Ce site propose l’achat de cryptomonnaies.
En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF. Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR.
Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone. Ce site propose d’investir des fonds sur le bitcoin et les monnaies virtuelles. Il n’existe pas pour l’instant de liste noire des sites proposant ce type de placement mais nous vous conseillons la plus grande prudence. En tout état de cause, quelque soit les promesses faites, ne dépassez JAMAIS les 5 % de votre épargne.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site et que vous ayez des problèmes, nous pouvons vous aider. Vous trouverez dans le lien ci-dessous comment cela fonctionne. Le mécanisme sera le même que pour les diamants ou les options binaires.
Arnaque aux diamants, aux options binaires ou au bitcoin
Vous trouverez toutes les recherches faites sur les sites vendant des bitcoin avec le lien ci-dessous :
Placement dans les monnaies virtuelles – prudence
Ce site n’est pas isolé. Avec nos recherches, nous avons trouvé 15 autres asites que vous découvrirez dans la partie 4 de cette page. Nous n’avons pas mis en ligne toutes les informations pour essayer de garder de la lisibilité mais toutes les recherches ont été sauvegardées.
1) Le site internet :
Le whois du site est totalement anonyme. La seule information utile est la date de création soit le 4 décembre 2017.
2) Les informations juridiques :
Le site est géré par la société anglaise CRYPTO COFFRE GROUP LTD
créée le 23 janvier 2018 : CRYPTO COFFRE
GROUP LTD
La responsable est Mme Brenda BERREBY née en mars 1995
: CRYPTO
COFFRE GROUP LTD
3) Les recherches de l’ADC LORRAINE :
a) La société CRYPTO COFFRE GROUP LTD
* L’activité de la gérante :
Madame BERREBY a une activité économique en France. Elle est
gérante de la société CRY COFFRE : Brenda
BERREBY
La société vend des meubles et a été créée le 2 janvier 2018
: CRY
COFFRE
Elle est également gérante de la société cry coffre ltd qui est à
la même adresse que la société crypto coffre group ltd
: CRY COFFRE
LTD
En outre, nous avons trouvé une troisième société dénommée CRYPTO COFFRE LTD dirigée par M. Jason BERREBY né en mars 1993 qui a été créée le 27 décembre 2017.
Cette personne dirige aussi la société anglaise CONSEIL FINANCE
LTD créée le 21/12/2017 : CONSEIL
FINANCE LTD Il a également une activité économique en
France. Il est dirigeant de deux sociétés selon le site BFM TV
: Jason
BERREBY
Il s’agit
* Les statuts des sociétés CRYPTO COFFRE GROUP LTD, CRY COFFRE LTD et CRYPTO COFFRE LTD :
Les statuts sont intéressants. Nous les reproduisons ci-dessous :
- La société CRYPTOCOFFRE GROUP LTD : le capital est de 16 300 000 £ en 10 0000 actions de 16 300 £ mais il n’est pas libéré à la date de création. Cela signifie qu’il n’y avait pas une livre de versée. Il ne faut donc pas se laisser impressionner par le montant.
- La société CRY COFFRE LTD : le capital est de 1 000 000 £ en 1 000 actions de 1000 £ mais il n’est pas libéré à la date de création. Cela signifie qu’il n’y avait pas une livre de versée. Il ne faut donc pas se laisser impressionner par le montant.
- La société CRYPTO COFFRE LTD : le capital est de 10 000 000 £ en 10 000 actions de 1000 £ mais il n’est pas libéré à la date de création. Cela signifie qu’il n’y avait pas une livre de versée. Il ne faut donc pas se laisser impressionner par le montant
b) L’adresse anglaise :
Celle-ci correspond à une société de domiciliation virtuelle qui loue un espace sur un ordinateur pour un loyer de 7.70 £ par mois.
PRESTIGIEUSE ADRESSE D’ AFFAIRES
c) Le site internet :
Il ne contient aucune information intéressante à part les Conditions Générales de Vente que nous reproduisons ci-dessous :
Les statuts du site www.cryptocoffre.com
Le numéro de téléphone ne donne aucun résultat intéressant. Il est indiqué + de 260 000 clients avec une implantation dans 50 pays. La performance est étonnante pour un site créé en décembre 2017. Il est à noter que la page accueil a été modifiée. Certaines informations ont disparues et notamment l’adresse hongrois.
d) Les règlements :
Le site utilise plusieurs sociétés :
* Angleterre :
- La société MHC CORPORATE LTD est connue : MHC CORPORATE LTD Elle est dirigée par M. Michel HARDY né en mars 1983. Elle a été créée le 12 décembre 2017.
- La société CRY FR LTD est connue : CRY FR LTD Elle est dirigée par Madame TRULLARD Nathalie. Elle a été créée le 27/12/2017.
- La société CAMDEAL est connue : elle a été créée le 29/09/2017 : CAMDEAL LIMITED
L’adresse est souvent utilisée par les sites qui font l’objet de recherches de notre part. Le gérant, M. Philippe YARAMIS exerce des activités en France et à l’étranger. Outre la société anglaise CAMDEAL, il est le gérant de la société polonaise OPYRIA SP Z O O créée le 05/10/2017 dont l’anbcien gérant est M. Damain TOMCZYK. Cette personne a créé plusieurs dizaines de sociétés. Un certain nombre ont vu un nouveau gérant nommé et être utilisée par les sites de cryptomonnaies.
Il gère aussi la société polonaise FLAKS GROUPE EKO SP Z O O
créée le 09/10/2017 : Registre
judiciaire national moteur de recherche des entités inscrites au
registre national des tribunaux Cette société est aussi
utilisée par le site www.lyf-chain.com. Nous publions le lien vers
notre recherche :
Le site www.strato-markets.com
Il gère également plusieurs sociétés sociétés françaises dont FLAKS GROUPE EKO : Entreprise Flaks Groupe Eko à Paris
* La Slovaquie :
- La société VESTMONTREX SRO est connue. Elle a été créée le 1er février 2017 : VESTMONTREX sro
La dirigeante est Madame Amel ZITOUNI domiciliée dans le 95. Cette société utilise un compte d’une banque de Malte. Il est à noter que le capital est détenu par la société dénommée ALL BUSINESS LLC qui a des participations dans un nombre important de sociétés.
Recherche dans la base de données des entreprises et des commerçants
Le siège de cette société est installé dans le Delaware qui est un paradis fiscal aux Etats Unis. La société VESTMONTREX SRO exploite deux sites appelés www.cryptofrance.info et www.infoscrypto.com.
* L’Espagne :
Le site a utilisé plusieurs sociétés espagnoles selon les RIB :
- BREBURN SL CUENTA EXPANSION NEGOCIOS
- BREBURN SL
- HOLMES MARKET SLU
- www.cryptofrance.info
Il a été créé le 29/11/2017. Nous publions le whois : Domaine cryptofrance.info
Il n’y a pas de Conditions Générales de Vente sur le site. Il est mentionné l’adresse en Slovaquie mais aucun n° de téléphone n’apparait.
- www.infoscrypto.com : le site a été créé le 20/09/2017. Nous publions le whois du site : Domaine infoscrypto.com
Le nom de domaine a été déposé par M. Christian GARS qui a enregistré 76 autres sites dont la quasi totalité dans des sites de dépannage à domicile sur Paris ou la région parisienne : Liste des noms de domaines par Gars Christian
Ce deuxième site est un site miroir de cryptofrance.info. Ces deux sites ne vendent rien mais servent à attirer le visiteur par le questionnaire vers le vrai site. Cette technique a été utilisée à de nombreuses reprises pour les sites de diamants. Cette société est utilsé par plusieurs sites pour encaisser les règlements des clients :
- CBRE-securitiesplace.com ( identifiée comme appartenant au réseau de M. TIMSIT )
- cryptofrance.info
* Malte :
La société “GESTION CLIENTS” Ce nom est trop usuel pour faire des recherches. La société a aussi un compte à Malte.
4) Les autres sites :
La page accueil du site a été modifiée. Initialement, il était mentionné d’autres informations. Nous les reproduisons ci-dessous :
Agence Paris
La Grande Arche – Paroi Nord, La Défense
Agence Hong Kong
Quarry Bay, Tai Kee Shing Rd
Agence Londres
34, Threadmeedle street
Agence Hongrie
Fehervari UT36, Fszt. /1
E: contact@cryptocoffre.com
T: +33 0 09 77 55 47 75
Nous avons donc effectué des recherches sur ces diverses informations. Nous vous communiquons les résultats car à partir de n° de téléphone ou d’adresses, nous avons identifié un grand nombre de sites miroirs. Devant la complexité, nous vous communiquerons les whois de chaque site et les sociétés qui ont pu être identifiées. Très peu ont des sociétés identifiées. Il est indiqué que la société est inscrite en France sans jamais communiquer de n° siret. Vous trouverez dans le lien ci-dessous le résultat de nos recherches sur plus de 70 sites :
www.cryptocoffre.com – Les sites cousins
5) CONCLUSION :
Au vu des informations recueillies, nous vous déconseillons tout achat. Ces sites ont de 5 mois à 10 jours d’existence. Il s’agit la plupart du temps de clones. En outre, ils revendiquent des chiffres qui sont plus que surprenants au vu de leur jeunesse. 260 000 clients en trois mois parait hautement impossible. Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adc54.fr
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien : La revue ANTIPAC n° 142
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé : adhésion ou ré adhésion par ADC LORRAINE
Nous vous recontacterons dés que possible.
