Nous avons un nombre de demandes sur cette banque très important. Nous avons donc voulu vérifier la situation. En effet, nous avons constaté que l’arnaque aux faux livrets prend une ampleur exceptionnelle depuis septembre 2020. Au vu du résultat de nos recherches ne donnez pas un centime !
ATTENTION
Les escrocs tentent actuellement d’arnaquer les consommateurs en volant l’apport personnel d’un prêt immobilier !!! NE CONFIEZ JAMAIS cet argent à qui que ce soit qui n’est pas dans la transaction.
En préambule, nous vous donnons quelques conseils utiles pour éviter de tomber dans les griffes redoutables des escrocs. Si vous les suivez, vous devriez en éviter beaucoup !
https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/
Le site group-openbk.com :
Le nom de domaine a été déposé le 19/08/2020. Nous publions le whois :
http://www.whois-raynette.fr/whois/group-openbk.com
Nos recherches :
Comme beaucoup de sites frauduleux, il n’y a aucune page d’ouverte ! Cela évite des résultats dans les navigateurs… Cette opacité doit vous faire reculer avant d’investir. Un site honnête va vous donner des informations. Un site bancaire a encore plus d’obligations ! Ne pas ouvrir de site règle pas mal de soucis de copier / coller plus ou moins bien maitrisés…Mais nous disposons d’une quantité d’informations très importante. Nous vous restituons ci-dessous le résultat.
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 01 84 25 69 89
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| group-openbk.com | 01 84 25 69 89 |
| group-openbk.com | 01 84 25 69 91 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 06 |
| group-openbk.com | 01 84 25 70 06 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 08 |
| ebk-online.com | 01 84 25 70 08 |
| group-openbk.com | 01 84 25 70 08 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 09 |
| ebk-online.com | 01 84 25 70 09 |
| group-openbk.com | 01 84 25 70 09 |
Il a fait l’objet de plusieurs alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/337557
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/350201
- Le numéro 01 84 25 70 09
- Le numéro 01 84 25 70 06
Ces numéros présentent un très grand intérêt ! Ils sont utilisés par deux autres sites qui ont fait un nombre considérable de victimes :
| bankinter.com | 01 84 25 70 06 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 08 |
| ebk-online.com | 01 84 25 70 08 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 09 |
| ebk-online.com | 01 84 25 70 09 |
| group-openbk.com | 01 84 25 70 09 |
Vous trouverez ci-dessous nos recherches :
Il s’agit d’un clone frauduleux du site en ligne easy bank
Il s’agit d’un clone frauduleux de la banque BANKINTER.
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Rémi BLANCHARD
- Mme Anais MORIN
- M. Lucas PERRIER
- M. Olivier CARON
- M. Antonin FABRE
Les forums
Nous avons trouvé des témoignages très intéressants :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/337557
L’analyse du contenu des messages permet de constater que les numéros de téléphone sont utilisés par les trois sites !
- Le numéro 01 73 19 11 59
Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/326393
- Le numéro 01 84 25 70 06
- Le numéro 01 84 25 70 08
- Le numéro 01 84 25 70 09
Il a fait l’objet de plusieurs alertes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/338784
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/322492
- Le numéro 01 84 25 70 16
- Le numéro 01 84 25 70 18
- Le numéro 01 84 19 83 27
Ce site est un autre clone frauduleux pour l’arnaque à la Française Des Jeux. On retrouve de nombreux numéros utilisés par ebk-online.com comme vous allez le constater :
| bankinter.com | 01 84 25 70 16 |
| ebk-online.com | 01 84 25 70 16 |
| bankinter.com | 01 84 25 70 18 |
| ebk-online.com | 01 84 25 70 18 |
Les informations juridiques :
il a été usurpé le nom d’une banque en ligne espagnole filiale de la banque Santander. Nous publions ci-après le lien vers le vrai site https://www.openbank.es/ .
Comme vous le pourrez le noter, elle est uniquement accessible aux consommateurs comprenant l’espagnol…
Le site est sur la liste de l’autorité de contrôle espagnole. Nous publions son communiqué :
Le communique de la CNMV relatif au clone groupe-openbk
Les produits :
Ce site ne fait pas que vendre des actions FDJ ! il a dans sa “besace” :
- Les EHPADS ( ! )
- La bio technologie
- Le pétrole ( ! )
- Les livrets
Les règlements :
Le site utilise :
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 4061 8803 5000 0406 8607 933
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 2572 358
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 2573 3000 0100 0000 3831 903
Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux ebk-online.com
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1690 8000 0102 0040 7703 340
Ce compte est aussi utilisé par le site frauduleux ebk-online.com
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0100 5527 7075 278
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0189 5543 2019 723
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0165 4190 6908 554
- Un compte français ayant l’IBAN FR76 4061 8803 4600 0400 4999 467
- La société portugaise ALMETIS INV UNIPESSOAL LDA
Elle a été créée le 13/10/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/almetis-inv-unipessoal-lda/
Cette société est concernée par une importante enquête en cours sur le site NITTREX.IO. Le résultat sera communiqué ci-dessous.
- La société portugaise OBEDIENTINDEX UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 15/12/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/obedientindex-unipessoal-lda/
- La société allemande CALCULADOOR GMBH
La société est connue. Elle est utilisée notamment par :
immo-amont.com
- La société allemande EL-DO BUY MARKETING GMBH
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| acd-solution.com |
| nbk26invest.com |
| mgiinternational.com |
- La société allemande SEBBA MARKETING & DIENSLEISTUNGEN GMBH
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| ivv-asset.com |
| opticpl.com |
| acd-solution.com |
| europe-pimco.com |
Nos recherches nous ont permis d’identifier un deuxième clone frauduleux.
Les sites openbk-online.com – openb-europe.com – open-b-enligne.com -openb-credit.com
Le site openb-credit.com
Il a été créé le 27/02/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/openb-credit.com
Le site open-b-enligne.com
Il a été créé le 15/03/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/open-b-enligne.com
Le site openb-europe.com
Il a été créé le 27/02/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/openb-europe.com
Le site openbk-online.com
Le nom de domaine a été déposé le 19/08/2020. Nous publions le whois :
https://domain-status.com/www/openbk-online.com
Ce site contient des informations intéressantes :
Previous domains
- openbk-group.com
- openbk-direct.com
- openbk-connectsa.com
Ces trois noms ont été déposés entre le 19/08/2020 et le 15 février 2021.
On devrait donc les voir rapidement émerger dans le paysage…
Nos recherches
Aucun site n’est bien sur ouvert. Nous avons regroupé les informations par catégories. Malgré cette opacité qui doit vous faire fuir, nous publions ci-dessous les renseignements collectés.
Le téléphone :
Les sites utilisent :
- Le numéro 01 84 15 42 39
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s’inscrit dans une série intéressante :
| mg-tr.com | 01 84 15 42 18 |
| orpeagroup.com | 01 84 15 42 29 |
| orpeagroupe.net | 01 84 15 42 29 |
| orpavimob-ehpad.com | 01 84 15 42 29 |
| open-b-enligne.com | 01 84 15 42 39 |
| one-parking.co.uk | 01 84 15 42 39 |
| sg-option-europe.com | 01 84 16 27 43 |
- Le numéro 01 79 72 44 77
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| irl-personal-firm.com | 01 79 72 39 39 |
| privatedbs.com | 01 79 72 40 30 |
| openb-europe.com | 01 79 72 44 77 |
| orpeagroupe.net | 01 79 72 45 55 |
- Le numéro 01 84 25 70 09
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/322492
Le nom de domaine est cité comme site de contact.
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Nicolas LEMAITRE
- M. Julien LEGRAND
Les informations juridiques
Il est utilisé market.openbk-online.com
Il est sur la liste noire de l’AMF :
https://protectepargne.amf-france.org/acteurs-non-autorises/liste/4/Usurpation
Il est à noter que le site abe-infoservice.fr a placé sur sa liste noire le 22/03/2022 les noms de domaine openbkgestion.com et openbkgestion-ep.com
Le site openb-credit.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 12/06/2023
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Au vu du résultat de nos recherches, toute proposition de OPEN BANK en français est à fuir !
Ces clones s’ajoutent à la liste impressionnante de sites bancaires frauduleux que nous découvrons. Sont visés tout particulièrement les banques en ligne. Le raisonnement des escrocs est facile à deviner… Vous ne risquez pas d’aller dans une agence avec des relations dématérialisées. Du coup, le contrôle physique est plus difficile…
Les sites openbk-service.com – open-b-enligne.com
Les sites internet
Le site open-b.online
Il a été créé le 22/01/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/open-b.online
Le site open-b-enligne.com
Il a été créé le 15/03/2023. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/open-b-enligne.com
Le site openbk-service.com
Il a été créé le 10/11/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/openbk-service.com
Nos recherches
Le téléphone :
Les sites utilisent :
- Le numéro 09 74 59 18 25
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| nizard-conseil.com | 09 74 59 17 72 |
| open-b-enligne.com | 09 74 59 18 25 |
| avocatscyber | 09 74 59 22 11 |
- Le numéro 09 74 59 48 88
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| 1crypto-trading.com | 09 74 59 44 90 |
| cmd-gestion.com | 09 74 59 45 38 |
| meilleurtaux | 09 74 59 47 42 |
| fxc-c.com | 09 74 59 48 21 |
| openbk-service.com | 09 74 59 48 88 |
- Le numéro 01 84 60 45 55
Il s’inscrit dans une série intéressante :
| allianztechnology.eu | 01 84 60 43 21 |
| allianzinvestissement.com | 01 84 60 43 21 |
| openbk-service.com | 01 84 60 45 55 |
| cave-aminvest.com | 01 84 60 46 65 |
| hm-finances.com | 01 84 60 46 65 |
| ibs-asset.com | 01 84 60 51 55 |
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Olivier HOUSSAIS
- M. Frédéric FOURNIER
- M. Manuel REICHERT
- M. Michael PRAUD
- M. Laurent BAURENS
- M. Richard BRUNET
Les produits
Il est proposé des prêts immobiliers à des taux très très attractifs et impossible à obtenir !
Pour rassurer le consommateur, il est fourni une fausse attestation d’assurance que nous publions ci-dessous :
Le-faux-dossier-dassurance-emprunteur-du-site-open-b-enligne.com.pdf
L’arnaque est simple. Il est demandé d’envoyer l’apport personnel en “garantie” pour l’accord du prêt. Les escrocs certifient que cette somme envoyée au notaire lors de la signature de l’acte authentique.
Bien évidemment, l’argent n’arrive pas…
Le pire ? L’apport n’étant pas là, l’acte n’est pas signé. Si l’acheteur ne trouve pas de solution, il risque d’avoir la pénalité de 10 % en général incluse dans TOUS LES COMPROMIS DE VENTE !!!
La banque CIC a mis une alerte en ligne :
https://www.cic.fr/fr/particuliers/informations/alerte-fraude-faux-credit-immobilier.html
Il est à noter que le site openb-europe.com propose aussi des prêts immobiliers
Quel sale métier que ces répugnants personnages font.
Comme le dit un dicton populaire, le mal retourne au mal…
Les règlements
Le site utilise :
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES46 0182 2735
2602 0172 9486
Il est également utilisé par le clone bancaire frauduleux bunq-epargne.com
- Un compte espagnol ayant l’IBAN ES33 0182 0463 0602 0163 5459
Les informations juridiques
Le open-b.online est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 07/03/224
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n’arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez aussi agir contre les escrocs. Vous trouverez avec le lien ci-dessous des stratégies selon que vous êtes en contact sans avoir versé de fonds ou que vous avez perdu des fonds. Ce travail est important. Il nous permet d’obtenir des informations sur les moyens mis en œuvre et de mieux identifier les réseaux agissant dans l’ombre.
https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle et une participation financière de 50 € aux frais de l’action soit 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/adc-lorraine/adhesions/re-adhesion-simple
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d’investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L’article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
Investir avec Internet : Les conseils utiles de l’ADC France
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, précisez les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://www.adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
