
| groupe-polygone.com | 07 45 88 16 69 |
| revo-particuliers.com | 07 45 88 17 84 |
| gestion-fortuneo.com | 07 45 88 17 96 |
- Le numéro 07 57 94 78 68
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Julien SCHULZ
- Il est usurpé le prénom et le nom d’un cadre de la banque. Son nom ne sera donc pas cité.
Les produits
Il est proposé d’investir dans les crypto monnaies.
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte hollandais ayant l’IBAN NL88 FNOM 0378 0734 19
- Un compte ouvert au Liechtenstein ayant l’IBAN LI10 0881 1010 4440 K000 E
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT28 3130 0101 7038 7665 ouvert au nom de la société bulgare FINWISE EOOD
Cette société est apparue dans le cadre d’une enquête relative à l’usurpation d’une banque danoise. Cette société bulgare avait ouvert un compte au Danemark. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :
Le hasard, sans doute, nous a permis d’établir que la banque installée au Liechtenstein a ouvert des comptes à deux autres sites d’arnaques à priori sans liens entre eux :
| cabanor.com |
| blockchain-bank.fr |
Le site cabanor.com appartient au réseau ” vuelex”. Une procédure pénale collective est en cours.
Le site blockchain-banck.com fait l’objet d’une information judiciaire en cours
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-blockchain-bank-fr-blockchain-bank-net/
Nous sommes intervenants dans ces deux procédures.
Les informations juridiques
Il est usurpé le nom d’une banque allemande totalement étrangère à cette arnaque. Les escrocs ont pris le nom de domaine de la vraie banque – mgw-muenchen – et changé la terminaison.Nous publions le vrai nom https://www.mgw-muenchen.de/
La vraie est “.de”
Les escrocs ont déposé le nom avec .fr !
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
