Les sites proposent comme beaucoup d’autres opérations de trading. L’examen du contenu permet de constater qu’aucun des deux n’a d’agrément pour proposer le moindre produit aux épargnants. Il est à noter que le site wiolin.com indique être géré par une société installée dans les îles Comores. Mais cette société a été placée en liste noire par l’autorité de contrôle de ces îles !
Les sites internet
Le site zoneeducation.fr
Il a été créé le 08/05/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/zoneeducation.fr
Le site mondederevenu.fr
Il a été créé le 08/05/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/mondederevenu.fr
Le site immediatecode360.com
Il a été créé le 30/09/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/immediatecode360.com
Le site centredesanalystes.fr
Il a été créé le 05/05/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/centredesanalystes.fr
Le site arenedesanalystes.fr
Il a été créé le 05/05/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/arenedesanalystes.fr
Le site wiolin.com
Il a été créé le 07/04/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/wiolin.com
Nos recherches
- Le site immediateavage360.com
Il a été créé le 06/11/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/immediateavage360.com
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/forum/view/4032
- Le site capinstitut.com sert de “porte d’entrée” au site wiolin.com
Il a été créé le 13/10/2023. Nous publions :
https://www.whois.com/whois/capinstitut.com
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/746676
- Le site capanalystes.com sert de “porte d’entrée” au site wiolin.com
Il a été créé le 13/10/2023. Nous publions le whois.
https://www.whois.com/whois/capanalystes.com
- Le site classepro.net sert de “porte d’entrée” au site wiolin.com
Il est également utilisé par le site luzuna.net
- Le site thevipacademy.net sert de “porte d’entrée” au site wiolin.com
Il a été créé le 01/096/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/thevipacademy.net
- Le site immediatecode360.com sert de “porte d’entrée” au site centredesanalystes.fr. Ce dernier met alors les clients en relation avec Wiolin.com !
Il est aussi utilisé le site mondederevenu.fr ou zoneeducation.fr
Le site wiolin.com est ouvert. Il n’a aucun agrément de l’AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 61 8 6388 3342
- Le numéro 61 8 6388 3343
- Le numéro 61 8 6388 3346
- Le numéro 44 13 64 22 70 17
- Le numéro 44 14 20 46 73 85
- Le numéro +1 800 738 6280
- Le numéro 04 34 43 81 03
- Le numéro 06 08 70 65 36
- Le numéro 06 08 73 21 96
- Le numéro 06
Les produits
Il est proposé d’effectuer des opérations de trading. La “porte d’entrée” est le site “arenesdesanalystes.fr qui mène ensuite vers wiolin.com
Aucune information sur la société qui exploite arenesdesanalystes.fr n’est communiquée dans les conditions générales. Par contre le site wiolin.com indique le nom d’une entreprise ayant son siège aux Comores avec des bureaux en Australie.
Nous publions un des deux documents ci-dessous :
Les-conditions-generales-du-site-arenedesanalystes.pdf
Nous vous conseillons la lecture du paragraphe 1.1 du site wiolin des conditions générales qui font 38 pages.
Il est proposé un accord d’avance de fonds. L’examen de ce document permet de constater qu’il est identique à celui proposé par le réseau “uptos”
Il n’a évidemment aucune valeur. Vous n’avez AUCUNE OBLIGATION de le respecter. Il est souvent employé la menace d’une action judiciaire pour tenter de convaincre le client. Chiche !
Les faux noms
- M. Georges ALBA
- Mme Mia PALLOIS
- M. Benoit WICKENS
- Mme Aurélie HYBORD
- M. Vincent CLARENN
- Mme Chloé SANCHEZ
- M. Jérôme FOULON
- Mme Véronique BERGER
- M. Jérôme TELLIER
- Mme Victoria ROUSSEAU
- M. Julien LE GOFF
- M. RAPHAEL
- M. ILYAS
- Mme Anna AUBRY
- M. Julien LE GOFF
- Madame Elizabeth VIDAL
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2823 3000 0167 7351 2389 143
- Un compte hollandais ayant l’IBAN NL56 INGB 0705 0051 00
- Le site analystep.com
Il a été créé le 13/10/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/analystesp.com
- Le site learnspread.com
Il est également utilisé par le site panda-life130.com
- La société VIP ACADEMY
- La société TRADERACADEMY441
Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux du réseau “UPTOS – COMMERCEWEALTH”
| kowela.info |
| ixxen.com |
| buxberg.com |
| finaguide.com |
Il est à noter l’existence du site tradercademy.org proposant des formations au trading. Ce site serait exploité par la société bulgare BHNV EOOD. Elle est aussi utilisée par le site frauduleux kowela.info.
- La plate forme singapourienne PURE GOLD
- La société anglaise LEARNIA LIMITED
Elle a été créée le 01/08/2023. Nous publions la fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15042937
- La société ALPINE NA
- La société INCOMINGRA
- La société anglaise ONLINE MEDIA CORP LIMITED
- La société suisse INNOVATIVE CONCEPTS AG
- La société DESTREAM SERVICE ayant l’IBAN LT87 3250 0462 7254 6375
Elle est aussi utilisée par de nombreux sites appartenant à ce réseau :
| ixxen.com |
| demaxis.com |
| luzuna.com |
| kowela.com |
| wiolin.com |
| geetle.com |
Les informations juridiques
Le site wiolin.com indique dans ses conditions générales appartenir à la société finplus capital ltd ayant son siège onovo Road, Fomboni, Comoros avec une adresse en Australie 737 Burwood Road Hawthorn VIC 3122 Melbourne Victoria 3122 Australia. Cette adresse correspond à celle d’une société de domiciliation.
Nous publions sa fiche d’identité :
https://mwaliregistrar.com/list_of_entities/ubo/207
L’autorité de contrôle des Comores indique que cette société est frauduleuse.
https://mwaliregistrar.com/list_of_entities/ubo/207
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
