La banque Trade Republic est victime d’une usurpation de son nom par un nombre considérable de clones frauduleux. Nous avons mis en ligne plusieurs articles que vous trouverez ci-dessous. Au vu du nombre, une page centralisatrice s’impose. Il s’agit d’un réseau connu d’escrocs franco-israéliens contre lequel nous avons une action pénale collective en cours sans compter d’autres actions judiciaires. L’imagination pour les noms de domaine est sans limite…
Cet article regroupe tous les IBAN / sociétés utilisés par l’ensemble des clones frauduleux identifiés au 02/08/2024.
Les sites internet
Le site livret-traderepublic.com
Il a été créé le 24/02/2024. Nous publions le whois :
Le site clientprivate.com
Il a été créé le 07/10/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/clientprivate.com
Il est à noter l’utilisation de traderepublic comme étant une partie du nom ci-dessus
Le site trade-republic-france.fr
Il a été créé le 18/06/2024 nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/trade-republic-france.fr
Le site trade-republic-contact.fr
Le whois n’est pas disponible mais le nom de domaine fonctionnait en avril 2024
Le site trade-republic-clients.fr
Le whois n’est pas disponible mais le nom de domaine fonctionnait en juin 2024
Le site traderepublic-app.net
Il a été créé le 01/07/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/traderepublic-app.net
Nos recherches
Aucun site n’est ouvert. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 01 62 14 01 51
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| recovery room niort94.com | 01 62 14 01 33 |
| contact-republic.com | 01 62 14 01 51 |
| traderepublic-livret.com | 01 62 14 01 55 |
| info-nfonds-fs.com | 01 62 14 02 36 |
| optiplacements.com | 01 62 14 02 45 |
- Le numéro 01 62 14 12 23
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| guillardgestion.com | 01 62 14 11 68 |
| recovery room diamonéro | 01 62 14 12 06 |
| clientprivate.com | 01 62 14 12 23 |
| recovery room | 01 62 14 12 82 |
- Le numéro 01 62 14 18 90
- Le numéro 01 87 68 17 42
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| louvrefinance-sa.com | 01 87 68 17 39 |
- Le numéro 01 87 68 76 35
- Le numéro 04 23 00 04 08
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| jades-finances.com | 04 23 00 04 00 |
| traderepublic-inv.com | 04 23 00 04 08 |
| infos-customers.com | 04 23 00 05 09 |
| contact-republic.com | 04 23 00 06 08 |
- Le numéro 04 24 11 03 52
- Le numéro 04 24 11 05 11
- Le numéro 04 24 11 07 74
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
| metamaskfrance.com | 04 24 11 02 49 |
| contact-republic.com | 04 24 11 03 52 |
| contact-republic.com | 04 24 11 05 11 |
| clone banque Revolut | 04 24 11 05 69 |
| contact-republic.com | 04 24 11 07 74 |
- Le numéro 05 68 11 09 78
- Le numéro 06 52 41 20 43
- Le numéro 07 43 13 03 19
- Le numéro 07 43 13 32 79
- Le numéro 07 44 75 04 97
- Le numéro 07 45 88 52 13
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| mora-f.com | 07 45 88 51 51 |
| contact-republic.com | 07 45 88 52 13 |
| gestion-swan.com | 07 45 88 53 75 |
| mora-f.com | 07 45 88 53 98 |
- Le numéro 07 67 04 66 60
- Le numéro 07 73 37 54 60
- Le numéro 09 74 03 22 07
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/770674
- Le numéro 09 74 03 34 73
Les faux noms
Les sites utilisent :
- Mme Vanessa GOMEZ
- M. Nicolas MARTIN
- M. Olivier LEROUX
- M. LEMAIRE
- M. Sylvain MAGNAN
- Mme Emma BOUVET
- M. Nicolas BLANC
- M. Mark RUFF
Une mention spéciale pour le soi-disant M. RUFF. Il opère avec le même numéro sur un clone frauduleux de la banque Bit Panda ! Cela doit être compliqué….
- M. Guillaume MAILLET
- Mme Carla MOREL
Les produits
Il est proposé une fois de plus d’investir dans des livrets bidons.
Pour se connecter dans la partie privée du site trade-republic-contact.fr, il est utilisé le nom de domaine t-republic-overview.com.
Il a été créé le 11/04/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/t-republic-overview.com
Il est aussi utilisé applicationtrd.com
Il a été créé le 21/11/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/applicationtrd.com
Les règlements
- Un compte allemand ayant l’IBAN DE46 2022 0800 0022 7500 13
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1679 8000 0100 0152 5518 442
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0108 4879 9968 ouvert au nom de SOLUTION CONSULTING
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 5195 242 au nom d’ANTALIS
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 7723 784
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 7664 226
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 7960 755
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0103 8720 750
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 0817 017
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 1862 192
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 3244 345
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 5127 697
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2763 3121 2901 0104 5806 115
- Un compte français ayant l’IBAN FR85 1744 8000 01PO MXJT LWGZ 431
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES04 2080 1600 0130 4000 9366
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES04 2100 3048 7722 0063 6107
Il est également utilisé par le site frauduleux de vente d’or
| maugenel-conseil.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES12 2080 0667 4230 4108 2354
Il est également utilisé par le site frauduleux :
| revolutuab-service-financier.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES14 0128 0647 4901 0005 6911 ouvert au nom de la société SGF MATERIALES GROUP SL
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES14 0128 0649 3101 0004 5762
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES14 2100 2428 5102 0054 3236
Il est aussi utilisé par le site frauduleux
| holdingdgs.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES20 2100 8215 8602 0011 8397 ouvert au nom de la société SMBE BERTIN GROUP SL
Elle a été créée le 13/12/2023. Nous publions sa fiche d’identité :
https://librebor.me/en/borme/empresa/smbe-bertin-group/
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES23 2100 7775 8402 0009 4366 ouvert au nom de la société SGF MATERIALES GROUP SL
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES30 2103 0722 8600 3005 8540 ouvert au nom de la société SMJS SUMINISTROS SL
Elle est aussi utilisée par le site frauduleux :
| lse-gestion.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES31 0128 0225 6501 0006 1207
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES43 0182 7710 4702 0257 2272
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES46 2080 1133 8130 4016 2482
Il est également utilisé par le site frauduleux :
| gestion-gblevolution.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES56 0049 4179 3424 1400 3906
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES58 0081 7013 9400 0208 9113
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES59 0182 7608 1202 0445 0705
Il est aussi utilisé par le site frauduleux :
| versailles-invest.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES76 2103 0759 1100 3000 9485
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES78 0128 0601 8401 0005 6053
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES80 0081 0662 1600 0167 3568
Il est également utilisé par les sites frauduleux :
| contact-fondbf.com |
| bolsa-dm.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES85 2100 0467 6802 0040 1331
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES89 2080 0823 4230 4010 8697
Il est également utilisé par le site frauduleux :
| allington-iadvisors.com |
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES90 2103 0750 0500 3001 2693
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES91 0081 5515 2100 0271 7180
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES92 0182 4017 5102 0173 1718
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0018 0003 5775 7338 0201 9
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0079 0000 8949 0723 1013 4
Les clones frauduleux de la banque trade-republic utilisent un nombre considérable de comptes bancaires. Nous en sommes à 38 au 10/11/2024 !!!
C’est le record absolu. Il est battu le record précédent détenu depuis 2019 par le site coinquick.net !!!
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom de la banque Trade Republic
Le site clientprivate.com est sur la liste noire de l’AMF depuis le 08/11/2024.
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde
Le site livret-traderepublic.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 19/12/2024 :
https://www.whois.com/whois/livret-traderepublic.com
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
