Ce site est un des plus récents que nous voyons dans le paysage dédié aux crypto monnaies depuis la folle période 2017/218. L’envolée du bitcoin peut de nouveau aiguiser l’appétit féroce des escrocs israéliens. Nous avons donc voulu en savoir plus. Ce site est un clone du site frauduleux apera-management.com. Ne donnez pas un centime !
Le site internet :
Il a été créée le 25/03/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/ahj-capital-markets.com
Nos recherches
Le whois :
Nous remarquons que l’adresse IP est aussi utilisée par le site forcryptotrade.com que nous connaissons bien.
Vous trouverez le résultat de nos recherches sur ce site ci-dessous :
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-forcryptotrade-com-apera-management-com/
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Nicolas FORESTIER
- M. Ambrose MICHAEL
Les informations juridiques
Nous publions ci-dessous les conditions générales de vente ci-dessous :
Les Conditions générales du site AHJ Capital Markets
Il est indiqué comme renseignement :
AHJ Capital Markets Limited . Siège social: 2 Minster Court Mincing Lane – EC3R 7BB – London – United Kingdom. AHJ Capital Markets Limited est une compagnie enregistrée sous le numéro REGAFI: 59675
Le n° REGAFi 59675 est inconnu.
https://www.regafi.fr/spip.php?page=results&type=simple&id_secteur=1&lang=fr&denomination=59675
L’adresse à Londres, correspond à la société AHJ Capital Markets Limited, créée le 13/06/2014, dissoute le 20/08/2019 !
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09084911
Il est à noter un détail de l’article 4.2 Ouverture compte client :
Il est demandé le siret du demandeur si celui est un professionnel : Ce site s’adresse donc aussi aux sociétés.
L’étude du site internet :
Le site exclusivement en français.Cette situation est surprenante pour une société anglaise mais comme elle n’existe plus…
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site ahj-capital-markets
Il s’agit d’un clone des sites Forcryptotrade.com/et apera-management.com connus de l’ADC France :
http://adcfrance.fr/placements-atypiques/les-sites-forcryptotrade-com-apera-management-com/
Les actualités sur les cryptomonnaies renvoient au site https://fr.investing.com/news/cryptocurrency-news(site créée le 23/02/1995 par Fusion MediaLimited : https://domainbigdata.com/investing.com )
Le tableau de cotation correspond au tableau du site https://fr.tradingview.com/
La page « Investir » :
Nous la publions ci-dessous :
La page investir du site AHJ Capital Markets
Il s’agit là encore de copie des sites apera-management.com et forcryptrade.com
Les pages crypto-monnaie et “nos services sont des copier / coller des sites cités ci-dessous.
D’après le site scammedlobroker, Ahj-capital-markets.com semble utiliser la même plateforme de trading en ligne que ces clones, la société Finantick comme démontre l’illustration de leur page.
https://www.scammedbroker.com/scams/alfacryptotrade.php
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 09 86 87 14 93
- Le numéro 09 71 07 71 31
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| gw-groupe.com | 09 71 07 71 05 |
| ahj-capital-markets.com | 09 71 07 71 31 |
| lbpsecure.com | 09 71 07 71 52 |
| opticpl.com | 09 71 07 71 53 |
- Le numéro 09 71 07 79 77
Ce numéro est utilisé par d’autres sites et s’inscrit dans
| chanstel-France.com | 09 71 07 79 77 |
| apera-management,com | 09 71 07 79 77 |
| ahj-capital-markets.com | 09 71 07 79 77 |
| apera-management,com | 09 71 07 79 80 |
| mage-champagne | 09 71 07 79 92 |
Ce site a été réactualisé. Le n° d’autorisation a été modifié et le n° de tel +442081230329 ôté. Il correspondait aussi aux sites Alfacryptotrade.com (disparu du web) et forcryptotrade.com.
https://www.scammedbroker.com/scams/ahj-capital-markets.php
https://www.scammedbroker.com/scams/alfacryptotrade.php
https://www.scammedbroker.com/scams/forcryptotrade.php
Les dossiers :
L’examen de dossiers a permis d’établir les faits suivants :
Les “clients” étaient en contact avec le site apera-management.com. Ils ont été ensuite basculés en août 2020 sur le site ahj-capital-markets.com.
Nous publions à titre d’exemple des documents reçus sur la période apera-management.com
La présentation du livret epargne sécurisé.
La fausse attestation de l’ACPR ( Regafi.fr ) –
Les règlements :
En juillet, il était utilisé la société italienne CASTILLON SECURE SRL. Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
- Le site fti-limited.com
Le site ahj-capital-markets.com utilise :
- Un compte belge ayant l’IBAN BE 439 740 650 66 401 ouvert dans la banque PPS EU
- Un compte allemand ayant l’IBAN DE20 1001 1001 2625 2508 13 dans la banque N26
- Un compte allemand ayant l’IBAN DE83 1001 1001 2624 8338 40
- La société grecque XFT SOLTIONS :
La société est aussi utilisée par le site golden-malt.com
- La société allemande BG-JIM CONSEIL GMBH
Cette société est- connue. Elle est utilisée notamment par :
| klimek-consulting.com |
- La société hollandaise WEIS INTERNATIONAL BV
La société est connue. Elle utilisée par plusieurs sites frauduleux tous connus de l’ADC France :
| lamaisonlivreo.com |
| infolivret.com |
| refuge-patrimoine.com |
- La société hollandaise FT SOLUTIONS BV
La société a été créée le 06/03/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://drimble.nl/bedrijf/apeldoorn/45270740/ft-solutions-bv.html
Cette société est aussi utilisée par le site bethmann-patrimoine.com
- La société espagnole ORIGINAL RATNER SLU
- La société portugaise ALMAS DESPERANCA UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée par plusieurs sites frauduleux tous connus de l’ADC France :
| castillon-capital.com |
| infolivret.com |
- La société portugaise AGENDA D ABRACOS LDA
La société a été créée le 04/08/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/agenda-d-abracos-lda/
Cette société est aussi utilisée par le site bethmann-patrimoine.com
- La société portugaise LEADER INITIATIVE UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée par de nombreux sites frauduleux tous connus de l’ADC France :
| bethmann-patrimoine.com |
| lamaisonlivreo.com |
| lfde-gestion.com |
| opticpl.com |
| infolivret.com |
- La société portugaise ESCALADOASIS UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 03/09/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.rigorbiz.pt/escaladoasis-unipessoal-lda
Cette société est encore utilisée par le site bethmann-patrimoine.com
Les deux co-gérants sont aussi responsables de :
- La société allemande POITNICO IT MARKETING GMBH
La société a été créée le 19/11/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.companyhouse.de/Nicolas-Emman-Annecy
- La société slovaque TAXTREND SRO
La société a été créée le 07/07/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=544676&SID=2&P=1
- La société tchèque QUICK THETA SRO
La société a été créée le 05/02/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://rejstrik.penize.cz/07841604-quick-theta-s-r-o
- La société portugaise FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 13/07/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/formas-fidalgas-unipessoal-lda/
Le gérant est aussi le responsable de la société allemande ARKENDALES CONSEIL GMBH utilisé par de nombreux sites :
| revo-institut.com |
| opticpl.com |
| lamaisonlivreo.com |
| europe-pimco.com |
Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été
sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne
retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande
devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR.
Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou
par téléphone.
