Ce nom de domaine a été enregistré le 17/02/2022. Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/04/2022. Il a été usurpé l’identité d’une banque espagnole en ligne. Nous avons déjà recensé plus de 90 banques européennes dont le nom a été usurpé ! Cette arnaque est actuellement celle qui génère le plus de victimes. Les sommes sont très souvent importantes.
Le site internet
Il a été créé le 17/02/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/cecabk-fr.com
Nos recherches
Le site n’est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir !
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 01 89 52 23 38
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| cecabk-fr.com | 01 89 52 23 38 |
| munich-inv.com | 01 89 52 23 41 |
| imagin-group.com | 01 89 52 23 54 |
| fr-degirodirect.com | 01 89 52 23 68 |
| munich-inv.com | 01 89 52 23 81 |
- Le numéro 07 57 90 07 97
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| soc-immobiliere-epone.com | 07 57 90 06 84 |
| cecabk-fr.com | 07 57 90 07 97 |
| orpavimob-ehpad.com | 07 57 90 09 34 |
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES31 0182 0463 0102 0163 1860 ouvert au nom de la société LBP GROUP INT SL
Il est utilisé par les sites :
| nl-contact.com |
| alpinum-ag.com |
| fr-self.com |
| nickel-epargne.com |
| altamontparnasse.com |
| orange-epargne.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES58 0182 0540 6402 0170 5044 ouvert au nom de la société HLVO PARTNERS
Elle est utilisée par les sites suivants :
| icityneo.com |
| maugenel-conseil.com |
| lagestiondor.com |
| allianztechnology.eu |
Le compte bancaire est utilisé par :
| allianztechnology.eu |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES10 0182 0263 3702 0198 2399
Il est utilisé par le site frauduleux :
| nickelfronline.com |
- La société espagnole GLM LINK SL
Elle est utilisée par :
- La société espagnole ATA BG TRADE SL
Elle est utilisée par :
| maugenel-conseil.com |
- La société espagnole BLC BEAUFORT GROUP SL
Elle est utilisée par :
| altaiagroupe.com |
| maugenel-conseil.com |
| bciholding.com |
| amiral-patrimoine.com |
- La société espagnole OFF BLK DISTRIBUTION SL
Elle est utilisée par :
| corbardiere-holding.com |
- La société espagnole E2M BERKANT SL
Elle est utilisée par :
| immonation.com |
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom de la banque espagnole CECA Bank. Nous publions le lien vers le vrai site : https://www.cecabank.es/
Il est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 04/04/022.
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d’obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l’ombre.
https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
