Ces clones frauduleux ont arnaqué beaucoup de consommateurs en début 2020. Ils usurpent le nom d’une banque en ligne portugaise. Celle-ci a déposé plainte selon les éléments en notre possession.
Il est à noter que l’arnaque portait sur la vente d’actions de la Française Des Jeux et des actions de grandes sociétés..
Vous trouverez ci-après nos conseils pour vérifier si le site est frauduleux ou pas.
http://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/
Les sites internet
Le site group-activobank.com
Le nom de domaine a été déposé le 20/01/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/group-activobk.com
Le site activobank-online.com
Le nom de domaine a été déposé le 21/04/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/activobank-online.com
Nos recherches
Le site n’est plus accessible mais nous disposons d’informations que nous vous restituons ci-dessous. Les informations ont été regroupées par catégories d’informations.
Le nom de domaine :
Sa construction nous rappelle un autre site d’arnaque aux actions FDJ. Il s’agit des clones frauduleux de la banque en ligne espagnole OPEN BANK. Il est notamment utilisé group-openbk.com
Là encore, il s’agit d’une arnaque aux actions de la FDJ.
Le mail
Nous publions ci-dessous le mail envoyé lors du premier contact. Le contenu semble rassurant mais après une analyse des promesses, ein n’explique comment ce rendement hors norme n’est réalisé !
Le mail de présentation du site site activobank-online
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 01 88 83 84 53
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| trade-revolut.com | 01 88 83 84 47 |
| krakenfunds.com | 01 88 83 84 49 |
| marchonlinefr.com | 01 88 83 84 52 |
| activobank-online.fr | 01 88 83 84 53 |
| infracos-services.com | 01 88 83 84 61 |
| aldeta-immo.com | 01 88 83 84 64 |
| axa-finance.com | 01 88 83 84 67 |
- Le numéro 09 70 72 78 34
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| conseil-26.com | 09 70 72 78 25 |
| revo-invst.com | 09 70 72 78 25 |
| rev-conseil.com | 09 70 72 78 25 |
| db-client.com | 09 70 72 78 30 |
| lseclient.com | 09 70 72 78 30 |
| activobank-online.com | 09 70 72 78 34 |
| firstd-private.com | 09 70 72 78 38 |
| lseclient.com | 09 70 72 78 39 |
| brs-client.com | 09 70 72 78 43 |
| ivv-asset.com | 09 70 72 78 46 |
| mgiinternational.com | 09 70 72 78 46 |
| oranje-bv.com | 09 70 72 78 46 |
- Le numéro 09 71 07 72 43
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| rubis-patrimoine.fr | 09 71 07 72 36 |
| lseclient.com | 09 |
- Le numéro 01 70 61 30 28
- Le numéro 01 70 61 30 48
- Le numéro 01 70 61 30 86
- Le numéro 01 70 61 30 68
Ces numéros s’inscrivent dans une série intéressante :
| alpha-prevoyance.com | 01 70 61 30 07 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 28 |
| bkt-inter.com- bank inter | 01 70 61 30 43 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 48 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 68 |
- Le numéro 01 79 99 30 03
- Le numéro 07 79 99 30 04
- Le numéro 01 79 99 30 20
- Le numéro 01 79 99 30 35
- Le numéro 09 71 07 64 82
- Le numéro 09 71 07 64 84
Ces numéros s’inscrivent dans une série intéressante :
| bearsmarkets.com | 09 71 07 64 16 |
| cabinet-moreno.com | 09 71 07 64 24 |
| lseclient.com | 09 71 07 64 24 |
| lseclient.com | 09 71 07 64 25 |
| group-activobk.com | 09 71 07 64 82 |
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Stéphane CHEVALIER
- M. Philippe MARCHAND
Les forums
Nous avons trouvé des messages que nous publions ci-dessous :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/214480
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/254751
Les informations juridiques :
Ce nom de domaine usurpe le nom d’une vraie banque. Nous publions ci-dessous le lien vers le vrai site qui est uniquement en portugais :
Cette arnaque connait un essor foudroyant en quelques mois. L’article du Figaro publié ci-dessous donne une idée :
Nous publions la liste noire de l’ACPR :
Le nom group-activobk.com est dans celle-ci.
Les règlements
Les sites utilisent :
- La société portugaise XFT MARKETING UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| global-corporate-fr.com |
| cex-io.eu |
| leonardogestion.com |
- La société EVI IKAR SAS
- La société portugaise ENDLESS FACTOR ayant l’IBAN PT50 0007 0000 0049 2224 9492 3 et PT50 0010 0000 5831 3900 0016 3
- La société portugaise CARDINAL DIPONIVEL UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| interscpi,com |
| wallet-secur.com |
| ebk-online.com |
- La société portugaise VANITY ayant l’IBAN PT50 0170 3091 0304 0023 9132 8
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1679 8000 0100 0000 8591 411
- La société luxembourgeoise IKAP SAS
La société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| prestige-asset,com |
- La société hongroise MOLNAR KFT
Cette société est connue. Elle a été découverte lors d’une recovery room ( arnaque sur arnaque ) effectuée pour une victime du site cabinet-remy.com. Nous avons publié un article spécial sur le sujet :
- La société BINARY DESIRE UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| eurobank-group.com |
| postbank-group.com |
- Un compte français ayant l’IBAN FR54 2004 1010 0805 0753 1D02 984
- Un compte français ayant l’IBAN FR15 2004 1010 1412 9527 5L03 571
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1254 8029 9848 0297 3150 182
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0018 0003 5360 7545 0205 8
Il est utilisé par deux autres sites frauduleux connus de l’ADC France :
| bbi-client.com |
| 2sp-conseil.com |
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0010 0000 5824 2500 0010 7
- Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0007 0000 0048 7661 0022 3
- La société ACROSS ayant l’IBAN PT50 0018 0003 5251 6721 0203 3
Ce compte est aussi utilisé par le site insight-investment.com connu de l’ADC France.
Le contrat
Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net que nous publions ci-dessous :
Conclusion
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous l’enquête faite par le télégramme de Brest
http://adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
