Le site propose comme une multitude d'autres du trading portant notamment sur les crypto monnaies. Il n'a évidemment pas l'agrément délivré par l'AMF. Nous rappelons que seuls les sites en liste blanche peuvent proposer des produits aux épargnants français. Vous trouverez celle-ci avec le lien ci-dessous :
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-blanches
Les sites internet
Le site te-holding.com
Il a été créé le 18/06/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/te-holding.com
Le site te-holding.info
Il a été créé le 18/06/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/te-holding.info
Le site tegroup.io
Il a été créé le 03/07/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/tegroup.io
Le site mora-f.com
Il a été créé le 14/02/2024. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/mora-f.com
Nos recherches
Les sites n'ont pas l'agrément délivré par l'AMF. Ce simple fait doit vous faire fuir. Malgré cette opacité, nous avons pu collecter des informations restituées ci-dessous. Nous avons regroupé les informations par catégories.
Le téléphone
Les sites utilisent :
- Le numéro 3 74 47 29 56
- Le numéro 03 74 47 31 10
- Le numéro 03 74 47 24 46
- Le numéro 03 74 47 41 76
Ils s'inscrivent dans une série intéressante :
| infos-customers.com | 03 74 47 28 75 |
| mora-f.com | 03 74 47 31 10 |
| psd-customer.com | 03 74 47 36 81 |
| quatuorgroupe.com | 03 74 47 41 55 |
| mora-f.com | 03 74 47 41 76 |
- Le numéro 03 77 11 04 51
- Le numéro 07 45 88 51 51
- Le numéro 07 45 88 53 98
- Le numéro 07 45 88 57 48
Il est utilisé par un autre site frauduleux :
| immediatapex.com |
Nous publions l'enquête concernant ce site :
https://adcfrance.fr/epargne/le-site-immediatapex-com/
- Le numéro 07 45 88 69 71
- Le numéro 07 45 88 82 84
- Le numéro 07 45 88 88 98
- Le numéro 07 47 13 35 88
- Le numéro 352 20 33 40 86
- Le numéro 352 27 94 20 70
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| opta-courtage.com | 352 27 86 05 20 |
| lfeeuam.com | 352 27 86 06 85 |
| privatebdlu.com | 352 27 94 20 68 |
| mora-f.com | 352 27 94 20 70 |
Il est aussi utilisé par le site tegroup.io. Ce site ainsi que te-holding.info sont placés sur la liste noire de la CSSF ( autorité de contrôle luxembourgeoise ) depuis le 23/09/2024.
Les faux noms
Les sites utilisent :
- M. Cédric LAMBERT
- M. Frédéric LANGLOIS
- M. Paul ROUSSEL
- M. Daniel CHAUVIN
- M. Yannick MAHE
Les produits
Il est proposé d'effectuer du trading. Nous publions un extrait d'un mail envoyé à une potentielle victime :
"L'Intelligence Artificielle dédiée à l'optimisation de vos investissements. L'utilisation d'algorithmes de pointe pour analyser en temps réel les données du marché des cryptomonnaies est désormais une réalité. Pour maximiser vos bénéfices tout en minimisant les risques, Mora & F vous propose l'outil idéal : MoraBot (IA)
Mora & F met à votre disposition un système d'intelligence artificielle sophistiqué, conçu pour optimiser les profits en appliquant des stratégies d'arbitrage gagnantes sur le marché des cryptomonnaies."
Personne ne peut vérifier la moindre affirmation de ce genre !
Le site propose aussi d'investir dans un produit dénommé crypto Google. Vous trouverez la proposition "alléchantes" envoyée aux potentiels clients ci-dessous :
Il est à noter que le site tegroup.io évoque l'informatique quantique ! Les escrocs sont "un peu" en avance sur la réalité....
Quand au site te-holding.info, une des images contient une formule intéressante :
"Technologie quantitative de pointe -Nous intégrons des solutions technologiques de pointe pour optimiser nos opérations d'arbitrage financier, assurant une performance maximale."
NDLR - Le gras a été ajouté par nos soins. Nous aurions écrit "quantique" !
Divers
Il est à noter l'utilisation du site te-holding.com dans le cadre de l'arnaque aux clones frauduleux de la banque ING
https://adcfrance.fr/epargne/banque-ing-la-page-centralisatrice-des-clones-frauduleux/
Les règlements
Les sites utilisent :
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0112 6979 6971 559
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1695 8000 0135 7093 2998 002
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 5176 959
- Un compte français ayant l'IBAN FR76 1741 8000 0100 0117 8319 371
- Un compte irlandais ayant l'IBAN IE21 CPAY 9911 9823 3249 18 ouvert au nom de AGTE
- Un compte irlandais ayant l'IBAN IE59 MODR 9903 5505 7441 72
Les informations juridiques
Il a été usurpé le nom d'une société luxembourgeoise totalement étrangère à cette arnaque. Il en est de même avec les sites tegroup.io et te-holding.info.
Conclusion
Vous avez déjà versé des fonds que vous n'arrivez pas à récupérer ?
Si vous avez effectué un investissement qui se révèle être une arnaque, vous pouvez nous contacter à https://adcfrance.fr/contactez-nous/. Il faudra simplement nous transférer tous les mails reçus y compris les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
Vous pouvez devenir des consommateurs actifs ! L'article publié ci-dessous peut vous permettre de récupérer un peu des fonds perdus mais vous pourrez aussi, si cela vous plait, jouer avec les escrocs ! Le must ? Ils ne peuvent pas savoir la situation !
https://adcfrance.fr/epargne/arnaqueurs-franco-israeliens-bulgares-les-actions-des-consommateurs/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 50 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle ainsi qu'une participation de 50 € aux frais de l'action soit un total de 100 €. Vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
Le numéro 152 de la revue Antipac
L’apparition de l’ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
Vous êtes en contact avec le site sans avoir versé de fonds :
Nous publions ci-dessous des conseils pratiques pour détecter les sites frauduleux. Avant d'investir, faites les vérifications utiles. Cela va vous éviter des soucis importants. L'article publié fait 5 pages. Pour ne pas trop alourdir cette page, nous vous communiquons le lien :
https://adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utiles-de-ladc-france/
Vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
ATTENTION !
Si vous avez versé des fonds, vous devez impérativement déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police dont vous dépendez. Il faut, si c’est le cas, préciser les documents personnels que vous avez pu donner aux escrocs.
Si vous avez envoyé un justificatif d’identité et / ou un justificatif de domicile sans avoir versé de fonds, vous DEVEZ FAIRE UNE MAIN COURANTE à la police ou la gendarmerie dont vous dépendez.
Vos coordonnées sont entre les mains d’escrocs. Ils peuvent les utiliser soit pour tenter de vous arnaquer avec un autre produit soit en les revendant à d’autres escrocs comme les brouteurs du Bénin par exemple. Si cela se produit, vous pouvez nous transférer les mails reçus à https://adcfrance.fr/contactez-nous/
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.