Ces sites proposent de faire du trading sur de nombreux produits. Au vu de nos recherches, nous déconseillons tout investissement sur ceux-ci. Il est à noter qu’aucun n’a d’agrément pour proposer un produit aux épargnants français. Il est à noter que les sites effectuent une recovery room ( arnaque sur l’arnaque ) concernant le site greatinvest.net. Nos recherches ont permis de trouver de nombreux points communs avec des sites frauduleux usurpant le nom d’un important fond de pension. Nous publions nos recherches sur l’ensemble des sites identifiés in fine de cet article.
Les sites internet
Le site pgcforex.com
Il a été créé le 16/04/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/pgcforex.com
Le site finanbelt.com
Il a été créé le 09/08/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/finanbelt.com
Le site finanbelt.io
Le nom de domaine est disponible. Nous vous déconseillons de l’acquérir.
Le site cintra.group
Il a été créé le 13/06/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/cintra.group
Le site cint.pro
Il a été créé le 13/06/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/cint.pro
Nos recherches
Le site pgcforex.com est ouvert.
Le site finanbelt.com est encore ouvert. Les trois autres noms de domaines ne permettent pas d’accéder à un site actif. Cette situation n’a pas nui à nos recherches que nous vous restituons ci-dessous.
La page accueil
Nous la publions ci-dessous :
La-page-accueil-du-site-finanbelt.pdf
Il est à noter l’absence de numéro de téléphone contrairement à la version russe du site. Bien évidemment aucune adresse ou information permettant d’identifier les exploitants ne sont disponibles…
Les mails
Le site pgcforex.com utilise le nom de domaine cint.pro pour dialoguer avec les victimes. Nous publions sa page accueil :
La-page-accueil-du-site-pgcforex.pdf
Il est à noter que la société qui serait l’exploitante de de ce site indique les iles Saint Vincent et Grenadines. Il s’agit d’un paradis fiscal que nous avons déjà vu de nombreuses fois dans les cadre des arnaques aux trading. Nous la publions ci-dessous :
PGC Forex Limited is First Floor, Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Ce site n’a aucun agrément pour proposer des produits aux épargnants français.
Il est communiqué un site pour apprendre à trader qui est installé à la même adresse :
http://wallstreetsuperfx.com/
Il a été créé le 02/03/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/wallstreetsuperfx.com
Ce site utilise le numéro 91 9653328226
Il est également utilise le nom tradecapitalmarket.com
Il a été créé le 09/11/2022. Nous publions le whois :
http://tradecapitalmarket.com/tcm/
Il est à noter plusieurs sites ouverts avec le nom pgc forex limited :
- https://pgcforexltd.com/
- https://pgcforexcapital.com/
Il est à noter que ce dernier site en bas de la page accueil donne des informations juridiques qu’il convient de relever :
The Website is owned and operated by PGC FOREX group of companied, which include:
Les adresses de connexion à la partie privée
Celles-ci sont variées mais on retrouve certains noms :
- Nextgen-x,
- AlAwal-Live,
- IBellmarkets-Live – site ibellmarkets.com
- WallStreetSuperFX-Live – site walstreesuperfxlive.com
- pgcforex-serveur
- Tcm-live
Le téléphone
Les sites utilisent:
- Le numéro 07 51 06 94 89
- Le numéro 06 66 85 16 79
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/560856
- Il est utilisé un nombre très important de numéros anglais commençant par 44 20 70 97.
- Le numéro 44 74 56 56 74 16
- Le numéro 44 77 35 66 52 18
- Le numéro 44 77 37 78 84 75
- Le numéro 44 78 83 96 56 39
- Le numéro 44 79 47 34 10 69
- Le numéro estonien 00 372 5793 1324
Il a fait l’objet d’alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/515583
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/493462
Les produits
Nous publions quelques pages des produits proposés :
La-page-forex-du-site-finanbelt.pdf
La-page-metaux-non-ferreux-et-precieux-du-site-finanbelt.pdf
Le site affirme intervenir pour le compte de “bitcoinprime” sans plus de précisions…
Le site propose un programme d’affiliation !
La-page-programme-daffiliation-du-site-finanbelt.pdf
Surtout ne faites JAMAIS cette démarche.
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Marc ANTHONY
- M. Marc ELISEY
- M. Dominique LACARRA
- M. Junior ANTHONY
- Mlle Kenneth KEY
- M. Louis EDWARD
- M. Joseph ANDRE
- M. Steve MORNING
- M. Florent LEON
- M. Ted LENON
Les règlements
Les sites utilisent :
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT06 3780 0000 3996 0319
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT10 3780 0000 2590 3041
- Un compte estonien ayant l’IBAN EE83 7777 0001 2067 9043
- UN compte luxembourgeois ayant l’IBAN LU04 4408 0000 0996 2206 3
Divers
Le site fait dans l’originalité. Il est proposé une licence provisoire qui devient très rapidement définitive. Le prix est à la hauteur…
Il est à noter que tous les prix sont en $.
Le nom de domaine cint.pro était redirigé vers le site contra.group.
Il est à noter de nombreux forums russes qui dénoncent les arnaques du su site finanbelt.com. Nous publions un lien à titre d’exemple :
Les informations juridiques
La page notre compagnie ne donne aucune information :
La-page-notre-compagnie-du-site-finanbelt.pdf
Le site finanbelt.com est sur la liste noire de l’AMF depuis le 28/06/2022 :
Le site greatinvest.net est sur la liste noire de l’MAF et du site abe-infoservice.fr depuis le 23/12/2022
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Toutes les mentions légales ont été supprimées. Cette suppression est un signe qui montre la volonté d’opacité.
La recovery room ( arnaque sur l’arnaque )
Nous avons eu la surprise de découvrir que ces sites sont utilisés pour une recovery room du site greatinvest.net qui a fait l’objet d’une recherche. Ce site est inscrit sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 11/10/2022.
Il est fourni une fausse accréditation de l’AMF à CINTRA GROUP au 01/05/2014. C’est remarquable pour un site créé en juin 2022. Nous la publions ci-dessous :
La-fausse-accreditation-par-lAMF-du-site-cintra-group.pdf
Les faux noms
- M. Marc ELISEY
Les règlements
Il est bien sur utilisé des bitcoin. Le site blockchain.com permet de voir qu’il a déjà été encaissé 2.29 bitcoin qui vaut 19813 € au 14/10/2022.
https://blockchair.com/fr/bitcoin/address/bc1q63zxsza4urr7krqnz7h665hcc0egcmzykwzpqx
Les moyens
Pour tenter de convaincre la victime, il est fourni des documents au nom de l’AMF !!!
L’engagement est formel !
“CintraGroup est prêt à s’engager à récupérer vos pertes en
ouvrant une enquête premièrement et ensuite poursuivre la
plateforme qui est
responsable, tout en vérifiant leur licence dans le marché
financier.
La procedure prend entre 1 à 3 semaines et la recuperation de
fonds est de 100%. Nous citons avec
idemnisation:”
Nous publions un autre document :
“DEPARTEMENT JURIDIQUE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
* Pays: France
(Details of the account)
Ordering Customer (Informations du client)
Validée par Jean Claude DROUET
Superviseur de la Section Juridique (AMF)
Au directeur des Affaires Juridiques – Cintra Group
***************************************
DATE
(AAAA-MM-JJ) DEVISE MONTANT PLATEFORME
Toutes les informations fournies seront bien entendu gardées
CONFIDENTIELLES
Vous ne devez les partager avec personne d’autre sous peine
d’action en justice telle que prévue par la loi.
ATTESTATION DE DOMICILIATION DE COMPTE EUR
Pour que cette somme soit transferée, le bénéficiare doit nous
faire parvenir
le nom de sa nouvelle plateforme d’investissement muni d’une
pièce d’identité.”
Ce document atteste la domiciliation de votre compte . Il a été localisé sur la plateforme …. avec une somme Euros
Nous avons bien sur laissé les fautes d’orthographe. Il est amusant de voir que les escrocs ont inventé la domiciliation des sommes récupérées à l’AMF !!!
Mais les cachets sur les deux documents indique que ce soi disant DROUET est huissier de justice… Cela n’existe pas à l’AMF !
La centralisation des enquêtes
Cela fait de nombreux mois que nous savons qu’un réseau d’escrocs très important sévit dans les arnaques au trading. Nos recherches nous ont permis d’identifier de nombreux sites. Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien vers chacun des sites identifiés :
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-site-ipgatetrade-pro-trustlion-pro/
https://adcfrance.fr/epargne/les-sites-dnca007-com-zmarket-global/
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-greatinvest-net/
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-vangg-world-vnggroup-co-vanguardgroup-world/
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
