En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.
Le site internet :
Il a été créé le 13/04/2018. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/tvt-partners.com
Nos recherches :
Le site n’est plus accessible à la date de nos recherches ( 21/10/2019 ) mais l’examen de dossiers nous a permis de disposer d’informations intéressantes.
Les règlements :
Le site utilise de nombreuses sociétés dont la plus grande partie sont connues de l’ADC France. Il s’agit notamment de :
- La société allemande ELAMI TRADE LOGISTYK GMBH
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| wallet-coins,com |
| coinquick.net |
| cryptos-investing.com |
| bil-gestionpatrimoine.com |
| moncryptoportefeuille |
| cryptoquicker.com |
| monnaiestech.com |
| zan-pldt.com |
- La société portugaise SUBTILETHEOREM UNIPESSOAL LDA :
La société a été créée le 08/05/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/subtiletheorem-unipessoal-lda/
Le gérant;, Monsieur Patrick Daniel LUMBROSO est apparu dans plusieurs sites ou sociétés relatifs aux arnaques des diamants.
Il était le gérant de la société SAS DIAMANTIN qui fait l’objet d’une information judiciaire. L’ADC France s’est constituée partie civile. Vous trouverez des informations avec les liens ci-dessous :
http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/investissement-bitcoin-com-les-recherches-de-ladc-lorraine/
Nous communiquons ci-dessous la liste des sociétés identifiées :
- La société polonaise INCO CONSULTING SP Z O O :
La société a été créée le 30/05/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
https://rejestr.io/krs/733192/inco-consulting
- La société polonaise ORL TRADE SP Z O O :
La société a été créée le 30/05/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
https://rejestr.io/krs/733191/orl-trade
- La société anglaise DIF CAPITAL LTD
Cette société a été utilisée pour l’arnaque aux diamants. Elle a été créée le 02/03/2017 et dissoute le 29/05/2018. Nous publions sa fiche d’identité
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC559217
- La société anglaise STAR-LINE GROUP LTD
Cette société a été utilisée pour l’arnaque aux diamants. Elle a été créée le 05/10/2017 et dissoute le 02/04/2019. Nous publions sa fiche d’identité
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10997701
- La société anglaise PLDESTOCK LTD
Cette société a été utilisée pour l’arnaque aux diamants. Elle a été créée le 05/10/2017 et dissoute le 02/04/2019. Nous publions sa fiche d’identité
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10998085
Cette société a été utilisée pour l’arnaque aux diamants. Elle a été créée le 05/03/2015 et dissoute le 06/03/2018. Nous publions sa fiche d’identité
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09624976
- La société allemande BTC INTERNATIONAL GMBH :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| cryptoquicker.com |
| beta-ventures.com |
| wallet-coins,com |
| eco-crypto.com |
- La société allemande SILVIA IMPORT EXPORT GMBH :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| eco-crypto.com |
| beta-ventures.com |
| cryptoquicker.com |
| chrystal-cpl.com |
| pgfinvest.com |
- La société allemande STAHLI ELECTRIC GMBH :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| lion-project.com |
| asset-ww.com |
| cryptos-advisor,com |
- La société allemande POPA BAU GMBH :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| cwg-markets.com |
| direct-ep.com |
| zan-pldt.com |
- La société SCORPION ADRENALINE UNIPESSOAL LDA :
La société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| sogevis.com |
| cwg-markets.com |
| richard-w.com |
- La société portugaise BLUE NOSTALGY UNIPESSOAL LDA :
La société a été créée le 20/03/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/blue-nostalgy-unipessoal-lda/
- La société espagnole FACT ASSUR SL :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| bearsmarkets |
| chrystal-cpl.com |
| lion-project.com |
- La société portugaise VIOLETAVENENUE UNIPESSOAL LDA :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par le site suivant :
| chrystal-cpl.com |
| cwg-markets.com |
- La société allemande DEISY GROSSHANDEL GMBH
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| cryptoquicker.com |
| blockchain-banque |
| cryptos-advisor.com |
| eco-crypto.com |
| beta-venture.com |
| finances-markets.com |
| ecoin-stock.com |
- La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| asset-ww.com |
| tvt-partners.com |
| northerntrustglobalinvest.com/ |
| cwg-markets.com |
| fxc-c.com |
| mywallet.co |
| elite-private.com |
| richard-wh,com |
- La société portugaise VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA
La société a été créé le 16/05/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/visual-balance-unipessoal-lda/
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants :
| northerntrustglobalinvest.com/ |
| capital-alternative.com |
| phoenix-gm.com |
Ce site est un condensé de nombreuses recherches. Tous les sites cités sont dans la sphère du réseau TIMSIT.
Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien ci-dessous :
http://adcfrance.fr/cryptomonnaies/monnaies-virtuelles-la-liste-noire-de-ladc-france/
Les informations sur internet :
La FCA ( Autorité de contrôle anglais a signale le 28/08/2018 qu’il s’agissait d’un clone frauduleux :
https://www.fca.org.uk/news/warnings/tvt-partners-tvt-investment-management-limited-clone
Le téléphone :
L’examen d’un dossier nous a permis d’identifier plusieurs n° de téléphone. Le résultat est intéressant :
- 01 82 88 45 36 :
Ce n° est aussi utilisé par le site zan-ptd.com
- 01 82 88 45 35 :
Ce n° est aussi utilisé par les sites cwg-markets.com, zan-ptd.com et zan-partners.com
- 01 87 21 19 45 :
Ce n° est aussi utilisé par le site cwg-markets.com
- 09 74 59 67 19 :
Ce n° est aussi utilisé par le site cwg-markets.com
Le contrat :
IL est proposé d’investir dans des livrets de placement. Les contrats en notre possession sont tous identiques à celui du site coinquick.net qui aaprtient au réseau TIMSIT. La présentation est juste un peu différente.
La recovery room :
Le site a tenté d’arnaquer un de nos adhérents. Il a reçu un courrier lui demandant de régler une somme au service R.D.F du site agincourt-finance.com. Ce site a fait l’objet de recherches que vous allez découvrir dans le lien ci-dessous :
http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-agincourt-finance-com/
Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos nouvelles informations.
Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
