Ce site est utilisé pour effectuer des recovery room . Nous vous communiquons la définition de la recovery room selon la FSMA : https://www.fsma.be/fr/recovery-room
Le site cex-io.eu
Ce site est utilisé pour effectuer des recovery room pour à minima deux sites appartenant au réseau TIMSIT. Les recherches sur les produits proposés sont publiées in fine de cet article.
Il s'agit des sites ecm-aml.com et ecoin-stock.com
Nous publions ci-dessous les résultats de nos recherches sur ces deux sites :
https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-wallet-coins-com-ecm-aml-com/
https://adcfrance.fr/cryptomonnaies/le-site-www-capital-coventry-com-coin-financial-com/
Le site internet :
Il a été créé le 01/07/2019. Il n'est pas ouvert à la date de nos recherches ( 23/01/2020 ) mais nous publions le whois :
https://whois.eurid.eu/en/search/?domain=cex-io.eu
Nos recherches :
Le numéro de téléphone indiqué dans les mails - 09 71 07 47 32 est voisin de celui du site akina-sa.com - 09 71 07 47 31. Ce site est connu de l'ADC France.
La recovery room effectuée pour le site ecm-aml.com est explicité dans l'article que vous avez ci-dessus.
Cet article va contenir les informations reçues pour le site ecoin-stock.com.
En préambule, la société CEX.IO LTD existe. Elle a été créée le 01/11/2013. Nous publions sa fiche d'identité :
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08757996
Elle est totalement étrangère à l'arnaque.
Les escrocs ont fourni une série de documents qui méritent d'être connus.
Les documents :
Il a été communiqué :
- La première page des statuts de la société :
La page des statuts de la société CEX.IO LTD
- Une attestation pour la société cex.io ltd émise par la financial crimes enforcement network. Nous publions la fiche wikipedia sur cette administration américaine :
L'attestation de Financial Crimes Enforcement Network
https://fr.wikipedia.org/wiki/Financial_Crimes_Enforcement_Network
- Un certificat délivré par Kyte Consultants ltd, société de services informatiques basée à Malte intervenant dans le domaine de la sécurité. Nous publions le lien vers la page accueil :
L'attestation de Kite Consultants LTD
https://www.kyteconsultants.com/en/home.htm
- Un certificat émis par l'Information Commissionner 's Office , administration anglaise. Nous publions la fiche wikipedia :
L'attestation de l-Information Commissionner-s Office
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_Commissioner%27s_Office
- Un soi disant document émis par la société CEX.IO LTD :
L'attestation de la société CEX.IO LTD
Nous ne pouvons vérifier l'authenticité de celui-ci.
Le RIB communiqué à notre adhérent concerne un compte ouvert à la BNP en Pologne. :
- Un courrier adressé par le site à notre adhérent lui indiquant qu'il doit payer des taxes allemandes ( ? ) pour récupérer ses fonds.
Nous n'avons jamais vu un tel déploient d'arguments juridiques bidons pour tenter de convaincre une victime de payer des taxes fantômes !
Les éléments nouveaux :
Un nouveau dossier nous a permis de découvrir d'autres facettes :
Le téléphone :
Le site utilise :
- Le numéro 09 71 07 47 32
Il est aussi utilisé pour arnaquer les consommateurs par un dénommé "adrien BARTOLI" ( faux nom ).
- Le numéro 09 71 07 75 82
Ce numéro est très proche de plusieurs numéros utilisés pour les arnaques aux parkings :
| cabinet-durrat.com | 09 71 07 75 44 |
| kaufmanbroad-investissement.com | 09 71 07 75 60 |
| vinci-Portugal.com | 09 71 07 75 66 |
| kaufmanbroad-investissement.com | 09 71 07 75 66 |
Les règlements :
Le site utilise notamment :
- La société portugaise XFT MARKETING.COM
Cette société est aussi utilisée par le site global-corporate-fr.com
https://adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-global-corporate-fr-com/
- La société portugaise QEE BY ADVERTISING LDA
- La société espagnole RDH SOFT SOLUTIONS SL
Cette société est connue. Elle est aussi utilisée pour les sites d'arnaques aux parkings des aéroports internationaux.Il s'agit des sites suivants :
| libra-service.com |
| popolare-gestion.com |
Des articles sont consultables dans le lien ci-dessous pour ces deux sites :
Le site cex-group.eu
Ce site tente aussi une recovery room.
Le lien ci-dessous permet de voir que les documents et la stratégie développée sont les mêmes.
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/242423
Il refait parler de lui en ce mois de décembre 2022 ! Il fait maintenant des demandes avec des paiements en crypto monnaies !
Le téléphone
Le site utilise :
- Le numéro 01 89 26 81 24
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| bunq-france.com | 01 89 26 79 46 |
| cex-group.eu | 01 89 26 81 24 |
| accorinvest-gestion | 01 89 26 81 26 |
| accorinvest-gestion | 01 89 26 81 27 |
| arquantcapital.com | 01 89 26 81 28 |
| bunq-france.com | 01 89 26 84 65 |
- Le numéro 09 71 07 76 95
- Le numéro 09 71 07 77 07
Ils s'inscrivent dans une série intéressante :
| bouygues-investissement.com | 09 71 07 76 79 |
| isolation 1 € | 09 71 07 76 79 |
| acm-finance.com | 09 71 07 76 84 |
| isolation 1 € | 09 71 07 76 95 |
| cex-group.eu | 09 71 07 77 07 |
| thecapitalkinvestmentadvisor.com | 09 71 07 77 21 |
- Le numéro 01 88 83 84 92
Il s'inscrit dans une série intéressante :
| infracos-services.com | 01 88 83 84 61 |
| axa-finance.com | 01 88 83 84 67 |
| nordea-am.com | 01 88 83 84 70 |
| natwestgroup-online.com | 01 88 83 84 71 |
| cex-group.eu | 01 88 83 84 92 |
| agdpf.com | 01 88 83 87 00 |
| agdpf.com | 01 88 83 87 01 |
| agdpf.com | 01 88 83 87 04 |
| management-n26.com | 01 88 83 87 04 |
Les faux noms
Le site utilise :
- M. Bastien COQUELIN
Les plates formes
L'escroc propose l'utilisation de la plate forme légale atomicwallet.io.
Conclusion
Nous vous déconseillons tout paiement.
Si vous avez effectué un règlement à ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous joindre dans votre mail les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
https://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binaires-ou-au-bitcoin/
L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige
L'apparition de l'ADC France :
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/
Vous pouvez aussi la régler par chèque à l'ordre d'ADC France à envoyer 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY . Il est à joindre avec les documents que vous nous enverrez.
Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.