Ces sites ont arnaqué un certain nombre d’épargnants. Ils proposaient d’acheter des actions FDJ ! Nous avons identifié trois autres sites dénommés bkint-group.com, net24-direct.com et postbank-group.com qui proposent en 2020 de continuer à investir sur les actions FDJ !
A notre grande surprise le site ideesfinances.com continue à envoyer des mails le 12 novembre 2020 ! La vente est finie depuis longtemps…mais la hausse du cours laisse espérer de juteux profits pour les escrocs…
Une mention spéciale pour le site eurobk-france.com. Nous avons créé une page de synthèse pour ce type d’arnaque que vous pouvez consulter avec le lien ci-après https://adcfrance.fr/pret-immobilier-teg-taeg/prets-immobiliers-fictifs-frauduleux-nos-investigations/
Ce site a 10 jours d’existence à la date de publication !!!!!
En aucun cas, vous n’avez de fonds à verser AVANT la signature du contrat de prêt. Cela est formellement interdit !
L’accroche
Pour attirer le badaud, il a été créé un site dénommé 20minutes-finance.com le 26/06/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/20minutes-finance.com
Ce site a fonctionné sur le libra ( monnaie virtuelle de facebook ) comme l’indique le lien ci-dessous :
La page a été refaite pour l’introduction en bourse de l’action FDJ. Nous publions la page actuelle :
La page du site 20minutes-finance
Il est à noter que ce site continue à proposer d’investir en juin 2020 sur la privatisation de la FDJ ! Nous publions un court extrait du mail envoyé :
“PRIVATISATION DE LA FRANÇAISE DES JEUX
Enfin le jackpot ! 10% minimum par an et un droit d’entrée de 500€, actions limitées!
L’introduction en Bourse de la Française des jeux va débuter à partir du 7 novembre 2019. Cette décision fait suite à la loi Pacte votée il y a quelques mois, relative à la privatisation des sociétés Aéroports de Paris, Engie et Française des jeux. Ainsi, l’État français va réduire sa participation au capital de la Française des jeux à 20 %. Ces participations seront donc accessibles aux investisseurs ! ”
Cette arnaque continue avec un vieux spam même pas actualisé !
A titre anecdotique, nous avons effectué des recherches sur ce type de site qui est là uniquement pour récupérer des coordonnées de clients potentiels intéressés. Ce type de contact est appelé “leads”. Nous avons trouvé trois autres sites qui ont le même objectif.
Nous publions les pages de ces quatre sites :
Le site ideesplacement.com
Cela commence par un message
Après avoir cliqué sur le lien, on arrive à une page unique ayant comme nom ideesplacement.net. Nous publions celle-ci ci-dessous :
Le nom a été déposé le 21/12/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/ideesplacements.net
Le site idéesfinance.com :
Ce site est connu. Il a été utilisé pour l’arnaque aux places de parkings.
La page du site :
La page dédiée à la FDJ par le site idéesfinance
Le site 20mfinance.com
Le site a été créé le 20/02/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/20mfinance.com
Nos recherches :
Nous publions la page de ce site collecteur de leads :
Nous y avons inclus les mentions légales qui sont identiques à celles du site alterinvest.fr et parkingfinance.fr
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/la-collecte-des-leads/
Le site topdevisenligne.com
La page du site topdevisenligne
Le site a été créé le 28/06/2016. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/topdevisenligne.com
Le site yellowfunds.com :
Ce site est un cas particulier. Nous publions la page qui nous a surpris :
Le site a été créé le 01/06/2015. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/yellowfunds.com
Ce site propose de multiples articles d’information dans sa page accueil. Nous n’avons pas trouvé de mentions légales qui nous permette d’identifier la société qui l’exploite. La page que nous publions sert bien à collecter des leads.
Nous disposons d’informations communiquées par une victime du site eurobank-group.com
Les n° de téléphone :
Ce site utilise de nombreux n° de téléphone et notamment :
- 09 71 07 58 75
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| interscpi.com | 09 71 07 58 68 |
| interscpi.com | 09 71 07 58 75 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 75 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 84 |
- 09 71 07 58 85
- 09 71 07 58 89
- 09 71 07 58 91
- 09 71 07 58 93
- 01 76 34.02 02
- 01 76 34 01 99
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| group-bkt,com | 01 76 34 01 97 |
| bkint-group.com | 01 76 34 01 99 |
| eurobank-group.com | 01 76 34 01 99 |
| bkint-group.com | 01 76 34 02 02 |
Les autres numéros sont utilisés par le clone frauduleux BANKINTER étudié dans cet article.
Le site eurobk-france.com
Il a été créé le 12/06/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/eurobk-france.com
Nos recherches
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 01 87 66 70 35
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| alliance-ehpad.com | 01 87 66 66 05 |
| eurobk-france.com | 01 87 66 70 35 |
| citadelfrance.fr | 01 87 66 71 54 |
| France-capitalbk.com | 01 87 66 77 60 |
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Sébastien CARLIER
- Mme Nathalie MARECHAL
Le produit
Le site propose des prêts immobiliers à un taux qu’il est impossible d’obtenir. En contre partie, il demande le versement de l’apport comme garantie sur un soi disant compte séquestre !!! Quand vient la signature de l’acte notarié, l’apport s’est envolé !
ENNUIS GARANTIS GRAVES
AUCUNE BANQUE ne procède de la sorte !!!!
NE DONNEZ AUCUNE SUITE à ce type de propositions
Le site eurobank-group.com
Le contenu
Il est proposé quatre types de placements comme vous allez pouvoir le constater avec le lien ci-dessous :
Les propositions du site eurobank-group
Le rendement du cannabis est exceptionnel. Par ailleurs, nous notons que le site ignore l’écriture de Londres. Il manque un “s” !
Le site ne donne aucune information à l’exception de la durée, et du taux de rendement. Nous avons
Les informations juridiques :
Il n’y a aucune information juridique. Il n’est pas mentionné de n° d’agrément de l’AMF ou de l’ACPR obligatoire pour ce type d’activité.
Par contre, il est indiqué que le site appartient à la banque EUROBANK GROUP qui existe réellement.
https://www.eurobank.gr/en/group
Il s’agit en fait d’une importante banque grecque dont on a volé le nom et le logo ! Nous publions la page permettant d’accéder au site :
La page du site eurobank-group
Mais la connexion se fait par l’intermédiaire d’une plateforme dénommée euronline-direct.com. Une vraie banque n’utilisera jamais une telle adresse. Le nom de domaine a été déposé le 25/10/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/euronline-direct.com
La recherche sur Google ne donne pas de résultat.
Le contrat :
Il est identique à celui utilisé massivement par le réseau TIMSIT. A titre d’exemple, nous publions le contrat crypto safe du site coinquick.net :
Il est intitulé “contrat de placement livret plus ”
Il est également proposé le contrat “contrat de placement EUROBANK Premium”. Il s’agit du même modèle que celui publié ci-dessus.
L’arnaque sur les actions de la FDJ sert de “porte d’entrée” pour l’ouverture d’un livret d’épargne fictif. Un grand nombre de victime ont investi environ 500 € et se sont vus systématiquement proposés de souscrire ce type de livret.
Les règlements :
Ils sont effectués notamment vers les sociétés suivantes :
La société portugaise CARDINAL D’ELITE UNIPESSOAL LDA.
La société portugaise EPARGNE PLUS ( compte n° PT 50001000005804622000152 )
La société EUROBANK SA
La société portugaise BINARY DESIRE UNIPESSOAL LDA. La société a été créée le 29/11/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/binary-desire-unipessoal-lda/
Le site bkint-group.com :
Le site internet :
Il s’agit en fait d’un nom de domaine déposé le 19/12/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/bkint-group.com
Il est à noter l’utilisation de plusieurs noms de domaines :
| bk-direct.com |
| bkint-group.com |
| group-bkint.com |
| group-bkt,com |
Il faut ajouter aussi le nom de domaine bk-secure.com
Il est sur la liste noire de l’ACPR. Le nom de domaine a été déposé le 17/02/2020 :
https://whois.domaintools.com/bk-secure.com
Nos recherches :
Les informations communiquées par le site :
Le site a envoyé des informations financières en février aux victimes.
Le premier document concerne des conseils sur la garde ou la vente de ces actions :
Il s’agit en fait de la reprise d’un article paru sur le site capital.fr :
Le deuxième document porte sur des explications sur la hausse. Nous le publions ci-dessous :
Situation de l’action FDJ au 19.02.2020
Il s’agit de la reprise d’un article publié par le site lerevenu.com
Ces deux articles n’ont pas été choisi au hasard. Il faut “rassurer” les investisseurs du sérieux de ce site frauduleux.
Le téléphone :
Il est utilisé de nombreux numéros :
| group-bkint.com | 01 76 34 01 96 |
| bk-direct.com | 01 76 34 01 96 |
| group-bkt,com | 01 76 34 01 96 |
| group-bkt,com | 01 76 34 01 97 |
| bkint-group.com | 01 76 34 01 99 |
| bkint-group.com | 01 76 34 02 02 |
Le site utilise aussi :
- Le numéro 01 70 61 30 50
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| group-activobk.com | 01 70 61 30 28 |
| rvlt-trade.com | 01 70 61 30 38 |
| bkt-inter.com- bank inter | 01 70 61 30 43 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 48 |
| bk-inter.fr | 01 70 61 30 50 |
| allianz-crowdfunding.com | 01 70 61 30 50 |
| ktlz-france.com | 01 70 61 30 60 |
| group-activobk.com | 01 70 61 30 68 |
- Le numéro 01 76 34 02 09
- Le numéro 01 74 34 01 91
- Le numéro 01 78 90 68 16
Ce numéro est signalé comme frauduleux :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/300044
- Le numéro 09 70 73 29 73
- Le numéro 09 71 07 48 92
Ce numéro s’insère dans une longue série du site eurobank-group.com
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 75 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 84 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 85 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 87 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 89 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 91 |
| group-bkt.com | 09 71 07 58 92 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 93 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 94 |
| postbank-group.com | 09 71 07 58 95 |
| postbank-group,com | 09 71 07 58 99 |
Nous avons aussi identifié une autre série de numéro :
| bankinter.com | 01 84 25 70 06 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 08 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 09 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 16 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 18 |
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Michel FRANK
- Mme Caroline DUBOIS
Le site internet
Il n’y a pas de site ouvert à la date de notre recherche ( 19/01/2020 ).
Il est proposé d’acheter des actions FDJ dans les mêmes conditions que eurobank-group.com. Il est utilisé le n° de téléphone 01 76 34 01 99. Il s’agit du vol du nom de la banque espagnole BANKINTER avec les renseignements juridiques de cette banque sauf le n° de téléphone. Le vrai n° est le 352 20 21 01 001.
Nous publions le lien vers le vrai site de la banque :
https://www.bankinter.com/banca/en/investment-savings/investment/luxembourg
Nous sommes surpris que cette arnaque continue. En, effet, la vente a eu lieu au prix de 19.50 € pour la période du 7 au 20 novembre 2019. Le cours était à 23.50 € au 17/01/2020. Nous vous communiquons le lien ver boursorama qui vous permet de voir le cours réel :
https://www.boursorama.com/cours/1rPFDJ/
Il est à noter l’existence de noms de domaine suivants :
Le site group-bkint.com
Ce site a été créé le 09/12/2019. Nous publions le whois :
http://whois.domaintools.com/group-bkint.com
Il n’était pas accessible à la date de notre recherche ( 14/02/2020 )
Le site group-bkt.com :
Ce site a été créé le 15/01/2020. Nous publions le whois :
http://whois.domaintools.com/group-bkt.com
Nos recherches :
Les produits :
- Les actions FDJ :
Il est proposé d’acheter des actions FDJ à un cours très avantageux. La plus value est garantie !
Cette situation ridicule est expliquée par un achat massif d’actions AVANT la hausse… Ces bons samaritains auraient profiter des plus values considérables. Selon leur proposition, c’est vous qui bénéficiez de cette aubaine !
- Un livret sécurisé dénommé “livret zen”
Ce livret aurait une rémunération de 4.75 % ( ! ) Le contrat est identique à celui du site coinquick.net. Il est aussi utilisé pour l’investissement dans la ferme bio qui produirait du cannabis !
- Le cannabis :
Le site propose d’investir dans une FERME BIO A. Nous publions le contrat :
Il est identique au contrat crypto safe du site coinquick.net bien connu. La présentation a été un peu modifié mais le contenu est identique. Nous le publions ci-dessous :
Il s’agit d’investir dans le cannabis bio !
Nous publions le formulaire de demande d’achat d’actions FDJ :
Le formulaire d’achat d’actions FDJ du site group-bkt
Les règlements :
Le site utilise :
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 3058 8000 0158 1267 6010 108
- Un compte allemand ayant l’IBAN DE45 1001 0010 0374 6561 31 au nom de PINSON CONSEIL
- La société espagnole ALTAGO EUROPE SL ayant l’IBAN ES56 2080 1212 2130 4003 6356
Elle est aussi utilisée par les sites frauduleux suivants :
| access-patrimoine.com |
| cap-de-France.com |
- La société portugaise BINADY LDA ayant l’IBAN PT50 0010 0000 5804 6220 0015 2
- La société portugaise CARDINAL LDA ayant l’IBAN PT50 0007 0000 0048 5309 8192 3
- La société portugaise MERMAD LDA ayant l’IBAN PT50 0170 3059 0304 0010 6019 2
Nous avons identifié trois sociétés portugaises utilisées par plusieurs sites frauduleux qui utilisent un nom proche. Il s’agit des sociétés suivantes :
| mermaid estimated unipessoal lda |
| mermaid horizon unipessoal lda |
| mermaidsatellite unipessoal lda |
- La société COFIPLAN ASSET
- La société portugaise ENDLESS BKT
- La société française JOURNAD
- La société portugaise AKA TO BE SOLUTIONS LDA
- La société portugaise CARDINAL
- La société espagnole INVESIO ASSOCIATES GROUP SL
La société est aussi utilisée notamment par les sites suivants :
| chanstel-France.com |
| gw-groupe.com |
Le premier concerne l’arnaque aux places de parkings. Le deuxième arnaque les consommateurs avec le whisky.
Divers
L’arnaque aux parkings internationaux doit rapporter plus que celle de la FDJ !
A notre grande surprise, ces escrocs proposent aussi d’investir dans des places de parkings dans l’aéroport de Lisbonne ! Nous publions la plaquette :
La plaquette de presentation de l’aéroport de Lisbonne
Le contrat est identique à celui du site cabinet-durrat.com. Il est utilisé par de très nombreux sites. Nous le publions ci-dessous :
Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra d’accéder à nos recherches sur cette arnaque faites par plus de 90 sites ( ! ) sur ce placement :
Le site postbank-group.com
Ce site propose aussi d’acheter des actions de la FDJ.
Le site internet :
Il a été créé le 17/09/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/postbank-group.com
Cet article sera enrichi avec toute information nouvelle.
Nos recherches :
Le téléphone :
Le site utilise deux numéros :
09 71 07 46 61
Ce numéro ne donne pas de résultat.
09 71 07 58 15
Ce numéro est signalé dans le lien ci-dessous :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/206909
07 71 07 58 99
Ce numéro est très proche des n° utilisés par le site eurobank-group.com :
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 75 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 84 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 85 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 89 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 91 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 93 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 94 |
| postbank-group,com | 09 71 07 58 99 |
Les règlements :
Le site utilise notamment les sociétés suivantes :
- La société portugaise BINARY DESIRE UNIPESSOAL LDA :
Cette société est aussi utilisée par le site eurobank-group.com étudié ci-dessus.
- La société JCA. Cette société dispose d’un compte en Belgique
- La société française JOURNAD
- La société portugaise AKA TO BE SOLUTIONS LDA
- La société OLHAGARAY LTD SP Z O O:
Le site net24-direct.com
Le nom de domaine a été créé le 06/08/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/net24-direct.com
Il est à noter l’utilisation de deux autres autres noms de domaine :
- group-montepiobk.com créé le 02/06/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/group-montepiobk.com
- net24-online.com créé le 03/08/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/net24-online.com
Nos recherches :
Ce site n’est pas accessible à la date de nos recherches ( 06/12/2020 ) mais nous disposons de suffisamment d’informations pour publier le résultat de nos recherches.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 09 71 07 77 52
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
| amgepatrimoine.com | 09 71 07 77 38 |
| eurosicsa.com | 09 71 07 77 42 |
| net24-online.com | 09 71 07 77 52 |
| one-parking.co.uk | 09 71 07 77 65 |
Les trois autres sites concernent des arnéaques aux places de parkings.
Le contrat
Le site utilise le même formulaire que les trois sites étudiées ci-dessus. Il a été usurpé le nom d’une banque en ligne dénommée NET 24 appartenant à la banque portugaise BANCO MONTEPIO.
https://www.bancomontepio.pt/particulares/dia-a-dia/montepio24/net24
Le site ebkonline.com
Le site a été créé le 05/03/2021. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/ebkonline.com
Nous sommes perplexes. En effet, les éléments en notre possession montrent que le site était actif fin 2019 début 2020. La date de création est donc surprenante. Il était utilisé market.ebkonline.com. La partie market. est un sous domaine qui ne donne pas de résultat.
Attention !
Nous avons identifié un clone frauduleux d’une banque en ligne autrichienne EASY BANK dénommé ebk-online.com
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-ebk-online-com/
Nos recherches :
Le site n’est pas accessible à la date de nos recherches ( 09/03/2021 ). Nous disposons toutefois d’assez d’éléments pour publier le résultat de nos investigations.
Le logo :
Il est repris celui de la banque EUROBANK que nous avions trouvé sur le site frauduleux eurobank-group.com
Les produits :
Sans surprise, il est proposé d’investir dans les actions de la Française Des Jeux. A l’époque de l’arnaque, la vente d’actions venait de se finir…
Les contrats :
Ils sont identiques à ceux du site coinquick.net. Nous publions un exemplaire ci-dessous :
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 09 71 07 58 75
- Le numéro 09 71 07 58 84
Ces deux numéros s’inscrivent dans une série intéressante :
| daskan-serviceclient.com | 09 71 07 58 72 |
| interscpi.com | 09 71 07 58 75 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 75 |
| EBKonline.com | 09 71 07 58 75 |
| EBKonline.com | 09 71 07 58 84 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 84 |
| eurobank-group.com | 09 71 07 58 85 |
- Le numéro 09 74 48 36 34
Ce numéro est très proche d’un numéro utilisé par un autre site frauduleux :
| asset-ww.com | 09 74 48 36 33 |
| EBKonline.com | 09 74 48 36 34 |
Les règlements :
Le site utilise :
- La société portugaise CARDINAL DISPONIBLE UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| interscpi.com |
| wallet-secur.com |
- La société portugaise SOFIN BOLT LDA
- La société polonaise BEVANO SP Z O O
La société a été créée le . Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.imsig.pl/krs/0000828241
La gérante est aussi la responsable de la société hongroise TELLA VASTAR TRADE KFT. Cette société a été utilisée par deux sites frauduleux ayant fait beaucoup de victimes :
| ramius-gmbh.com |
| inmaxxa-bv.com |
Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :
https://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-ramius-gmbh-net-inmaxxa-bv-com/
Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
