Les sites proposent des opérations de trading. Ils n’ont aucun agrément leur permettant de proposer le moindre produit aux épargnants français. Ce produit génère beaucoup d’arnaques. Si vous souhaitez investir, consultez la liste blanche de l’AMF. Il est à noter plusieurs tentatives de recovery room ( arnaque sur l’arnaque )
Les sites internet
Le site blockchaincorp.cc
Il a été créé le 01/11/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/blockchaincorp.cc
Le site finmarkethub.co
Il a été créé le 20/11/2023. Nous publions le whois
https://www.whois.com/whois/finmarkethub.co
Le site finmarkethub.com
Il a été créé le 24/01/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/finmarkethub.com
Le site finmarkethub.net
Il a été créé le 24/01/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/finmarkethub.net
Nos recherches
Seul le site finmarkethub.com est ouvert. Aucun Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le contenu du site ne présente pas d’intérêt particulier. Il faut simplement noter l’absence de page ‘contact”
Le site n’a pas de numéro de téléphone, pas de conditions générales de ventes ou de mentions légales…
Il est à noter que l’adresse mail utilise l’extension .net
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 44 74 04 89 98 98
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/711198
- Le numéro 44 74 12 87 17 61
- Le numéro 44 75 00 20 75 64
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/704470
- Le numéro 44 77 75 01 64 99
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/709494
- Le numéro 44 78 02 28 71 90
- Le numéro 44 78 21 53 86 05
- Le numéro 44 78 28 32 47 15
Il a fait l’objet d’alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/702863
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/696855
- Le numéro 44 73 08 30 53 73
Nous disposons de 127 autres numéros de téléphone ! Nous les avons enregistrés dans nos bases mais nous les publierons pas dans cet article pour ne pas trop alourdir cette article. Une partie de ceux-ci sont regroupés dans un tableau consultable avec le lien ci-dessous :
Les-numeros-de-telephone-identifies.pdf
Les faux noms
Les sites utilisent :
- Mme Marie BERNARD
- M. Robert COHEN
- M. Elijah BROWN
- M. Adam JOSEPH
- Mme Lauren HARRIS
- Mme Céline MARCEAU
- M. Samy GARCIA
- M. Jérémy LAVALET
- M. Maxime BRUNET
- M. Philippe DANIEL ROSSE
L’adresse
Le site indique une adresse en Belgique 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgium
Il a été omis de mettre le n° et le nom de la rue….
Par contre elle est mentionnée dans un mail : Rue du Progrès 55
Il n’existe pas de société pouvant exploiter ce site selon nos recherches.
Les produits
Il est proposé de faire des opérations de trading. Nous rappelons que plus de 80 % des consommateurs perdent de l’argent. Avec un site frauduleux la
Il est utilisé pour l’accès à la partie privée les noms de domaine suivants :
- r-ca.cc
Il est aussi utilisé par le site rosecapital.ltd
Les règlements
Les sites utilisent :
- Un compte anglais ayant l’IBAN GB56 REVO 0099 7061 8624 67
- Un compte maltais ayant l’IBAN MT36 CFTE 2800 4000 0000 0000 2131 471
- Un compte maltais ayant l’IBAN MT49 CFTE 2800 4000 0000 0000 2070 806 au nom de SWISSBORG SOLUTIONS OU
- Un compte maltais ayant l’IBAN MT52 CFTE 2800 4000 0000 0000 2133 608
- Un compte maltais ayant l’IBAN MT80 CFTE 2800 4000 0000 0000 2146 393
- Un compte maltais ayant l’IBAN MT87 CFTE 2800 4000 0000 0000 2108 631
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 4061 8803 8700 0401 1579 526
- Un compte lituanien ayant l’IBAN LT38 3120 0238 1001 9317
- Un compte suisse ayant l’IBAN CH12 0879 9927 5114 9700 1
- Une société turque ayant comme nom GREEN LAKE SOFTWARE
Cette société est aussi utilisée par le site frauduleux activefinancial.trade ou amoslimited.com. Vous trouverez nos recherches avec le lien ci-dessous :
Il est à noter que nos recherches sur ce site nous a permis d’en trouver 2 autres !
- Il a été versé des fonds à un site internet dénommé posdesign.net.
Le rôle de celui-ci est inconnu.
- Une société ayant comme nom TRANSITIONISUX.
Il existe un site de trading ayant ce nom. L’examen du contenu a permis de constater un n° de téléphone en Roumanie mais aucune adresse ou nom de société n’est mentionné dans les conditions générales de vente.
La recovery room ( arnaque sur l’arnaque )
Recovery room n° 1
Il est utilisé le nom de domaine blockchain-llc.eu pour tenter de convaincre les victimes de faire un nouveau versement.
Il a été créé le 11/01/2023. Nous publions le whois :
https://whois.eurid.eu/fr/search/?domain=blockchain-llc.eu
Il est également utilisé le site blockchaincorp.cc
Nous publions le mail envoyé :
Le-mail-du-site-blockchaincorp.pdf
Nous pensons que la société blockchain ignore qu’elle est devenue par un coup de baguette magique la banque centrale des cryptomonnaies !
Le ridicule ne tue pas mais il faut savoir raison garder….
Il est aussi utilisé pour arnaquer les consommateurs :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/745687
Nous avons aussi identifié le site e-fin.cc
Il a été créé le 25/01/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/e-fin.cc
Recovery room n° 2
Un de nos adhérents a été contacté par un soit disant André KORT intervenant au nom du site chargeback-info.com
Il a été créé le 08/08/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/chargeback-info.com
Le texte du mail est assez surprenant ! Nous en publions un extrait. Il manque juste superman avec sa cape !
“Cette escroquerie a été stoppée à la suite d’une enquête sur les crypto-monnaies menée par les régulateurs Bafin et SEC en coopération avec la cyberpolice de la Banque centrale européenne et d’autres grandes institutions bancaires de l’UE. Après l’arrestation des escrocs, nous avons transféré tout votre argent à la Lloyds Bank au Royaume-Uni.”
Pour résumer, tout le monde s’y est mis pour arrêter les escrocs !
On a les autorités de contrôle allemande ( BAFIN ), américaine ( SEC ), la Banque Centrale Européenne plus d’autres on citées !!!!
AUCUNE NE FAIT JAMAIS DE SAISIE !!!
Bien évidemment, il faut payer les taxes avant de récupérer les fonds.
Le nom du site utilisé n’est pas anodin. Il s’agit d’une procédure bancaire réelle ( charge back ) qui peut être utilisée quand un paiement par carte bancaire pose problème mais de là à, avoir un site…
Les informations juridiques
Il n’y a aucune information ! C’est très rare. Ce simple fait doit vous faire fuir.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L’article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu’une participation de 50 € aux frais de l’action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
