Ces noms de domaine ont été enregistrés le 24/03/2022. Il a été usurpé l'identité d'une banque française. Nous avons déjà recensé plus de 100 banques européennes dont le nom a été usurpé ! Cette arnaque est actuellement celle qui génère le plus de victimes. Les sommes sont très souvent importantes. Il est à noter qu'il est recommencé l'arnaque aux actions avec la société PORSCHE qui est déjà coté en bourse ! Nous avons noté la création d'un autre clone frauduleux le 20/09/2022.
Les sites internet
Le site shinebk-direct.com
Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/shinebk-direct.com
Le site shinebkdirect.com
Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/shinebkdirect.com
Le site client-shine.com
Il a été créé le 20/09/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/client-shine.com
Le site shinebk-online.com
Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/shinebk-online.com
Ce site utilise aussi le nom de domaine reservation-facile.fr
Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/reservation-facile.fr
Il est aussi utilisé le site reservation-enligne.fr
Il a été créé le 05/09/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/reservation-enligne.fr
Le site online-shinebk.com
Il a été créé le 23/05/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/online-shinebk.com
Le site contact-shine.com
Il a été créé le 24/03/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/contact-shine.com
Le site shine-contact.com
Il a été créé le 24/03/2022. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/shine-contact.com
Nos recherches
Le site n'est pas accessible. Cette opacité doit être un des critères qui doivent vous faire fuir ! Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 07 57 59 92 88
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| allianzpatrimoine.com | 07 57 59 92 87 |
| epargne-orangebank.fr | 07 57 59 92 87 |
| online-shinebk.com | 07 57 59 92 88 |
| delta-patrimoine.net | 07 57 59 93 33 |
| delta-patrimoine.net | 07 57 59 94 56 |
| bng-gestion.com | 07 57 59 96 49 |
- Le numéro 07 57 59 73 95
Il est utilisé par un autre clone bancaire frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :
| fr-zenpark.com | 07 57 59 72 83 |
| esporg-france.eu | 07 57 59 73 83 |
| online-shinebk.com | 07 57 59 73 95 |
| info-blank.com | 07 57 59 73 95 |
- Le numéro 06 44 64 11 13
- Le numéro 06 44 64 08 48
- Le numéro 06 44 64 39 53
Il est utilisé par un autre site frauduleux. Il s'inscrit dans une série intéressante :
| bolsa-dm.com | 06 44 64 31 99 |
| investment-eph.com | 06 44 64 35 42 |
| ener-2crowd.com | 06 44 64 35 42 |
| contact-shine.com | 06 44 64 39 53 |
| aion-contact.com | 06 44 64 39 53 |
| arvellainvestments.com | 06 44 64 41 21 |
- Le numéro 06 44 64 52 55
- Le numéro 06 44 60 92 94
- Le numéro 01 89 52 23 18
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| otto-holding.com | 01 89 52 23 16 |
| shinebk-online.com | 01 89 52 23 18 |
| cecabk-fr.com | 01 89 52 23 38 |
| munich-inv.com | 01 89 52 23 41 |
| imagin-group.com | 01 89 52 23 54 |
| directdegirofr.com | 01 89 52 23 63 |
| fr-degirodirect.com | 01 89 52 23 68 |
| contact-blank.com | 01 89 52 23 71 |
- Le numéro 01 89 52 24 10
- Le numéro 01 89 52 24 21
Ils s'inscrivent dans une série intéressante :
| volksbk-eg.com | 01 89 52 23 98 |
| nuri-online.com | 01 89 52 24 01 |
| nuri-online.com | 01 89 52 24 05 |
| shinebk-online.com | 01 89 52 24 10 |
| shinebk-online.com | 01 89 52 24 21 |
| groupe-comtessa.eu | 01 89 52 24 22 |
| munich-inv.com | 01 89 52 24 23 |
- Le numéro 01 89 52 24 42
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| keycap-partners.com | 01 89 52 24 33 |
| munich-inv.com | 01 89 52 24 34 |
| online-shinebk.com | 01 89 52 24 42 |
| info-blank.com | 01 89 52 24 42 |
| contact-fondbfr.com | 01 89 52 24 48 |
| service-atom.com | 01 89 52 24 53 |
| nuri-online.com | 01 89 52 24 53 |
- Le numéro 01 89 52 24 70
- Le numéro 01 89 52 25 27
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| finom-bk.com | 01 89 52 25 26 |
| online-shinebk.com | 01 89 52 25 27 |
| bdm-asset.com | 01 89 52 25 35 |
| otto-holding.com | 01 89 52 25 38 |
| moonlight-gestion.com | 01 89 52 25 38 |
- Le numéro 01 89 52 25 66
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| moonlight-gestion.com | 01 89 52 25 45 |
| online-shinebk.com | 01 89 52 25 66 |
| bdm-asset.com | 01 89 52 25 74 |
| dbflink.com | 01 89 52 25 89 |
| neon-contact.com | 01 89 52 26 00 |
| nuri-online.com | 01 89 52 26 00 |
- Le numéro 01 84 80 29 60
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| flatexdegiro-private.com | 01 84 80 28 05 |
| gwp-conseil.com | 01 84 60 29 04 |
| online-shinebk.com | 01 84 60 29 60 |
| nexity-groupe.net | 01 84 60 29 99 |
| nexity-groupe.fr | 01 84 60 29 99 |
- Le numéro 02 21 90 20 38
- Le numéro 02 21 90 20 60
- Le numéro 09 70 70 32 20
Il est aussi utilisé par une autre clone bancaire frauduleux. Il s'inscrit dans une série' intéressante :
| shinebkdirect.com | 09 70 70 32 20 |
| flatexdegiro-private.com | 09 70 70 32 20 |
| orange-patrimoine.fr | 09 70 70 67 77 |
| bpi-Portugal.com | 09 70 72 73 62 |
Il a fait l'objet d'une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/569365
Les faux noms
Le site utilise :
- Mme Chloé MATTEI
- M. Jules LEVASSEUR
- M. Baptiste VIDAL
- M. Théo PERROT
- M. Julien GUYON
- M. François GUERRA
- M. Didier COLSON
- M. BERTHIER
Les produits
Il est encore une fois proposé des livrets à des taux impossibles à obtenir.
Nous publions un mail envoyé à un potentiel client :
Le-mail-du-site-shine-contact.pdf
Il permet de voir la diversité des produits proposés.
Il est à noter que ce site propose par l'intermédiaire du site reservation-facile.fr d'acheter des actions de la société PORSCHE. Il est donc proposé à prix garanti l'achat d'actions.Nous publions le contrat proposé pour les actions PORSCHE :
Le-contrat-du-site-shinebk-online.pdf
Cela nous rappelle la grosse arnaque faite par des dizaines de clone frauduleux de l'action Française Des Jeux qui a commencé en septembre 2019 et qui continue !!!!
Nous publions un article sur la situation de l'action PORSCHE :
https://edubourse.com/acheter-actions/porsche/
Il est à noter qu'il est aussi proposé des actions de la Française Des Jeux. Nous publions les conditions générales :
Les-conditions-generales-du-contrat-FDJ-du-clone-frauduleux-de-la-banque-shine.pdf
Surtout ne donnez pas suite !
Les règlements :
Les sites utilisent :
- Un compte allemand ayant l'IBAN DE40 1805 5000 0380 0527 17
Il est utilisé par deux autres clones bancaires frauduleux :
| tomorrow-gestion.com |
| contact-blank.com |
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0104 3530 6795 283
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 2112 970
- Un compte français ayant l'IBAN FR59 1744 8000 01PO MKUS L18C G64 au nom d'ALMP
- Un compte français ayant l'IBAN FR20 1744 8000 01PO MEMA JPCJ 939
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0110 1714 785
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 2183 3000 0100 0139 9541 269
- Un compte espagnol ayant l'IBAN ES55 0182 0736 3202 0160 8014
- Un compte suisse ayant l'IBAN CH71 0023 5235 3096 8160 U
- Un compte hollandais ayant l'IBAN NL94 RABO 0198 7683 38
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom de la banque shine. Nous publions le lien vers le vrai site : https://tinyurl.com/5fxdvkcy
Le site shine-contact.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 16/09/2022
Le site contact-shine.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 19/09/2022
Le site online-shinebk.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 26/09/2022 et 14/11/2022.
Le site shinebk-online.com et reservation-enligne.fr sont la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 21/10/2022
Le site shinebkdirect.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022
Le site reservation-facile.fr est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022
Le site client-shine.com est sur la liste noire du site abe-infoservice.fr depuis le 14/11/2022
https://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites
Nous vous communiquons diverses informations selon la situation.
Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à l’adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donné aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à l’adresse placement@adcfrance.fr