Ces sites proposent de spéculer avec les CFD. Ces produits à très haut risques ont sévi de 2015 à 2015. Nous constatons au hasard de nos recherches, que le produit plait toujours mais avec modération aux escrocs. Le produit à la "mode" est la vente de concessions de parkings.
Le site mgiinternational.com
Le site a été créé le 10/02/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/mgiinternational.com
Nos recherches
La page accueil
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site mgiinternational
Le contenu est sassez pauvre. Il s'agit d'affirmations générales. S'agissant d'opérations à très haut risques, la moindre des choses serait d'informer le consommateur.
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 09 70 72 78 46
Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par le site ivv-asset.com
| conseil-26.com | 09 70 72 78 25 |
| firstd-private.com | 09 70 72 78 38 |
| ivv-asset.com | 09 70 72 78 46 |
| mgiinternational.com | 09 70 72 78 46 |
- Le numéro 09 71 07 68 13
Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante. Il est aussi utilisé par le site ivv-asset.com
| gw-groupe.com | 09 71 07 68 05 |
| isolation 1 € | 09 71 07 68 12 |
| ivv-asset.com | 09 71 07 68 13 |
| mgiinternational.com | 09 71 07 68 13 |
| providence-investissement.com | 09 71 07 68 17 |
| inmaxxa-bv.com | 09 71 07 68 17 |
| iwg-groupe.com | 09 71 07 68 17 |
| ramius-gmbh | 09 71 07 68 22 |
- Le numéro 09 71 07 78 80
Ce numéro s'inscrit aussi dans une série intéressante :
| cap-de-France.com | 09 71 07 78 80 |
| mgiinternational.com | 09 71 07 78 80 |
| mgi-bv.com | 09 71 07 78 90 |
- Le numéro 09 71 07 82 05
Ce numéro s'inscrit dans une série intéressante :
| atile-gestion.com | 09 71 07 82 05 |
| mgiinternational.com | 09 71 07 82 05 |
| dr-gestionprivee.com | 09 71 07 82 08 |
| europe-pimco.com | 09 71 07 82 09 |
| omicronscpi.com | 09 71 07 82 09 |
| europe-pimco,com | 09 71 07 82 14 |
L'adresse
Le site mentionne comme adresse J.Van Woensel Kooylaan 6, 1411 JZ NAARDEN Pays Bas. La recherche effectuée ne permet pas d'identifier la société qui serait domiciliée à cette adresse.
Les mails
Les clients reçoivent des mails avec comme nom de domaine mgi-bv.com. Nous avons constaté l'existence d'un site proposant également ce type de placement. Sa date de création ( 22/05/2020 ) en fait un clone du site mgiinternational.com. Il est étudié in fine de cet article.
La page les informations réglementaires.
Elle est en anglais ! Ce simple fait suffit à ne pas aller plus loin.
La page les informations réglementaires du site mgiinternational.com
Les informations juridiques
Nous n'avons pas trouvé d'informations juridiques. Il n'y a aucune information sur l'autorité de régulation. Cette information est obligatoire.
Nous avons noté l'existence d'une société hollandaise MGI INTERNATIONAL BV mais nous ignorons s'il existe un lien car l'adresse est différente.
https://www.bloomberg.com/profile/company/5523277Z:NA
La page support d'investissements
Elle est aussi en anglais. Nous la publions ci-dessous :
La page investissements durables du site mgiinternational.com
La liste des supports sélectionnés par le site mgiinternational
La page qui sommes nous :
Elle est aussi très vague et n'apporte aucune information. Nous la publions ci-dessous.
La page qui sommes nous du site mgiinternational
Les règlements :
Selon le forum dont nous publions le lien, le site utilise les sociétés suivantes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/249385
Ce post contient aussi le mail reçu.
- Un compte ouvert à l'Ile Maurice ( ! ) ayant l'IBAN MU81 MCBL09 440004460 7693
- La société espagnole BENGANA EL SA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| inmaxxa-bv.com |
| tury-invest.com |
- La société espagnole PANTALACCI SL ayant l'IBAN ES44 0081 4149 6800 0147 0158
- La société espagnole PERFECT WIND SL
Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par :
| mondiaen-capital.com |
- La société espagnole OSTEN SHINE SL
La société a été créée le 30/10/2020. Nous publions sa fiche d'identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/osten-shine-sl
La gérante est aussi responsable des sociétés suivantes :
- La société polonaire SABFELLA SP Z O O
La société a été créée le 27/02/2020. Nous publions sa fiche d'identité :
- La société hongroise BERYL MERCURY KFT
La société a été créée le . Nous publions sa fiche d'identité :
https://www.nemzeticegtar.hu/beryl-mercury-kft-c0109356128.html
- La société slovaque HRUBS SRO
La société a été créée le 14/07/2020. Nous publions sa fiche d'identité :
Il est à noter qu'elle a été immatriculée en France.
https://www.societe.com/societe/hrubs-s-r-o-892607839.html
- La société allemande ARKENDALES GMBH
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
| revo-institut.com |
| opticpl.com |
| lamaisonlivreo.com |
| europe-pimco.com |
- La société EL-DO BUY MARKETING GMBH
Cette société est connue. Elle est aussi utilisée notamment par :
| acd-solution.com |
| nbk26invest.com |
- La société portugaise VANILLA MELODY UNIPESSOAL LDA :
La société a été créée le 06/02/2020. Nous publions la fiche d'identité :
https://www.racius.com/vanilla-melody-fotografia-unipessoal-lda/
Cette société est aussi utilisée par :
| inmaxxa-bv.com |
- La société portugaise ESMERADO OBJETIVO UNIPESSOAL LDA
Elle est connue de l'ADC France. Elle a été utilisée notamment par le site triton-online.net. Ce site est connu de l'ADC France :
http://adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-triton-online-net-triton-online-com/
Le site mgi-bv.com
Le site a été créé le 22/05/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/mgi-bv.com
Nos recherches
La page accueil
La page accueil du site mgi-bv
L'adresse
Elle est identique à celle du site mgiinternational.com
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 09 71 07 78 80 :
Il est aussi utilisé par le site mgiinternational.com
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Marc LECOMTE
- M. Daniel FONTALI
Le contrat
Il est au nom de MGI INTERNATIONAL.
Les règlements
Le site utilise :
- La société portugaise VANILLA MELODY UNIPESSOAL LDA ayant l'IBAN PT50 0010 0000 5837 8670 0017 5
Elle est utilisée par d'autres sites comme indiqué ci-dessus.
Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.
Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/
L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L'apparition de l'ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.