Nous avons identifié un nombre important de sites internet proposant d’effectuer des opérations de trading avec des profils identiques. Plusieurs ont fait l’objet de recherches très importantes que vous retrouverez dans cette page. Pour les autres, nous effectuons des recherches approfondies qui feront l’objet d’articles individuels. Il est à noter qu’aucun de ceux-ci n’a d’agrément de l’AMF et ne peut donc proposer de services ou de produits aux épargnants français.
Cette liste n’est pas limitative.
Nous avons commencé une action pénale collective pour les sites qui ont fait l’objet d’une enquête approfondie devant le nombre de victimes et les montants perdus
Si vous avez effectué des investissements sur ces sites nous vous demandons de nous adresser par mail :
- Les numéros de téléphone
- Les noms des traders
- Les RIB ou les IBAN avec le nom du bénéficiaire
- Le / les noms des sociétés qui ont des versements si vous avez eu des retour de fonds.
- Le / les contrats – Si vous en avez plusieurs, un seul suffit.
- La copie du dépôt de plainte si vous l’avez fait.
Ces informations seront intégrés dans nos recherches. Nous vous proposerons un rendez vous téléphonique pour vous expliquer les actions en cours.
Pour les sites non connus, il sera indiqué la date du whois ainsi que les informations intéressantes collectées sur le site web.archives.org
Les sites sont écrits en plusieurs langues. Nous avons trouvé un certain nombre en américain / ,chinois, d’autres en français, chinois et américain. Ce sont les principales langues utilisées.
Avertissement
Ne vous fiez pas à la date de création des noms de domaines. Ceux-ci sont des produits qui peuvent être vendus. Le fait que le nom de domaine ait par exemple 20 ans ne veut pas dire que le site actuel a cet âge ! C’est un des moyens utilisés pour tromper les sites d’analyse des propositions sur internet.
Nous pouvons aider les consommateurs français. Nous ne pourrons pas intervenir pour les personnes de nationalité étrangères car nous ne connaissons pas les règles juridiques applicables dans chaque pays.
We can help French consumers. We will not be able to intervene for people of foreign nationality because we do not know the legal rules applicable in each country.
Les sites internet
Le site javius.com
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-javius-com/
Le site acscinc-com
Le site sucm.com
Le site vuelex.com
Le site wlinc.com
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-wlinc-com/
Le site afltd.com
Il a été créé le 14/09/2010. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/afltd.com
La
http://web.archive.org/web/20211206055611/https://www.afltd.com/
Le site allenpierce.com
Il a été créé le 19/12/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/allenpierce.com
Le 21 mai 2013, le nom de domaine était utilisé par une société de prestations de services
http://web.archive.org/web/20130521081720/http://allenpierce.com/
Le trading apparait pour la première fois le 22/11/2022
http://web.archive.org/web/20221122162139/https://www.allenpierce.com/
Le site avantainvesthk.com
Le nom de domaine est en vente. Nous déconseillons l’achat
Le trading apparait pour la première fois le 13/12/2021
http://web.archive.org/web/20211213074759/https://avantainvesthk.com/
Il est sur la liste noire de l’autorité de contrôle de Hong Kong depuis le 11/04/2022 :
https://www.sfc.hk/en/alert-list/2833
Il a été usurpé l’identité d’une société de Hong Kong régulièrement déclarée et contrôlée par la SFC.
Le site cabanor.com
Le site carasset.com
Il a été créé le 03/07/2015. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/carasset.com
Nous publions la page accueil du 17/08/2022 :
http://web.archive.org/web/20220817233737/https://www.carasset.com/
Il est sur la liste noire de l’autorité de contrôle de Hong Kong depuis le 12/06/2023 :
https://www.sfc.hk/EN/alert-list/2931
Il a été usurpé l’identité d’une société de Hong Kong régulièrement déclarée et contrôlée par la SFC.
Le site clbgroup.com
Les sites creyton.com – creygroup.com
Les sites ont été été créés le 11/12/2013 et le 10/07/2023. Nous publions les whois :
https://www.whois.com/whois/creygroup.com
https://www.whois.com/whois/creygroup.com
Le site creyton.com est fermé. Un message en russe indiqué qu’il n’est plus hébergé sur ce serveur. Nous publions la page ouverte le 09/03/2022 :
http://web.archive.org/web/20220309111450/https://www.creyton.com/
Le site dcwittergroup.com
Il a été créé le 17/09/2020. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/dcwittergroup.com
Il est sur la liste noire de l’autorité de contrôle de Hong Kong depuis le 30/05/2022 :
https://www.sfc.hk/en/alert-list/2844
Il a été usurpé l’identité d’une société de Hong Kong régulièrement déclarée et contrôlée par la SFC.
Nous publions le contenu de la page accueil au 12/04/2021 :
http://web.archive.org/web/20210412001542/https://www.dcwittergroup.com/
Le site esfpm.com
Il a été créé le 18/09/2009. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/esfpm.com
Le nom de domaine était en vente au 19/04/2017.
http://web.archive.org/web/20170419164022/http://esfpm.com/
Le site gpiconsultants.com
Il a été créé le 09/08/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/gpiconsultants.com
Le site n’était pas accessible le 21/12/2019
http://web.archive.org/web/20191221134403/http://gpiconsultants.com/
Le site gsf-ap.com
Il a été créé le 27/12/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/gsf-ap.com
Le site hardson.com
Il a été créé le 16/07/2011. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/hardson.com
Le nom de domaine était en vente le 21/10/2016
http://web.archive.org/web/20161021075809/http://hardson.com/
Il est accessible depuis à minima le 09/06/2021
http://web.archive.org/web/20210609203942/https://www.hardson.com/
Le site lbint.com
Il a été crée le 18/01/2019. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/lbint.com
Il vendait des bagages le 04/06/2013.
http://web.archive.org/web/20130604174559/http://lbint.com/
Aucune trace d’activité n’a été trouvée entre 2014 et 2022.
Le site marketwatchdaily.com
Il a été créé le 16/10/2016. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/marketwatchdaily.com
Aucune information n’est disponible depuis 2016.
Le site nadero.com
Il a été créé le 30/10/2010. Nous publions le whois
https://www.whois.com/whois/nadero.com
Le trading apparait pour la première fois le 06/10/2021
http://web.archive.org/web/20211006122457/https://www.nadero.com/
Le site siscp.com
Il a été créé le 29/08/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/siscp.com
Le site tapam.com
Il a été créé le 15/10/2010. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/tapam.com
Le site n’existait plus depuis le 21/10/2016.
http://web.archive.org/web/20161021081709/http://tapam.com/
Le site tcdglobal.com
Il a été créé le 06/07/2013. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/tcdglobal.com
Le site topcm.com
Il a été créé le 13/05/2006. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/topcm.com
Nous avons trouvé la première publication le 25/08/2018.
http://web.archive.org/web/20180825194001/https://www.topcm.com/
Le site vyogroup.com
Il a été créé le 29/05/2006. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/vyogroup.com
Nous avons trouvé la première publication le 09/08/2020
http://web.archive.org/web/20200809174210/https://www.vyogroup.com/
Le site westian.com
Il a été créé le 29/09/2005. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/westian.com
Nous avons trouvé la première publication le 15/03/2022
http://web.archive.org/web/20220315211356/https://www.westian.com/
Le site yokam.com
Il a été créé le 05/07/2000. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/yokam.com
Le trading apparait pour la première fois le 07/09/2021
http://web.archive.org/web/20210907210319/https://www.yokam.com/
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d’obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l’ombre.
Arnaqueurs franco-israéliens – bulgares : Les actions des consommateurs
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
